Introducción a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en Compliance
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- เผยแพร่เมื่อ 26 ส.ค. 2024
- Todos los días las organizaciones criminales encuentran nuevas formas de ingresar su dinero ilícito en la economía real, ocasionando diversas reacciones negativas sociales, económicas y políticas en todos los países. Por ello, es importante conocer cómo se desarrolla este tipo de delitos, y de esta forma, poder encontrar las mejores prácticas que puedan ayudar a las organizaciones a evitar ser partícipes de uno de los delitos financieros más estudiados en los últimos años.
En este webinar se analizará la situación internacional del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, y cómo diversas organizaciones han buscado y desarrollado recomendaciones para ayudar a las industrias a evitar ser parte de los canales que utiliza el crimen organizado para desaparecer el origen ilícito de los recursos.
Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE: www.ealde.es/m...
- Acerca del ponente, Fidel Eduardo Gómez -
Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México y se encuentra certificado como Especialista en Prevención de Delitos Financieros por la Association of Certified Financial Crime Specialist (ACFCS) así, como, en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por La comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México.
Ha trabajado como director de supervisión de prevención de lavado de activos en el sector Fintech en el gobierno de México y ha participado como investigador y líder de equipo de unidades de inteligencia financiera de dos instituciones financieras. Cuenta con experiencia como docente invitado en diversas instituciones educativas en México.
Excelente información, muy bien explicada.
Gracias por el aporte.
Hola Jean,
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¡Feliz día!
Muchas gracias por subir contenido tan intructivo e interesantes.
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Un cordial saludo.
Angel jaimez de Cuernavaca Morelos Mexico, hola yo trabajo como Intermediario de Fianzas, si en algun caso me toca un cliente que no logre detectar qu esta lavando recursos financieros y bueno cerre algun negocio, la pregunta a que tipo de sanciones me estara haciendo acredor. gracias por su respuesta