¿Qué es PLD? - Prevención del Lavado de Dinero.

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 11 ต.ค. 2024
  • ¿Qué debemos de saber sobre la Prevención del Lavado de Dinero?
    Vamos a platicar acerca de los puntos más relevantes y la importancia que tiene este tema en la actualidad.

ความคิดเห็น • 4

  • @carolinahernandez690
    @carolinahernandez690 ปีที่แล้ว +1

    Muchas gracias muy importante información eh interesante

  • @yoselinrivera7396
    @yoselinrivera7396 3 ปีที่แล้ว +3

    Excelente información muchas gracias por compartirla

    •  3 ปีที่แล้ว

      Yosin gracias por el comentario, y tos ayudaría mucho que lo compartieran, adicional si te guste temas de PLD, tenemos uno de manuales y estate al pendiente que ya tenemos programado uno del cambio de criterio de mutuo por parte de UIF

  • @marcelodein5583
    @marcelodein5583 2 ปีที่แล้ว

    si te pretas al chorreo no te quejes !!!!

ต่อไป
เล่นอัตโนมัติ
Introducción a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo1:06:19Introducción a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Introducción a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoGrant Thornton Mx
มุมมอง 3.7K
Visitas de verificación Ley antilavado (LFPIORPI) - Actividades Vulnerables (Multas)40:10Visitas de verificación Ley antilavado (LFPIORPI) - Actividades Vulnerables (Multas)
Visitas de verificación Ley antilavado (LFPIORPI) - Actividades Vulnerables (Multas)Alejandro Ponce
มุมมอง 6K
Modulo I - Conceptos Basicos de PLD - Preparacion para Certificacion CNBV1:16:08Modulo I - Conceptos Basicos de PLD - Preparacion para Certificacion CNBV
Modulo I - Conceptos Basicos de PLD - Preparacion para Certificacion CNBVJuan Carlos Cervantes
มุมมอง 4.1K
[DRIP] ‘Love, Maybe’ PREVIEW01:28[DRIP] ‘Love, Maybe’ PREVIEW
[DRIP] ‘Love, Maybe’ PREVIEWBABYMONSTER
มุมมอง 914K
เจอประตูปริศนา! เดินเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น!? #mrwattana #เกมกับshorts00:36เจอประตูปริศนา! เดินเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น!? #mrwattana #เกมกับshorts
เจอประตูปริศนา! เดินเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น!? #mrwattana #เกมกับshortsMrWattana
มุมมอง 148K
ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย vs ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน ศึก ONE ลุมพินี คู่มวยแห่งยุค | 11 ต.ค.6716:49ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย vs ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน ศึก ONE ลุมพินี คู่มวยแห่งยุค | 11 ต.ค.67
ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย vs ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน ศึก ONE ลุมพินี คู่มวยแห่งยุค | 11 ต.ค.67Ch7HD
มุมมอง 195K
ทำสีจากแก้วมังกร00:56ทำสีจากแก้วมังกร
ทำสีจากแก้วมังกรAtompakon
มุมมอง 179K
Impuestos Digitales en México21:37Impuestos Digitales en México
Impuestos Digitales en MéxicoRodrigo A. Ramírez Venegas
มุมมอง 187
La diferencia entre “Hablar” y “Comunicar” | LA COMUNICACIÓN ASERTIVA | Mario Alonso Puig1:02:08La diferencia entre “Hablar” y “Comunicar” | LA COMUNICACIÓN ASERTIVA | Mario Alonso Puig
La diferencia entre “Hablar” y “Comunicar” | LA COMUNICACIÓN ASERTIVA | Mario Alonso PuigMario Alonso Puig - Oficial
มุมมอง 1.5M
Curso Lavado de Dinero1:56:52Curso Lavado de Dinero
Curso Lavado de DineroMC CORPORATIVO FISCAL LABORAL
มุมมอง 1.3K
El lavado de activos bien explicado por Saul Goodman2:31El lavado de activos bien explicado por Saul Goodman
El lavado de activos bien explicado por Saul GoodmanLP - Pasión por el Derecho
มุมมอง 6M
Identificación y evaluación del riesgo de lavado de activos y detección de operaciones sospechosas.53:46Identificación y evaluación del riesgo de lavado de activos y detección de operaciones sospechosas.
Identificación y evaluación del riesgo de lavado de activos y detección de operaciones sospechosas.EALDE Business School
มุมมอง 6K
Gobierno Abierto ¿también a la Inteligencia Artificial?1:04:46Gobierno Abierto ¿también a la Inteligencia Artificial?
Gobierno Abierto ¿también a la Inteligencia Artificial?Instituto Nacional de Administración Pública INAP
มุมมอง 3.1K
IMMEX | Reglas básicas para el correcto cumplimiento El Aduanero 20241:15:50IMMEX | Reglas básicas para el correcto cumplimiento El Aduanero 2024
IMMEX | Reglas básicas para el correcto cumplimiento El Aduanero 2024Grupo Gamas
มุมมอง 14K
La subcontratación de servicios especializados (outsourcing) es actividad vulnerable de la LFPIORPI56:08La subcontratación de servicios especializados (outsourcing) es actividad vulnerable de la LFPIORPI
La subcontratación de servicios especializados (outsourcing) es actividad vulnerable de la LFPIORPIAlejandro Ponce
มุมมอง 7K
Lavado de dinero - Episodio 1. Lo que no te dicen los expertos... porque no lo saben26:41Lavado de dinero - Episodio 1. Lo que no te dicen los expertos... porque no lo saben
Lavado de dinero - Episodio 1. Lo que no te dicen los expertos... porque no lo sabenAlejandro Ponce
มุมมอง 18K
ติดกล้องแล้วเจอสิ่งนี้?! #kenbkk #kenchanon00:57ติดกล้องแล้วเจอสิ่งนี้?! #kenbkk #kenchanon
ติดกล้องแล้วเจอสิ่งนี้?! #kenbkk #kenchanonKen Bkk
มุมมอง 612K
จะต้องรักษาพระนครไว้ให้ถึงฤดูน้ำหลาก ซึ่งน้ำจะไหลลงท่วมทุ่งจนข้าศึกไม่มีที่ตั้งทัพและถอนทัพกลับไปเอง00:31จะต้องรักษาพระนครไว้ให้ถึงฤดูน้ำหลาก ซึ่งน้ำจะไหลลงท่วมทุ่งจนข้าศึกไม่มีที่ตั้งทัพและถอนทัพกลับไปเอง
จะต้องรักษาพระนครไว้ให้ถึงฤดูน้ำหลาก ซึ่งน้ำจะไหลลงท่วมทุ่งจนข้าศึกไม่มีที่ตั้งทัพและถอนทัพกลับไปเองPEEPZ DOC
มุมมอง 44K
แบ่งเงินยุติธรรม (ตรงไหน) - ละครสั้นสอนใจ เอาเปรียบเพื่อน【 หนังดี เอ็มวีเพลิน】01:00แบ่งเงินยุติธรรม (ตรงไหน) - ละครสั้นสอนใจ เอาเปรียบเพื่อน【 หนังดี เอ็มวีเพลิน】
แบ่งเงินยุติธรรม (ตรงไหน) - ละครสั้นสอนใจ เอาเปรียบเพื่อน【 หนังดี เอ็มวีเพลิน】หนังดี เอ็มวีเพลิน
มุมมอง 1.1M
ติดกับดัก...รักบอสตัวร้าย l EP.1778 l 11 ต.ค.67 l#โหนกระแส2:23:32ติดกับดัก...รักบอสตัวร้าย l EP.1778 l 11 ต.ค.67 l#โหนกระแส
ติดกับดัก...รักบอสตัวร้าย l EP.1778 l 11 ต.ค.67 l#โหนกระแสโหนกระแส [Hone-Krasae] official
มุมมอง 2M
ยืนบนกระดาษ 10 นาที #aumccp #shorts01:00ยืนบนกระดาษ 10 นาที #aumccp #shorts
ยืนบนกระดาษ 10 นาที #aumccp #shortsAUM_CCP
มุมมอง 36K
📌LIVE #11 : สวัสดีผีคุณยายสปีด | Night Drive คืนหลอนซ่อนทาง2:26:59📌LIVE #11 : สวัสดีผีคุณยายสปีด | Night Drive คืนหลอนซ่อนทาง
📌LIVE #11 : สวัสดีผีคุณยายสปีด | Night Drive คืนหลอนซ่อนทางPANGCHOM
มุมมอง 522K
มวยมันส์วันศุกร์ 11/10/20242:06:24มวยมันส์วันศุกร์ 11/10/2024
มวยมันส์วันศุกร์ 11/10/2024True4U
มุมมอง 66K
Car vs bike. Which one won? (Epic fail to broke both of tapes) 😆 🏎️ Kaukonen00:24Car vs bike. Which one won? (Epic fail to broke both of tapes) 😆 🏎️ Kaukonen
Car vs bike. Which one won? (Epic fail to broke both of tapes) 😆 🏎️ KaukonenStunt Freaks Team
มุมมอง 5M