SAGRILAFT: ¿Está su empresa en la obligación de implementarlo?

La superintendencia de sociedades ha creado algo similar al SARLAFT de la superintendencia financiera, que lo hemos hablado en otro video, y es el SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Las empresas del sector real que están dentro de los límites establecidos (financieros y de activos) en la circular 004 del 2021, están abocados a implementar con urgencia la nueva disposición de la superintendencia de sociedades como lo es la de contar con una política SAGRILAFT con todo lo que esto representa, en tecnología, asesoría, documentación, capacitación a sus empleados ayudando asi al empresario a contar con una empresa más organizada.
El SAGRILAFT ayuda a que su empresa pueda elaborar políticas como por ejemplo la elaboración del ROS reporte de operaciones sospechosas y esto a su vez debe ser enviada a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), mostrando asi que su empresa está teniendo autocontrol para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Le ayuda al empresario a proteger su credito reputacional que ha construido durante muchos años.
La superintendencia de sociedades en sus facultades y disposiciones consagra en la ley 222 que puede realizar vistas administrativas, visitas de inspección de vigilancia y además puede solicitarle información a su empresa, la idea es no esperar a que le llegue la notificación de la superintendencia de sociedades, pues si esto ocurre es porque ya puede estar inmerso en alguna novedad y la idea es estar preparados con la mejor información. En Gil & Roa Abogados tenemos todas la disposición para ayudar a la implementación de estas políticas para su organización.