En este video aprenderás qué es el lavado de dinero, sus tipologías más frecuentes y cómo podrías ser víctima o parte de este delito sin saberlo. ¡Infórmate! #ElDineroFácilSePagaCaro
Recuerde, esta libertad financiera es un viaje, no un destino. ¡Empiece a dar pequeños pasos hoy y estará en camino de lograr la paz y la prosperidad financiera!❤💯🙏
Un amigo cayó, un sujeto le ofreció comisiones a cambio de recibir giros de western union usando su nombre. Le termino cayendo la policia por recibir envios tan grandes sin justificacion alguno. Aun no me explico como es que no preguntó por que esa persona no recibia los envios por si misma y se la pasaba buscando terceros
Para lavar dinero requieres un contador fiscalista y un abogado penalista. No es una actividad que te tengas qué aventar al ruedo solo. Se requiere de un equipo confiable y discreto.
Bueno a mi me ofrecen un prestamo de 10.000 para arriba hasta los 500.000 solo me dicen que yo por transparentar su dinero me dan el 20 % gano eso q hago? Jaja
ESTE ES EL SISTEMA QUE TENEMOS SEÑORES Y NADIE PUEDE HACERLE FRENTE PORQUE ASI ESTA DISEÑADO POR MAS TRABAS QUE PONGAS SIEMPRE SE CHOCARAN CON FALTAS DE LEYES Y LEYES QUE IMPIDAN SU AVANCE .
Si un ciudadano común tarda años construyendo su casa, incluso viviendo en obra negra y tarda nos años, años construyendo y ellos en menos de medio año construyen una casa grande.
El secreto está en manejarse con bajo perfil. Hay mucho criminal pendejo que al primer mes ya quiere comprarse un Tesla eléctrico de contado. Así no son las cosas
En los restaurantes también se lava dinero cada fin de semana contratan conjuntos musicales que cobran mucho dinero y no creo que les sobre dinero cada semana para pagar esos gastos los propietarios son puros prestanombres
Los Hoteles y Resorts son una lavandería de dinero. Nunca tienen clientes y funcionan todo el año ¿Cómo le hacen para mantener los gastos operativos del hotel?
se llana sociedad anónima solamente porque la empresa tiene un nombre que no se relaciona con el de los socios, por ejemplo “pan de Mexico” y no “panaderías Galindo hermanos” asi las acciones se pueden vender a otrossin necesidad de cambiarle el nombre a la empresa. no es anonima en el aspecto de no saber quienes estarian detras del manejo de la empresa. ;)
@@marysol12e en Colombia tienen la potestad de no demostrar sus inversores y llega mucho dinero del lavado de activos a ese tipo de empresas, no a todas pero si sirven mucha para esos fines
Lo que hacen es crear multiples sociedades anonimas especialmente en paraisos fiscales (donde se paga bajo o nulo impuestos) y mediante este esquema realizan compras a traves de estas sociedades pero es dificil rastrear el origen del dinero ya que entre sociedades se prestan servicios ficticios y se transfieren dinero.
Todo eso no justifica que los Estados violen la privacidad de los ciudadanos y traten a todos por defecto como delincuentes que deben justificar sus ingresos sólo por la mera sospecha o posibilidad. ¿Tienes sospechas de que ese dinero es de origen ilícito? Entonces investiga, recaba pruebas y presentalas ante un juez que te autorice a auditar más profundamente y poder medios más intrusivos hasta averiguar si realmente esa persona es culpable de un delito o no. Pero no busques crear sistemas automatizados que accedan a los datos de millones de personas inocentes y que no tienen que ver quebrados sus derechos por que al Estado le venga bien justificar ese dominio y control sobre presuntas actividades ilicitas como excusa.
El sistema lanzado por el gobierno actual realmente funciona, abrazos no balazos refiere a abrazar el sistema financiero para impedir que los corruptos usen y den gozo a los bienes robados al pueblo, de esa manera desmantelaron las redes de la mafia inmobiliaria del PAN, el saqueo de Pemex, los desvíos de la educación, ahi están los MONT, investigaciones exhaustivas pero para ello se debe desmarañar toda la red en donde inclusive tu podrías ser parte y no lo sabes, de ahí que si se recaban pruebas para controlar este tema. otro dato es el orden mundial, y si lamentablemente ese orden impide que cualquier persona llegue a entrar al club.
Suponiendo que aceptabas el trato y te depositaban en tu cuenta los 6.000 dolares pero surgían los problemas : Uno : En el Banco tenias que declarar el origen de esos 6000 . Dos: si te niegas a devolver al delincuente los 4000 dólares pactados, entonces ¿dónde está el beneficio o ganancia para el delincuente ?, que alguien me explique por favor.
@@mariotejada8726 si te mandan dinero se puede decir que es una remesa, además es lo de menos mientras se pague el IVA y el delincuente gana aunque si de esos 6000 a el le dieran 1000 el ya gano el chiste es poder gastar el dinero que se gana de cosas ilegales.
La garantía es la misma familia. A la persona se le investiga previamente al pacto. Entonces, es difícil pensar siquiera en robar a la otra parte. En cuanto al sustento del dinero en el banco, pues hay variedad de artimañas para hacerlo parecer lícito.
Recuerde, esta libertad financiera es un viaje, no un destino. ¡Empiece a dar pequeños pasos hoy y estará en camino de lograr la paz y la prosperidad financiera!❤💯🙏
Hola amigo como puedo trabajar en mis finanzas personales realmente lo necesito
¿Puedes enseñarme mayor? ¿Cómo puedes hacerlo?
La señora Michelle es una mujer muy legítima y competente, su método funciona como magia, sigo ganando con sus estrategias.
¿También invierte con la señora Michelle?
esa Señora ha sido de bendición para mí y mi familia.
Sí la conocí en un congreso en España Madrid que fue la primera vez que la vi. Intercambié información de contacto con ella.
Gracias por los tips bro
Un amigo cayó, un sujeto le ofreció comisiones a cambio de recibir giros de western union usando su nombre. Le termino cayendo la policia por recibir envios tan grandes sin justificacion alguno. Aun no me explico como es que no preguntó por que esa persona no recibia los envios por si misma y se la pasaba buscando terceros
Y en que acabo lo de tu Amigo?
Una tecnica que se usa mucho tambien en las apuestas, para que tengan cuidado
Para lavar dinero requieres un contador fiscalista y un abogado penalista. No es una actividad que te tengas qué aventar al ruedo solo. Se requiere de un equipo confiable y discreto.
Vaya vaya... con que eso es lavado de dinero? Mmm... con razón la humanidad se la hacen a jugadas sucias. 🙄
La verdadera pregunta es...
Todos los ricos juegan legales?
Absolutamente que no
Kya otaku
@@mojik4elpro920foto de Nero XD
@@danyjosuemartinezbetancour2343 m robe la cuenta 😢😢
Que buen protip gracias!!👋
Si te piden hacer eso pregunta ¿Porque no lo haces tú?
Proceden a ponerme un AK 47 en la cabeza
Yo de inmediato: ¿Cuál es tu banco favorito?
Yo con la realidad alterada: cómo olvidar que un homosexual necesito amenazarme con un arma xD
Bueno a mi me ofrecen un prestamo de 10.000 para arriba hasta los 500.000 solo me dicen que yo por transparentar su dinero me dan el 20 % gano eso q hago? Jaja
@@borisnieves3387depende la cantidad de dinero
Muy buen video 👍❤
EXCELENTE
UNO rompiéndose trabajando como burro y gente recibiendo millonadas a puro maltrato de otras personas 😣😞 que tristeza
gracias, no sabia que era el lavado de dinero
ESTE ES EL SISTEMA QUE TENEMOS SEÑORES Y NADIE PUEDE HACERLE FRENTE PORQUE ASI ESTA DISEÑADO POR MAS TRABAS QUE PONGAS SIEMPRE SE CHOCARAN CON FALTAS DE LEYES Y LEYES QUE IMPIDAN SU AVANCE .
Me deje 5 varos sin querer en mi pantalon y luego lave mi pantalón no me lleven a la cárcel por favor no quería hacerlo 😔
Excelente información
XD
Recien estoy aprendiendo q triste🙄estan en todos lados entonces 🤐
Es muy difícil creer que todas las personas ricas en el mundo todo su dinero sea totalmente limpio por su cuenta
Las casas de apuesta / Casinos son todas para lavar
Ahora entiendo por qué la casa de apuestas caliente es omnipresente!
Hay pruebas?
Si un ciudadano común tarda años construyendo su casa, incluso viviendo en obra negra y tarda nos años, años construyendo y ellos en menos de medio año construyen una casa grande.
El secreto está en manejarse con bajo perfil. Hay mucho criminal pendejo que al primer mes ya quiere comprarse un Tesla eléctrico de contado. Así no son las cosas
Esta buena la lavadera 😮😊🧼
En los restaurantes también se lava dinero cada fin de semana contratan conjuntos musicales que cobran mucho dinero y no creo que les sobre dinero cada semana para pagar esos gastos los propietarios son puros prestanombres
Los Hoteles y Resorts son una lavandería de dinero. Nunca tienen clientes y funcionan todo el año ¿Cómo le hacen para mantener los gastos operativos del hotel?
@@mikeguitiandeleon7708
la mafia amigos
A mi no me hacen pendejo, al gobierno poco o nada le importa como haces dinero, les importa que los compartas con ellos
pues ya eres como te van a hacer
@@ninja67850 obvio que si
Muchas gracias papu
*el dios ninja830 hace un los dioses del olimpo me abandonaron*
Bien
Todo lo que sea plata es bueno
Ahora que saben cómo hacerlo,
no lo hagan.
Yo sí para el call of duty
@@JeffTheKiller-rk9nm escribime
Yo no hago eso por que tengo que hacer las o los dineros para chile y sus bancos
Como breaking bad
Yo pensé que era ponerlo en la lavarropas y ya
Un amigo decía que es ilegal el lavado por qué seríamos más ricos que el gobierno :v
Tiene razón! Xd
pero por una parte esta mal porque para eso cometen delitos de trata ,extorsiones ,te amenazan si eres empresario honrado
@@MiguelAngel-ym8rc??? XD
No, porque el dinero se obtiene a costa de la vida, de la salud y de la seguridad de las personas, por ello es ilícito, se daña a la sociedad.
@@mariavictoriatristanmacias9810 Es un troll que no sabe lo que escribe.
El sistema que usa el político de turno
Las rifas de carros
Señior Whis, que puedo hacer para entrar en su circulo de lavado de dinero.jpg
Te recomendamos nuestro curso de Anti-Lavado de Dinero (AML) y programa de cumplimiento
Entonces yo estoy en lavado de dinero?
Pregunta y el lavado de activos también se puede hacer en una sociedad anónima 🤨
se llana sociedad anónima solamente porque la empresa tiene un nombre que no se relaciona con el de los socios, por ejemplo “pan de Mexico” y no “panaderías Galindo hermanos” asi las acciones se pueden vender a otrossin necesidad de cambiarle el nombre a la empresa. no es anonima en el aspecto de no saber quienes estarian detras del manejo de la empresa. ;)
@@marysol12e en Colombia tienen la potestad de no demostrar sus inversores y llega mucho dinero del lavado de activos a ese tipo de empresas, no a todas pero si sirven mucha para esos fines
Lo que hacen es crear multiples sociedades anonimas especialmente en paraisos fiscales (donde se paga bajo o nulo impuestos) y mediante este esquema realizan compras a traves de estas sociedades pero es dificil rastrear el origen del dinero ya que entre sociedades se prestan servicios ficticios y se transfieren dinero.
Debemoscombatirestalacra
alguien que sepa como lavar dinero digo enserio.
Todo eso no justifica que los Estados violen la privacidad de los ciudadanos y traten a todos por defecto como delincuentes que deben justificar sus ingresos sólo por la mera sospecha o posibilidad.
¿Tienes sospechas de que ese dinero es de origen ilícito? Entonces investiga, recaba pruebas y presentalas ante un juez que te autorice a auditar más profundamente y poder medios más intrusivos hasta averiguar si realmente esa persona es culpable de un delito o no. Pero no busques crear sistemas automatizados que accedan a los datos de millones de personas inocentes y que no tienen que ver quebrados sus derechos por que al Estado le venga bien justificar ese dominio y control sobre presuntas actividades ilicitas como excusa.
El sistema lanzado por el gobierno actual realmente funciona, abrazos no balazos refiere a abrazar el sistema financiero para impedir que los corruptos usen y den gozo a los bienes robados al pueblo, de esa manera desmantelaron las redes de la mafia inmobiliaria del PAN, el saqueo de Pemex, los desvíos de la educación, ahi están los MONT, investigaciones exhaustivas pero para ello se debe desmarañar toda la red en donde inclusive tu podrías ser parte y no lo sabes, de ahí que si se recaban pruebas para controlar este tema. otro dato es el orden mundial, y si lamentablemente ese orden impide que cualquier persona llegue a entrar al club.
A mi me quisieron hacer recibir $6,000 y me iban a dar $2,000 pero para eos iban a ocupar mi cuenta.
Menos mal desconfíe.
Psa el contacto
Suponiendo que aceptabas el trato y te depositaban en tu cuenta los 6.000 dolares pero surgían los problemas : Uno : En el Banco tenias que declarar el origen de esos 6000 . Dos: si te niegas a devolver al delincuente los 4000 dólares pactados, entonces ¿dónde está el beneficio o ganancia para el delincuente ?, que alguien me explique por favor.
@@mariotejada8726 si te mandan dinero se puede decir que es una remesa, además es lo de menos mientras se pague el IVA y el delincuente gana aunque si de esos 6000 a el le dieran 1000 el ya gano el chiste es poder gastar el dinero que se gana de cosas ilegales.
La garantía es la misma familia.
A la persona se le investiga previamente al pacto. Entonces, es difícil pensar siquiera en robar a la otra parte. En cuanto al sustento del dinero en el banco, pues hay variedad de artimañas para hacerlo parecer lícito.
@@mariotejada8726 La mula conoce muy bien a la persona, escoge una persona honesta que no se va a quedar con el dinero.
Jaa me paresco a la reina isabel ella tambien hace dinero para su pais y bancos
Que horrible
Oxxo pillado 🤡
Yo antes de ver el vídeo:
Wao veré de qué se trata, todo hablan de eso.
Yo después de verlo; con q así se hace, vamooo a darrleeeeeeee
No creo que lo hagas 😂
Nonme cuadra este video