¡No se involucre! El Lavado de Dinero nos afecta a todos, prevenir y combatir el lavado de dinero u otros activos es un esfuerzo de país. Para saber más, le invitamos a ver este vídeo.
Si yo tengo un cliente que me compra siempre, no me va interesar la procedencia del dinero. Es por parte del estado prevenir y sancionar los delitos de narcotráfico, trata etc.
Buenos días, Denver, gracias por su comentario. En atención al mismo, le compartimos que prevenir y combatir el lavado de dinero es un esfuerzo de país. Como parte de este proceso, la Superintendencia de Bancos de Guatemala, a través de la Intendencia de Verificación Especial es la encargada de analizar las transacciones reportadas por la Personas Obligadas y de encontrar indicios de delito de lavado de dinero, presenta la denuncia ante el Ministerio Público, quien realiza la investigación penal y ejerce la Acción de Extinción de Dominio. Para saber más, le invitamos a visitar nuestro Sitio Web: bit.ly/37nX7Rz Saludos cordiales,
Si tienes un cliente y sospechas o conoces que el dinero con el que te paga es de origen ilícito, debes notificarlo a las autoridades respectivas, de lo contrario, estarías actuando como cómplice.
Prácticamente cuando vas al banco te piden un poco de documento que tú no puede juntar no tienes grante no tienes plata y todo ese disparate para decir que te dan $5000 entonces hay mucha gente que la situación le pone muchas veces a buscar estas clases de situaciones por la necesidad pero Dios nos libre y nos dé fuerza para evitar esta clase de enrolamiento antisocial
creo que debemos conocer a las personas debemos prevenirnos y no caer en ese tipo de trampas aprender a conocer con que tipo de gente nos relacionamos o hacemos negocios no debemos caer en trampas como negocios falsos por ejemplo investigar que no trabajemos con empresas fantasmas
las entidades del sector financiero, deben tener un adecuado control para prevenir, detectar y reportar cualquier tipo de operacion de blanqueado de dinero.
Buenos días, Erick, gracias por sus comentarios. Para conocer más acerca del proceso de prevención y combate al delito de #LavadoDeDinero en Guatemala, le invitamos a visitar nuestro sitio web, en: bit.ly/2VtsncQ Saludos cordiales,
Que se puede hacer? Recibí una “oferta de trabajo” donde me depositaron una alta cantidad de dinero a mi cuenta bancaria, para retirarla y entregarla a otra persona. Ahora mi cuenta de banco está congelada y me piden que demuestre de donde salió el dinero, que puedo hacer?
Buenos días, Jorge, gracias por su comunicación. En atención a su consulta, agradeceremos envíe sus datos a gestionestudios@sib.gob.gt, indicando su nombre completo y datos de contacto para que le orientemos. Saludos cordiales,
Buenas tardes, gracias por su comunicación. En atención a su consulta, le compartimos el enlace siguiente: www.sib.gob.gt/web/sib/IVE/sistema-prevencion-LD-FT Saludos cordiales,
Excelente campaña!
Videázo!!! 💯 muy bien hecho muy pro 👍🏻👍🏻
Si yo tengo un cliente que me compra siempre, no me va interesar la procedencia del dinero. Es por parte del estado prevenir y sancionar los delitos de narcotráfico, trata etc.
Buenos días, Denver, gracias por su comentario. En atención al mismo, le compartimos que prevenir y combatir el lavado de dinero es un esfuerzo de país. Como parte de este proceso, la Superintendencia de Bancos de Guatemala, a través de la Intendencia de Verificación Especial es la encargada de analizar las transacciones reportadas por la Personas Obligadas y de encontrar indicios de delito de lavado de dinero, presenta la denuncia ante el Ministerio Público, quien realiza la investigación penal y ejerce la Acción de Extinción de Dominio.
Para saber más, le invitamos a visitar nuestro Sitio Web: bit.ly/37nX7Rz
Saludos cordiales,
Si tienes un cliente y sospechas o conoces que el dinero con el que te paga es de origen ilícito, debes notificarlo a las autoridades respectivas, de lo contrario, estarías actuando como cómplice.
@@SuperBancosGuatemala q^^ews
@@jos_777 si facturas al nombre del cliente no hay problema el origen se lo pueden preguntar al cliente
Gracias por estos videos ,desconocia estas manias
Muy bueno 👍🏻👍🏻👍🏻
Prácticamente cuando vas al banco te piden un poco de documento que tú no puede juntar no tienes grante no tienes plata y todo ese disparate para decir que te dan $5000 entonces hay mucha gente que la situación le pone muchas veces a buscar estas clases de situaciones por la necesidad pero Dios nos libre y nos dé fuerza para evitar esta clase de enrolamiento antisocial
Exelente
creo que debemos conocer a las personas
debemos prevenirnos y no caer en ese tipo de trampas
aprender a conocer con que tipo de gente nos relacionamos o hacemos negocios
no debemos caer en trampas como negocios falsos por ejemplo investigar que no trabajemos con empresas fantasmas
Como?
no hay que prestarse para hacer cosas ilicitas porque daña la imagen de cada pais y los inversionistas ya no querran invertir en el pais
las entidades del sector financiero, deben tener un adecuado control para prevenir, detectar y reportar cualquier tipo de operacion de blanqueado de dinero.
Buenos días, Erick, gracias por sus comentarios. Para conocer más acerca del proceso de prevención y combate al delito de #LavadoDeDinero en Guatemala, le invitamos a visitar nuestro sitio web, en: bit.ly/2VtsncQ Saludos cordiales,
Y cómo denuncir anonimate
Que se puede hacer?
Recibí una “oferta de trabajo” donde me depositaron una alta cantidad de dinero a mi cuenta bancaria, para retirarla y entregarla a otra persona.
Ahora mi cuenta de banco está congelada y me piden que demuestre de donde salió el dinero, que puedo hacer?
Buenos días, Jorge, gracias por su comunicación. En atención a su consulta, agradeceremos envíe sus datos a gestionestudios@sib.gob.gt, indicando su nombre completo y datos de contacto para que le orientemos. Saludos cordiales,
El vaticano es el lider en esto
Jajajaja jajajaja te equivocaste de video protestante y seguramente aposta.
En la empresa que trabajo lavan dinero con nuestros bonos, que puedo hacer??
Buenos días, gracias por su comunicación. En atención a su consulta, puede presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Saludos cordiales,
@@SuperBancosGuatemala gracias
@@lucc1rivera717 Es un gusto atenderle. Para mayor información, visite: www.sib.gob.gt
@@lucc1rivera717 chismoso
Yo estoy en contra del lavado de dinero y tu?
También. Y contra cualquier delito, por eso me llaman "El K-zador".
No
Estoy de acuerdo con tigo
Amigo.
aquí todos en mudos roban los políticos roban
todo esto es una cadena :(
el lavado de dinero es un problema socioeconómico a nivel mundial
Que es un lavado de dinero?
Buenas tardes, gracias por su comunicación. En atención a su consulta, le compartimos el enlace siguiente: www.sib.gob.gt/web/sib/IVE/sistema-prevencion-LD-FT Saludos cordiales,
Muchas gracias amigo por la pregunta
😜
@@SuperBancosGuatemala Muchas gracias por la explicacion
@@lauravalentina29._35.7k Es un gusto atenderle. Para mayor información visite www.sib.gob.gt
Que quimico se yama para destintar esos billetes porfa tintados