Recuento de COPLAFT 2024 - Día 1

Desde este jueves 03, nos encontramos inmersos en la enriquecedora experiencia de COPLAFT Santo Domingo 2024, que en su primera jornada agotó una amplia agenda de temas relevantes sobre las tendencias, novedades y desafíos en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
En un acto de apertura que reunió a las máximas autoridades nacionales y representantes de primer nivel de organismos internacionales, quedó evidenciado el propósito del sector financiero de preservar y fortalecer los mecanismos de gestión, control y cumplimiento legal para prevenir, detectar y facilitar la sanción del manejo de fondos proveniente de actividades ilícitas.
Dentro de la agenda, se firmó la Carta de Intención en el Marco de Colaboración de Gafilat, que da acceso a integrantes de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) para las capacitaciones organizadas por GAFILAT.
Georgio Trettenero, Rosanna Ruiz y Lidia Ureña dieron la bienvenida a los más de 200 participantes y conferencistas congregados en el Marriot Piantini, con la presencia de las autoridades que integran el Comité Nacional de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit).
Participaron el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; presidente del Consejo Nacional de Drogas, Jaime Marte Martínez; superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., y Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Nos acompañaron el secretario adjunto de Gafilat, Juan Cruz Ponce, los presidentes ejecutivos de JMMB Bank, Luis Bogaert; de banco Lafise, Edgar del Toro; la Lidapi, Manuel Cocco, y la Abancord, Cristina de Castro.
La presencia de autoridades de alto nivel refleja el compromiso conjunto en el combate de estos delitos, sostuvo Rosanna Ruiz al ofrecer la bienvenida al evento, al que calificó como un espacio fundamental para el diálogo y la colaboración en la región.
En su turno, Ureña planteó el aporte de las labores de debida diligencia y de cumplimiento en la prevención del lavado. "Apostamos por la consolidación de economías productivas y transparentes", enfatizó.
En ese contexto, el presidente de Felaban, Trettenero Castro, expuso que las amenazas de los conflictos bélicos y los actos delictivos, junto a los retos que plantean las nuevas tecnologías, resultan determinantes para el sector financiero, lo que explica el compromiso asumido por sus entidades frente al tema.
En las palabras de apertura, Alejandro Fernández W. expuso la importancia de la colaboración interinstitucional, así como la capacidad de adaptación de organismos y empresas para enfrentar los desafíos que presentan el crimen organizado y sus mecanismos de blanqueo de los fondos generados por los delincuentes.
En el orden, le siguió Aileen Guzmán Coste, quien abogó por una cultura de la transparencia que trascienda al sector público y los negocios formales. “La transparencia no solo es responsabilidad de los gobiernos. Es responsabilidad moral de cada persona, institución y gremio exponer los capitales ilícitos productos de estos flagelos”, sostuvo Guzmán Coste.
Al bloque protocolar le siguió una agenda sustanciosa de temas relevantes para el PLAFT en Latinoamérica, que desde ya permite perfilar los grandes aportes de este III COPLAFT.
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