Ley contra el lavado de dinero y de activos e Instructivo para la prevención, detección y control

Ley contra el lavado de dinero y de activos e Instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos
El Salvador, CA
Definición
Evolución legal en El Salvador
Sujetos obligados Art. 2
Registro de sujetos obligados
Proceso de acreditación ante UIF
Codigo de ética institucional
Funciones del órgano de gobierno
Sistema de control interno
Medidas de diligencia simplificadas
Medidas de diligencia estándar
Medidas de diligencia Intensificadas
Medidas de diligencia PEP's
Procedimientos de actualización de informacion
Mantenimiento de relaciones con clientes y contrapartes
Detección de operaciones inusuales
Señales de alerta
Reporte operaciones Sospechosas ROS

[@morenarivera5416]

Felicidades, mejor explicado imposible

[@stelairaheta8476]

Me gustaría saber un poco más el proceso del Oficial de Cumplimiento ya que es nuevo para mi

[@Jaimeroberto88]

Quedo a la orden en mi email

[@yanciaraujo7272]

Yo también quisiera más información de esto

[@judyperz6607]

Yo quiero información sobre el oficial de cumplimiento

[@AbueloGamer503]

muy interesante y las Iglesias que tengan personaría jurídica, son entidades que deben registrarse, entrarían según entiendo dentro de las ONG. Están obligadas a registrarse?

[@Jaimeroberto88]

Buenos días, en seguimiento al Art. 2 de la LDA literal 16 nos habla sobre las Organizaciones no gubernamentales, y literal 19 nos habla sobre las asociaciones. Considero que por alguna de estas dos vías es aplicable su inscripción. Sobre todo hay que tener en cuenta el origen de las operaciones, y los puntos sobre los cuales podría generarse alguna operación de lavado de dinero, ej. algún tipo de donación atípica, etc. Posiblemente mes a mes no se vea en la obligación de reportar pagos recibidos arriba de 10k o en otros medios 25k pero si posiblemente se deba cumplir con las medidas de debida diligencia sobre donantes, proveedores, empleados, financistas. Saludos

[@user-nf4my6vx6x]

Hola una consulta esto aplica a todos los contribuyentes como sujetos obligados? Así como clínicas o imprentas aun que sus transacciones no anden en montos tan grandes por ejemplos mayores a 5 mil?

[@Jaimeroberto88]

Buenos días, aplica a todos los sujetos indicados en el artículo 2 de la ley, incluye a todas las personas jurídicas, e indica puntualmente a un par de opciones persona naturales que se dediquen a las actividades ahí indicadas ssf.gob.sv/wp-content/uploads/2022/07/Ley-contra-el-lavado-de-dinero-y-de-Activos-D498.pdf

[@geovannymartinez952]

Y si es persona natural, cuál es el proceso, respecto a que no hay junta D. Y por ende punto de acta ????​@@Jaimeroberto88

[@yanciaraujo7272]

Dónde encuentro la primera parte de este video??

[@Jaimeroberto88]

Me parece que solo cargue esta parte

[@morenarivera5416]

​@@Jaimeroberto88Y nos hace el favor de cargar la primera parte

[@gbenitez6312]

Cual es su email?

[@Jaimeroberto88]

[e-mail]

[@user-uh9ov8xv9k]

buenas tardes, cual es su
email

[@Jaimeroberto88]

[e-mail]