Ley Antilavado Y Umbrales de Identificación 2021 | EVITA MULTAS MUY CARAS
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- เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ค. 2024
- En este video te explico la importancia de la Ley Antilavado (LFPIORPI) y qué son los umbrales de identificación #antilavado para 2021.
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Hola buenas tardes , creo que cometiste un error al decir que tienes que presentar avisos de identificación .. esto significa que los identifiques no que reportes las identificaciones . en otras palabras que tengas expedientes de identificación y los guardes para una posible revisión .. . en los portales no existe manera de hacer un reporte de identificación … lo aclaro para que la gente no se confunda ,, saludos ..
Gracias Arthur, tienes razon. Saludos
@@contadorcontado un placar … soy oficial de cumplimiento certificado .. cualquier duda a la orden .. excelente tu material .. sigue así .., un abrazo
…
Disculpa si yo compro o vendo activos digitales, siempre tengo que notificar a hacienda o solo en caso de superar el umbral de los 57 mil pesos mensuales? No comprendí bien. Y otra duda en que regimen entraría la venta de criptomonedas en plataformas digitales como enajenación de bienes? Y por ultimo tengo que estar dado de alta en el padrón de actividades vulnerables o solo si rebaso el limite de los 57 mil pesos mensuales?
@@abrahamhernandez5281 misma duda...
@@aguerrero1969 Hola Arthur, una pregunta ¿cuál es el fundamento que establece el monto de la UMA para generar la identificación?
Y entonces como es que años después se dan cuenta de las transas de los políticos
Gracias, desde q me suscribí, me ha servido mucho y he aprendido y sacado de dudas
Saludos "contador contado", como siempre buena información, gracias
Excelente info, como siempre colega! Bendiciones!
Muchas gracias por su buena información
excelente explicación!!!
Muy buena información contador, podría hacer uno hablando de la uif y sus funciones.
Has un video solo para la parte de los prestamoos
Excelente información práctica,,, Gracias contador,,, Saludos Cordiales 😎😎😎
Tengo un cliente que le quieren pagar $450,000 en tres facturas de $150,000 cada una. Eso está prohibido? Son por servicios médicos. Pienso que eso implica un riesgo. 🤔 De eso que piensas Contador Contado. Agradecerí muchísimo tu opinion acerca de esto. De antemano te doy las gracias por la información tan valiosa que nos trasmites. Gracias por tu tiempo ✌️🙂
Excelente información
contador que recomiendes?
Actualmente soy asistente de un contador en una agencia aduanal y me da tristeza no ver los casos que usted explica pero aún así, algún día estaré en un despacho y veré y entenderé todo lo que enseña 💚💚
Como te puedo contactar contador contado
Buen video, una pregunta respecto al SAT, que significa sin obligaciones fiscales?
Contador Contado muchas gracias por toda la información que nos haces llegar por medio de tus videos. Son bastante claros. 👍🏼 Aprovecho para externarte una inquietud que tengo. A un yerno mío que es Médico le quieren pagar $450,000 en efectivo, por unos servicios medicos. pero quieren 3 facturas de $150,000 cada una. Eso es prohibido?. Me parece que es algo bastante riesgoso para este tema del lavado de dinero. Pienso que no debería el facturarles así y procurar otro medio de pago
Gracias por la info!!! esto aplica tambien a Personas fisicas que perciban ingresos por sueldos y salarios + intereses de instituciiones no financiras ? Fintechs
Buenas tardes, los umbrales para dar aviso de un intermediario (agente inmobiliario) ¿es en base al acumulado de su comisión o en base al precio de venta de la casa? pues él esta prestando un servicio de intermediación y no es el dueño y no es el propietario de la casa.
Hola! En la parte que mencionas sobre la compra de acciones o participaciones sociales también aplica cuando se compra en el mercado de bolsa de valores?
Excelente video @contador contable, solo tenia una duda si tengo mas de 3 millones de pesos en mi cuenta bursatil los puedo retirar en efectivo o solo retiraria una parte en efectivo ( es solo un supuesto) 😅??
las cantidades que se mencionan para presentar avisos como para identificación son mensuales?
saben si es antes de iva o subtotal solamente, es lo facturaro o cuando me hacen la transferencia?
cuando se refiere credito con o sin garantia , entra por ejemplo si la empresa da créditos a sus clientes por la venta de material o sea creditos a los clientes no importando lo que comercialice o si doy un servicio ?? saludos.
Hola contador contado! Planeo comprar un auto nuevo de agencia, a través de un crédito automotriz bancario, sin embargo, no se si esté permitido adelantar al crédito bancario un solo pago de $220 mil en efectivo, para cumplir con la restricción de la LFPUORPI. Me podría orientar?
Disculpe contador, La venta de tiempo aire electronico entraria en alguna de estás actividades? yo encuentro que entre en ninguna
Qué tal buenas tardes disculpa los umbrales se deben considerar sobre operaciones unitarias ósea cliente por cliente o debe de hacerse sobre ingresos en general la sumatoria de todos los ingresos en el caso de arrendamiento un saludo
Buenas tardes, mi duda es para el REPSE cuales son los Umbrales de identificación y aviso si mi actividad es prestar servicios de fumigación?
Hola! Como se que leyes rigen a los bancos en México?
los registradores de nombres de dominio web se les puede aplicar las leyes antilavado de dinero por llevar a cabo actividades vulnerables al mismo?
Hola, una duda yo apenas note que el SAT aparece que tengo depositos por una empresa que no conozco y el la cual nunca trabaje..
Buen día, tengo una pregunta, ¿Qué pasa si soy una persona física RESICO y que por lo tanto no estoy en los supuestos del artículo 17 ni el 32 y recibo una transferencia bancaria por una cantidad de alrededor de 8,700 UMAS? Gracias, saludos
Buenas tarde contador
Si yo rento una bodega $100,000 mensuales y otra $50,000 a diferentes personas. Estoy en el el umbral de identificación? Es acumulativo?
Excelente video solo que no me quedo claro si estás cantidades que explico para la identificación y aviso son mensuales, ojalá y me pudiera sacar de la duda
Si, son mensuales
Una pregunta que no se supone que el umbral es por operación aplicada
es correcto que mi esposa genere facturas por un inmueble que arrendamos a un inquilino si el inmueble esta a mi nombre? (ella es la que se queda con el ingreso de esta renta)
Contador una pregunta rápida, para presentar estas declaraciones u obligaciones de la ley anti lavado, existe la espontaneidad, ósea si no ha detectado la autoridad que no he cumplido lo puedo hacer sin sanciones ???
No existe la espontaneidad !
Contador, buenas noches, compraré un departamento de 700,000 mis ingresos en mis declaraciones en este año superan ese importe, me están pidiendo que transfiera 500 mil pero yo ese dinero lo he estado retirando y lo tengo en efectivo, me causa algún problema si le le hago un depósito a la persona vendedora del bien? Te agradecería mucho si me respondes 🙏🏼
Buena explicación.. solo que en donde a ante quien dependencia se presenta los avisos??
Saludos
Es por ínternet
Contador una pregunta, si yo soy arquitecto y sólo me Dedico a la Construccion de bienes inmuebles pero no a su venta tengo que enviar el aviso ?
No
Buena tarde, ¿en caso de arrendamiento, se entiende por "operación" la renta mensual pactada, o la cantidad cobrada? que podría amparar el pago de varios meses, por ejemplo me pagan 500 mil que ampara 4 meses de renta
Aquí hay tres factores que tomar en cuenta, la identificación, los avisos y la restricción de uso de efectivo:
1.- identificación; definitivamente tendrás que identificar a tu cliente.
2 .- avisos; si mensualmente la operación Iguala o supera el monto marcado por la ley deberás enviar aviso, o si en en un lapso de 6 meses tu cliente acumula un monto Igual o superior el monto marcado por la ley también deberías enviar aviso .
3.- restricción uso efectivo; toma como operación la renta pactada por mes, el resto tendrá que pagarse con transferencia, cheque, etc, pero si la renta mensual no Iguala o supera el monto marcado por la ley, entonces podrás cobrar todo en efectivo (los 500 mil por los 4 meses de renta)
Espero haberme explicado.
En caso de actividad gravada por IVA, lo importes que mencionas son sin incluir el impuesto ?
Sobre el importe o subtotal. El IVA ninguna forma parte del ingreso.
un tractor pudiera ser considerado vehículo ? yo pienso que no pero me dio esa duda
Supongamos que gano 10 millones de pesos, por que tuve suerte con las criptomonedas. Y quiero transferir todo a mi cuenta bancaria, por que asi como lo gane, también lo puedo perder. Que pasa, puedo hacerlo como siempre y con normalidad?
¿Las tarjetas prepagadas son las de Débito?
No
El umbral es por qué periodo? Mensual/anual
Mensual
Colega, tengo una donataria autorizada a mi cargo.
Si la AC recibe donativos de $300,000 POR TRANSFERENCIA, esta obligado a presentar el aviso en el portal de antilavado? Pero la misma LFPIORPI cita a los ingresos en efectivo.
Hasta el momento no han recibido nada en efectivo.
En teoría la institución ya informó!
Mi cerebro no entiende me doy d alta solo por estar el la lista. O solo cuando gane arriba de una cantidad. Ósea gano 5,000 pesos de renta al mes. Tengo que hacer más cosas ??? 🤦
En caso de arrendamiento el importe que mencionas para aviso de idénticacion es ingreso por mes o anual ?
Por mes, los avisos se envían por mes.
@@jesusisaiasgarciagarcia6916 disculpa si tengo ingresos mensuales de 40,000 no hago nada verdad? Tengo un inmueble que rento en esa cantidad.
@@cremita6512 así es. No es necesario presentar aviso alguno, ya que el ingreso no rebasa el límite de la ley FPIORPI. Mientras tenga su contabilidad e impuestos en orden, todo esta bien.
@@jesusisaiasgarciagarcia6916 Gracias por tomarte parte de tu tiempo para contestar. Saludos.
Solo se aplica a criptononedas o es en general,( inversión) o también si te compras unos tenis o lo que sea ?
Lo que sea, siempre y cuando no rebase las UMA !
buen dia contador tengo una duda.estoy por egresar mi bachillerato con carrera tecnica(tecnico contable) y estoy interesado en estudiar contabilidad en la universidad,mi pregunta es,puedo trabajar como auxiliar contable mientras estudio la uni?
Por supuesto
@@contadorcontado muchas gracias conta
De echo sería lo mejor que puedes hacer, te ayudaría mucho a entender las clases además de que vas adquiriéndo experiencia
@@katifr1278 estudiaste contabilidad tambien?
@@Alan-fl9qw así es ! Ya egrese y fue lo mejor que pude hacer estudiar y trabajar en el ramo. 😊
Excelente contenido. Una pregunta, si vendo casas como persona física a través de créditos bancarios seguramente la institución hace esos avisos no? Y en caso de que sea venta de contado sea por transferencia, esos UMAS mensuales son en promedio o con que rebase el monto un mes tengo que dar aviso?
Los bancos se rigen bajo otras disposiciones de carácter general para identificar, conocer y en su caso reportar operaciones de sus clientes o usuarios, también deberá aplicar la restricción del uso de efectivo.
Por otra parte, el fedatario público que celebra el acto jurídico hipotecario, el si está sujeto a la LFPIORPI, y deberá identificar, dar avisos y restringir el uso de efectivo para el caso específico de la operación tomando en cuenta sus características.
Mi pregunta es ¿Bajo que régimen estás dada de alta en el SAT?
Hace una semana abrí una cuenta en Bitso para invertir en criptomonedas hice un depósito muy mínimo, a la hora de quererme dar de alta para dar aviso en la ley anti lavado me solicita la e firma, la cual no tengo y no hay citas en el SAT, que puedo hacer ahí para cumplir ?
De cuanto fue tu depósito?
Si compras una criptomoneda y nunca las transformas a moneda nacional que pasa?. El precio de la criptomoneda fluctúa pero no estas obteniendo ganacias.
Solo checa los umbrales de las UMA y sin problema!
O sea que no debe sobrepasar la cantidad de 57,804.99 de ganancias?
Buena información, solo que le das mil vueltas al mismo concepto
Les comento mi caso y espero y puedan brindarme una respuesta.
Me dedico a vender mi contenido sexual por las redes, el dinero me lo hacen llegar por transferencias y también por depósitos.
Mensualmente obtengo un aproximado a 30,000 mil pesos mexicanos, un 80% de ellos son transferencias el otro 20% depósitos por Oxxo, es decir alrededor de 6,000 mil pesos.
Tengo algunas dudas que las haré en preguntas y ojalá con sus conocimientos respecto al tema puedan darme respuestas.
1.- ¿A partir de qué montos necesito dar una declaración ante el SAT?
2.- Se que es una obligación declarar los ingresos que tienes ante el SAT, pero en mi caso, ¿Cómo compruebo mis ingreso? Ya que es algo informal.
Gracias de antemano ☺️.
Tuviste respuesta???
Lo que tiene que hacer es acudir a darse de alta al sat ya que la prostitucion y la venta de contenido ya son considerados como trabajo. Ahora el tener demasiados depositos en efectivo en su cuenta la hace vulnerable a investigacion por trasiego de dinero y si llegara a tener un problema con temas de delincuencia se le puede vincular el delito de actividades con recursos de procedencia ilicita. Atencion con eso recuerde q este pais no busca culpables busca quien se la pague