Lavado de dinero - Episodio 1. Lo que no te dicen los expertos... porque no lo saben
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- เผยแพร่เมื่อ 26 ส.ค. 2024
- Para prevenir el lavado de dinero, primero hay que conocerlo y comprenderlo.
Todos los expertos que hablan de lavado de dinero y su prevención dicen lo mismo, nadie aporta nada novedoso, eso se debe a que desconocen información importante.
En este video explicamos a quien beneficia que se combata el lavado de dinero.
Alejandro Ponce Rivera y Chávez es Licenciado en Derecho con estudios de Maestría en Contribuciones y en Gestión de Riesgos; desde 2003 se dedica a la Defensa Fiscal, desde 2004 ha estudiado el régimen de Prevención de Lavado de Dinero y desde 2012 se dedica a asesorar y capacitar a quienes realizan Actividades Vulnerables de la #LFPIORPI; es coautor de 20 libros; está Certificado por la CNBV en materia de PLD/FT, Certificado por el IMCP en materia de la LFPIORPI y Certificado por la UIF en materia de Actividades Vulnerables; ha impartido cientos de cursos y conferencias, algunos de ellos en los siguientes foros:
- ISEF
- AMPI Ciudad de México
- AMPI Estado de México
- AMPI San Luis Potosí
- CMIC Nacional
- CMIC Sur de Veracruz
- Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla
- Colegio de Contadores de Guadalajara
- Colegio de Contadores del Estado de Puebla
- Colegio de Contadores del Sur de Tamaulipas
- Colegio de Contadores de Sonora
- Colegio de Contadores de Veracruz
- Colegio de Contadores de Saltillo
- Colegio de Contadores de Culiacán
- Colegio de Contadores de Mazatlán
- Colegio de Contadores de Tlaxcala
- Colegio de Contadores de Xalapa
- Colegio de Contadores Chiapanecos
- Colegio de Contadores del Estado de Yucatán
- Colegio de Contadores de Tabasco
- Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal
- Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Oaxaca
- Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Córdoba
- Colegio de Notarios del Estado de México
- Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato
- Argos Cursa
- Estrategia Intelectual
- Sinergia Inteligente
Sus más de 25 artículos se han publicado en las siguientes revistas:
· Defensa Fiscal
· Erudición y Vanguardia
. Veritas
· Contaduría Pública
· Revista Mexicana de la Construcción
Ilmo. Sr. Alejandro; esto es hablar, claro y conciso.
Es un placer escucharle. Y un privilegio, que personas con semejante erudición, compartan abiertamente su sabiduría.
Hay necesidad de que el conocimiento sea compartido. Mucha más gente se sentiría feliz y todos viviríamos mucho mejor.
Muchas gracias por contribuir a un mundo, bonito.+
Respetuosamente. Lo felicito, su exposición me dejó satisfecha en mis expectativas. Me surgió una duda Lic, y agradezco de antemano su atención. Usted considera que con la comisión de los delitos de lavado de dinero no se vulnera ningún bien Jurídico protegido ya que sólo se deja de pagar impuestos por tanto se perjudica el pago a los acreedores... Personalmente creo que si, dado que los servicios públicos son fondeados a partir de los impuestos; es decir menos impuestos igual a menor calidad de servicios públicos. Por favor, espero su opinión. Gracias!!!!
Sr. Solo me queda agradecer la explícita,sincera y valiosa información ...
Excelente observación. Si un banco no da parte a la UIF ante posibles actos de lavado de dinero, prácticamente está contribuyendo en la Comisión del delito por omisión, no así en prevención. Contrario sensu, si el banco da vista a la UIF para que a su vez, remita a la fiscalía, es probable que se constituya la vinculación a proceso.
Está muy bueno el video!!! Voy a buscar lso documentos orginales que citas para ver las fuentes, epro excelente video y resumen mil gracias!
interesante! deduciendo sobre lo que dice al ultimo, sobre que no afecta a lo ciudadanos, si no al erario publico, pienso que si impacta en cuanto a los impuestos de los contribuyentes, he ahí la afectación, pues lógicamente el Estado vera la forma de recuperar lo perdido.
o me equivoco?
Tienes mucha razón Marian. No es una consecuencia directa, pero es cierto, al verse afectada la recaudación del Estado por la realización de las actividades ilícitas, para cubrir el presupuesto, se recurre a la deuda y, para pagar la deuda, se aumentan los impuestos.
Wow lo que sigue de interesante fantastico video
En Mexico en 1982 no tenia para pagar los intereses y ahora apenas (1 jul 2024)
Urge el episodio 2! Venga !
Muchas Gracias for tan importante informacion..
Excelente analisis, tal cual los hechos, sin pasiones ni posturas politicas, asi me enseñaron en la escuela, te felicito
Los abogados no saben armar los casos o ganan más no armándolo a
Excelente
Lic. Alejandro, gracias por la información y por el panorama tan amplio sobre este fenómeno que muchos desconocemos. Podrá compartirnos sus fuentes o recomendarnos un libro sobre el origen de la FED y de estas organizaciones internacionales?. Admiro su trabajo, gracias.
Hola Elías. Te recomiendo los libros de un autor que se llama Salvador Borrego E. En varios de ellos se encuentra esta información.
Uff de lujo su canal...
Me suscribo.
Espero con ansias el episodio 2
Excelente video 👌🏼
Cuando será el próximo video !? 👌
💚
Muy interesante cuando el siguiente episodio?
¿Qué hay del dinero que se obtiene a través del tráfico de órganos? El caso más flagrante en México es el de una mujer Española (valenciana) que por la complicidad de su marido con las redes del tráfico de órganos fue asesinada. El marido desde luego se habra forrado. Pero por desgracia nadie investiga ... sospechoso .....
Hola buen día estoy haciendo un trabajo de investigación y quería ver si me podía recomendar algunos autores que hablen del tema
En este video tomamos alguna información del autor Salvador Borrego Escalante, específicamente de los libros:
- Inflación empobrecedora, Deflación empobrecedora
- Imperialismo y teología
- Arma económica
Armas bien tu carpeta de investigación y Norma Piña los ampara y los deja en libertad sin un sólo castigo. Sin eso, no hay nada, saludos.
Buen día Lic! Que libro / artículo es el que está leyendo en el minuto 14:32 ?, está súper interesante, saludos!
Esa información la tomamos de los siguientes libros:
- Inflación empobrecedora, Deflación empobrecedora
- Imperialismo y teología
- Arma económica
Los 3 de la autoría de Salvador Borrego Escalante
Saludos César!
No habrá cápsula II ?
Hola Daniel.
Hemos estado con mucho trabajo, pero espero que en noviembre ya podamos subir el siguiente episodio.
El único país que no está en esta situación es Siria
Ya está disponible el Episodio 2... th-cam.com/video/T90cyRdqUrg/w-d-xo.html
Da al César lo que es del César pagais los imputado iv
Discúlpeme decirle que le fallan las matemáticas, un billón son mil millones
Eso es si estuviéramos hablando en inglés, pero en español un billón equivale a un millón de millones.