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- เผยแพร่เมื่อ 25 ธ.ค. 2024
- 今回は、「金融庁ガイドライン」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【継続的顧客管理(CDD)】について解説します。
今回の動画をみると
■マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（金融庁ガイドライン）
■マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（ＦＡＱ）
■マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題（2022 年３月）
から【継続的顧客管理(CDD)】について、態勢構築のポイントを理解することができますので、ぜひ最後まで、ご覧ください。
「顧客管理(CDD:カスタマー・デュー・ディリジェンス)」とは、
リスク低減措置のうち、特に個々の顧客に着目し、自らが特定・評価したリスクを前提として、個々の顧客の情報や当該顧客が行う取引の内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき低減措置を判断・実施する一連の流れ
をいいます。
顧客管理(CDD)においては、【取引開始時】に、一度顧客リスク評価を実施すればよいわけではなく、【取引開始後】においても「定期的に」、また「必要応じて随時に」継続的に実施することが求められています。
この取組みを「継続的顧客管理」と呼んでいます。
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■犯罪収益移転危険度調査書（令和４年）
www.npa.go.jp/...
■犯罪収益移転危険度調査書（令和４年）概要版
www.npa.go.jp/...
■金融庁ガイドライン
www.fsa.go.jp/...
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