Дякую за перегляд! Оплатні юридичні послуги та консультації за контактами: +38 098 42 36 368🔸yankiv.legal@gmail.com🔸YANKIV.com🔸ІНШЕ ВІДЕО - ФОПи втрачають цю можливість! Договір комісії th-cam.com/video/x9c6fXP8q8I/w-d-xo.htmlsi=kppb689132cEA537
Чому ти знімаєш більше 50% грошей? - а тому що в нас влада на голову хвора і зараз приймає закон по якому всі гроші що є в банках у кріпаків будуть арештовані!
А если доходы от поставки яиц по 17 гривен за штуку и летней формы выдаваемую за зимнюю и покупка бриликов в Нью-Йорке и услуга крышевание Кулцентров какими налогами обкладывается ?
- где вы берёте деньги? - в тумбочке ! - а в тумбочку кто кладёт? - моя жена ! - а жене кто деньги даёт? - я ! - а вы где деньги берёте? - я ж говорил, в тумбочке ! )))
На початку січня зареєструвався онлайн у мобільному додатку Акордбанк та пепеказав одразу двома платежами з іншого банку кошти на суму 29400 грн. і на наступний день заблокували рахунок. Це ж не така велика сума щоб блокувати і вимагати доказів про надходження грошей, тим більш що при реєстрації вказував про більшу суму заробітка
Збираюсь різати картки та розривати договори з банками. Нехай йдуть лісом. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. З такими дебільними законами люди перестануть користуватися банками. І вони почнуть розвалюватися. І куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
Готівка - назавди! Взагалі пояснювати звідки гроші це порушення свобід. Особливо цінна інформація про те як уникати того фінмоніторингу. Дякую за відео! Інформація по Трасті карт - золото! Боюсь лише що навдовзі можуть прикрити цю свободу.
Не знаю як кому, но показувати джело грошей то як проходити мед комісію. Банальне приниження. Тепер зрозуміло чому багаті люди ніколи нічого на власне імя не приймають. Ще багатші створюють трасти та фонди. Відео чудове!
Збираюсь різати картки та розривати договори з банками. Нехай йдуть лісом. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. Куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
@@adrianantonin1549 у Швейцарських банках складають гроші всі корупціонери світу, там якраз нема такого фін моніторингу як у нас. До того ж стабільність, по суті ринок може підлаштуватися майже під будь що, але коли сьогодні одна постанова, завтра інша, а післязавтра третя то це не розвиток - це держава занадто лізе в економіку. Там інший світ і чесно кажучи не без проблем для звичайних людей.
а какого, собственно, хрена какая то хрень лазит в моём кошельке? типа, на, подержи мои деньги, а оно шото начинает вынюхивать, пальцами мацать, кому то рассказывать, блокировать (воровать)....!
А чи правомірно банк запитує про ціноутворення під час фінмоніторингу? Дали на вимогу скани договорів і накладних на купівлю і продаж товару, а банку не спродобалася націнка. Чи мають банки право таке уточнювати? Чи можна казати про комерційну таємницю?
Отчитываться бюрократам за каждую когда-либо заработанную копейку, либо сэкономленную, нет ни малейшего желания. Идут лесом! К автору просьба, по возможности, осветить тему, как этих скотыняк заставить отдать кровные деньги наличными, через кассу банка, а не переводами. Ведь по сути, они обязаны отдать их любым удобным для клиента способом. Остается только мариновать и писать скарги в НБУ.
вивів всі кошти з банків, тримаю пару тис для хавчика і все, бо моніторити такі сумми то вже дурня, у всіх є збереження в валюті, в грн ніхто не вірить останні років 20+
Збираюсь різати карти та розривати договори з банками. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. Куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
Зараз навпаки, найбільш реформовано банківський сектор, найбільші запаси валюти за всі часи, запланована допомога від союзників і т.л. Наш нацбанк відзначено, як найкращий нацбанк серед всіх країн. Тому спокійно тримаю гроші в банках, вкладаюсь в ОВДП і всім раджу це робити. Хоча б на якусь частину власних заощаджень
1. Як розрахувати оборот по картці? 2. І не зовсім зрозуміло: не перевіряють операцію на 30к (одна операція), чи загалом за місяць повинно бути не більше 30к?
Дякую, відео корисне. Питання: якщо я виводжу всі або більшість коштів в готівку і пояснюю це, наприклад, непевністю поточної ситуації і бажанням мати гроші в кишені, а не в банку, то які підстави можуть бути, щоб не прийняли таке пояснення? Бо ж ніде немає офіційного обмеження на зняття готівки з власного рахунку.
Так, а як з криптою бути... Якщо, наприклад не через трасті+, а звичайний п2п в укр банку, що я можу надати, як фіз особа ? І доречі як краще сплачувати податок з такої діяльності: "купив умовний біткоїн, він став дорожчий - продав - виплата п2п", чи просто сам "майнинг біткоїну" тощо. Хочеться в білу отримати кошти, особливо в такий час, а от як не можу знайти жодної інформації. Чи можна про це окремий випуск, думаю не тільки в мене такі питання виникають ?
Головная контора Trustee Plus находится в списке организаций, участвующих в обмене налоговыми данными по плану BEPS. И Украина с 1/7/23 вроде как участвует в таких обменах. По идее, данные с этих карт могут прямиком в налоговую попадать. Или я неправильно понимаю? Буду благодарна за разъяснение
трасти плюс это всего карта, которой вы можете оплатить хотдог на заправке, привязав ее к эпл пей. для всего остального...вы не получите договора по этой карты, выписки по этой карте, айбэн вашего счета. в их приложении вывод налички то доступен то нет, платежи с их карты могут отклонятся сервисами
Маю негативний досвід проходження фін. моніторингу: всю діяльність веду по безготівковому розрахунку, звітність подана, податки сплачені. Спочатку подавав запрошені документи із засвідченням КЕПом, потім носив ксерили на відділенні. Комунікації з фін моніторингом чіткої немає, не відповідають на запитання, чого їм не вистачає. Остання їх відписка, не всі документи надані, підтвердіть освіту і досвід відповідно до квед діяльності ФОП, при цьому рахунки уже були заблоковані із коштами. Написав заяву на розірвання і закриття рахунку!
На яких підставах якийсь приватний банк може вимагати від вільної людини щось стосовно її особистого життя ?? Питання чи знає так званий адвокат відповідь на нього?
@@shtucerMbinance теж верификацію змушує зробити, паспорт ітд. Це не контр аргумент і не захист додатку чи гаманця чи шо воно там, це просто так, для порівняння. А ось наприклад крипто trust гаманець нічого такого не потребує, але у бінанс більше можливостей🤷🏻♂️
Збираюсь різати картки та розривати договори з банками. Нехай йдуть лісом. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. З такими дебільними законами люди перестануть користуватися банками. І вони почнуть розвалюватися. І куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
А як ты будеш без карток жити?!?!? - в лісі живеш? чи взагалі не живеш? Скрізь з готвкою? Комуеалку, інтернет покупки, інші платежи, комусь перевести - все 100% будеш з готівкою носитись? Такі дурниці пишеш
здаю дві однокімнатніі квартири по 8т за кожну, раніше скидали на картку а зараз їду 2 години транспортом забирати кошти бо боюсь що картку заблокують а картка у мене пенсійна, підкажіть як мені бути, наче сума не дуже велика а всеж......
Богдан, дуже дякую вам за відео. Підкажіть будь-ласка, якщо вивела з Interactive Brokers 10к.$, але податки (18+1,5%) не сплачувала і декларацію не подавала, бо в загальному за попередній рік не було інвестиційного прибутку, чи передає банк дані про надходження на мій валютний рахунок 10к.$ в податкову чи держфін.моніторинг ?
Доброго дня. Додаток нова пей випусив картку на яку можна отримати після плату. З точки зору податкової яка інформація? Чи можемо ми на цю карту після плату зарахувати?
В мене віртуальна карта ізібанку,на неї банк наклав обмеження і просить надати дані про походження грошей,я не можу їх надати,що робити в такому випадку?
Підключила траст плюс за вашою рекомендацією, але без айдіпаспорта, картку не видають, і тому Гугл гаманець неможливо відкрити. Чому ви про це не сказали?
що робити якщо є запит від банка про актуалізацію даних, але жодних документів я не можу їм предʼявити(стосовно джерела дохода).. і банком хочу продовжити користуватись
@@КотикиМасики мені прийшлось йти у відділення банку і писати пояснення від руки, скільки/коли/і звідки надходили «певні» кошти (без будь-яких підтверджуючих документів) та те, що я не веду підприємницьку діяльність пройшло, все добре
Дайте совет. Спрашивают про происхождение денег, а я играю в покер и работаю IT не оцифиально , налоги не плачу. Счет уже закрыли. Но говорят что откроют когда объясню все) что лучше говорить?
Дякую за інформативне відео! Підкажіть, будь ласка, накопичення грошей на банках не піддаватимуться запитанням з боку банку, коли на них назбирається велика сума? Скажемо 100 тисяч і більше. За умови що гроші відкладалися на банку протягом довгого періоду
Добрый вечер...Богдан нужно подтверждение или... НПФ за 3 года выплатил всю сумму сразу...и снял налог и с дохода и с депозита...т.о. доход получился 2.9% при заявленном НПФ 16-18%...у нас отдельные нормы или они не правы? Или облагается зарплата дважды 😂
Уявляю реакцію американьского школяра що назбирав на нову відеокарту за 1000$ але при спробі її купити до нього в кімнату вламуется цру з автоматами і ордером на проведення аналізу його незаконніх капіталів, трощать все що можна розтрощити, крадуть в нього комп як речовий доказ а потім виставляють штраф у 1000$ за незаконее збагачення
Що робити якщо монобанк заблокував картку, я питаю чому заблокували, вони кажуть що рішення вже прийнято, що нічого вже змінити не можна, не питали ні звідки дохід чи чому такий великий переказ.
В нас попросив монобанк надати документи про дохід, але рахунок не заблокував, ми просто проігнорили, пройшов місяць поки не трогають але на карту не приймаєм платежі
Яка кількість грошей на картку залучалась? Обіг який? Під обігом банк розуміє кількость надходжень та витрат сумарно за місяц, якщо я правильно вкумекав
Не тримайте гроші в українських банках. Ні в яких. Потім вам техенько внесуть штраф за парковку, вам не повідомлять, а через 3 місяці просто заблокують всі рахунки. Без суду і слідства.
в мене питання , от в мене зараз э дипозитний рахунок наприклад на ньому я маю 100к , після закінчення терміну депозиту я гроші хочу перевести всі на жінку? чи можуть виникнуту якісь в мене чи в жінці проблеми?, гроші легальні, це моя зарплата яку збирав і клав на дипозит
Якщо з жінкою в офіційному шлюбі, то не буде проблем. Перша ступінь родинного звязку, не оподатковується такий переказ. Не буде проблем з податковою, не прийдеться податок платити з цього переказу.
привіт.Можливо,у когось з вас є досвід.Як переказувати Р2Р з криптобіржі(ТЕЗЕР) на укр.банк у грн.ПО БІЛОМУ.БЕЗ ФІНМОН-ГУ.Відкрити ФОП(яка група?) чи якимось іншим чином?Поділіться,будь ласка.
Добрий день. Дякую за відео. Підскажіть будь-ласка давно цікавило питання. Якщо живеш у так званому "громадянському шлюбі", тобто без офіційного шлюбу, то це є "переказ родичу" чи щось таке? а також супутне питання - є якісь обмеження чи нюанси коли робимо перекази родичам?ми ж можемо дарувати родичам скільки завгодно грошей?
Кредитку заблокують, так само як і рахунки. Кредит скажуть платити. Не здивуюсь, якщо спишуть кошти з заблокованих рахунків за кредит/пеню/відсотки чи ще якусь дурницю, наприклад "обслуговування" 😂
А якщо я кожного тижня перераховую гроші дівчині, щоб користуватися лімітом на зняття готівки за кордоном з її карти, то це їй загрожує? І як говорити з банком, якщо вони почнуть фін моніторинг
Так и не понял из видео ,что делать простым людям ,которые работают дополнительно на фрилансе и имеют второй доход? Как доказывать свой заработок в банке? Какой лимит переводов?
Підкажіть, будь ласка, зараз є така тема в p2p, що якось обходять ліміти відправляючи перекази через iban. Як це можливо? Це якась технічна чи юридична прогалина? Дайте відповідь, будь ласка 🙏
@@neorazumist я інколи продаю USDT і вже не перший раз трапляються люди, котрі відправляють по IBAN, щоб обійти ліміти. Питав у них як це можливо та ніхто толком не розуміє. Та головне, що це працює
держава нищить приватні банки і готівку щоб ввести електронну валюту і мати повний контроль над людьми. А правоохоронних органів в Україні немає - є корумповані силові структури
Питання: маю на доларовій карті 100000$. Чи будуть питання якщо зніматиму по кілька тисяч кожен день з банкомату закордоном і як уникнути проблем? Гроші легальні від продажу нерухомості. Податки сплачені. Дякую за відповідь.
а які можуть бути питання? Це вже ваші гроші раз вони у вас на рахунку. От якщо ви будете кожен день у касу приносити кілька тисяч доларів щоб покласти собі на рахунок, тоді вас запитають звідки кошти і ви маєте показати скан-копію або фотку вашого договору куплі-продажу. У будь якому випадку, для користування цими грошима, раджу маю мати під крукою хочаб фотку вашого договору, бо коли ви захочете єдиноразово вокористати зняті з банкомату кошти то тоже можуть бути питання. Доречи, чек з банкомату теж "відбілює" ваші кошти - "Де взяв?" " - У банкоматі!" А вже законність потрапляння цих грошей на ваш рахунок мав перевіряти той хто ці гроші від вас приймав. От так логіка
@@yankivbohdanдякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, якщо банк запитає навіщо стільки знімаю чи можу аргументувати що мета зняття готівки з української карти закордоном купівля нерухомості? Чув що банк може заблокувати рахунок. Дякую.
Доброго дня. А якщо працюю в інтернеті( наприклад та сама криптовалюта) кожний тиждень приходить зп з обмінника долар. . Тобто від різних людей але я мама в декреті. Що робити в такому разі?
Якщо фоп 2 групи і по iban на карту ФОП отримав через b2b гривню з криптобіржі наприклад 100 000 грн від якоїсь фіз особи, фіскалізувати не треба тому що iban. Головне щоб річна сума не перевищила ~6млн грн. Так і питань тоді не буде, це ж законно?
Сьогодні отримав повідомлення з банку по фінмоніторингу. Ще до перегляду вже відправив відповідь з долученням документів за логікою як у цьому відео. Очікую результат.
В цілому стандартна процедура іпроблем не повинно бути. Хоча кожен раз бажано виводити всі кошти поки йде перевірка. Був момент що просили надати все більше і більше документів і як все надав і все чисто, то сказвли надати рух коштів на рахунку іншого банку. Я звісно що відмовився і рахунок з 50$ заблочили 😅
На мою відповідь прислали ще купу запиту, дотошно розкрити суть підприємницької діяльності, що призвела до прибутку, з паперовим підтвердження актами, накладними і т. д.
@@taraskolz5771 підкажіть будь-ласка. Коли заблокували рахунок в одному банку, з іншим рахунком(в іншому банку) не було ніяких проблем? Він залишився активний?
Доброго вечора мені 14 років і мене заблокував монобанк без питань про походження коштів, які є шанси вернути картку моно у майбутньому? Чи взагалі є шанс вернути картку моно?
@@max_mlyn Будо три транзацкції, від трьох осіб, на 10,13,30к грн, пройшов десь півтора місяці, і мені блокують всі рахунки, в тому числі й ще єПідримку, але не розумію, навіщо блокувати єПідримку, коли там гроші приходять від держави, і не стосуються основних рахунків
Підкажіть, де можна переглянути інформацію який запланований обіг я вказала при відкритті рахунку ФОП ? Бо вже не памʼятаю. І чи можна якось попередньо подати банку інформацію про збільшення запланованого обігу? Дякую
Підкажіть, як виводити криптовалюту отриману шляхом майнінгу з бірж щоб не попасти під моніторинг? Якщо виводити невеликими сумами на кілька банків питань не винекне?
Першоджерело це або монетний державний двір чи як там воно називається - ідеш туди, береш грошей скільки тобі треба і живеш собі. Що за питання в фін моніторингу? Ну не вдома ти ж ті гроші собі малюєш.
Було таке. 2 рази. Як тільки починав активно виводити кошти з рахунку телефонували і задавали питання, а чи можете ви надати документи про походження коштів?) 😂 При чому поки гроші заходили на рахунок, то ніяких питань не було.
Збираюсь різати картки та розривати договори з банками. Нехай йдуть лісом. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. З такими дебільними законами люди перестануть користуватися банками. І вони почнуть розвалюватися. І куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
@@s.l.e.v.a.l.l це жесть. Прийшли гроші на Абанк. В реквізитах написали "відмова в обслуговуванні ст 15 ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДУ ". Абанк моментально заблокував рахунок. Тепер ше там пояснюй.... І так певно кожен заблокується куди мої кошти перейдуть.
Прийшли кошти на Абанк, з приміткою "повернення решти через відмову у подальшому обслуговуванні, ст 15… ". Одразу Абанк заблокував рахунок без перевірки. Звернувся в чат. Відповіли "На жаль, Ваше обслуговування в банку обмежено. Змушені Вам відмовити в подальшому обслуговуванні (вимога частини 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів")."@@s.l.e.v.a.l.l Перекидають на Укрсіббанк. Чую шо і той блокане. (а перекидати нажаль можна лише на свої рахунки)
@@ivan.silicin чому не можете аргументувати? Ви ж прекрасно знаєте хто і за що Вам перерахував гроші... Заплатіть податки, і спіть спокійно. Чи адвокат Вам має давати пораду як порушити закон і не попастися? По правильному Ваша ситуація так вирішується: реєструєтеся ФОП, платите єдиний податок, і платежі отримуєте на рахунок ФОПа або карту-ключ до рахунку ФОПа.
Добрий день. Liq pay ініціював моніторинг, обсяг за місяць 15 000 грн по карті ФОП😂😂😂 Просто фото замовлення с сайту не приймають(накладна з ПРОМ.юа), кажуть що потрібні накладні з розписом. То як з цим бути?
Якщо при відкритому ФОП 3гр отримати на звичайну валютну картку моно 30-50тис грн SEPA/SWIFT переказом з-за кордону за послуги (з призначенням платежу), чи може банк заблокупати такий переказ? Якщо так, чи буде потім можливість розблокувати рахунок, або ж виникнуть претензії щодо підприємницької діяльності?
ну так, что бы пополнить карту трасти плюс надо сначала пополнить свою карту приват или моно.. а они спросят откуда деньги?? вы же сами сказали, что без фин мониторинга оборот по обычной карте до 30к грн в месяц, а какая тогда пополню без фин мониторинга трасти на 5 тысяч евро, что за бред, автоматически при пополнении этой трасти ты попадаешь под фин мониторинг
Доброго дня мені потрібно для роботи не товари а послуги оплата за електроенергію за газ за доставку газу за товар податок штрафи і тд а такої можливості немає ні у вашій програмі ні в інших які я пробував загружати може підкажете де таку знайти такі подібні приміняються на укрпошті
![[ TEASER ] เงาะป่า - วงL.กฮ. | TMG RECORD](http://i.ytimg.com/vi/M4ObdFfcPww/mqdefault.jpg)
Дякую за перегляд! Оплатні юридичні послуги та консультації за контактами: +38 098 42 36 368🔸yankiv.legal@gmail.com🔸YANKIV.com🔸ІНШЕ ВІДЕО - ФОПи втрачають цю можливість! Договір комісії th-cam.com/video/x9c6fXP8q8I/w-d-xo.htmlsi=kppb689132cEA537
А ТЕ КОТОРЫЕ МИЛЛИАРДЫ ГРАБЯТ?
Скажите ,где приобрести карту трасти плюс и какова её стоимость?
Коли фірми прокладки по 1,5 млрд переказують за зброю яку не постачають куди той фінмоніторинг дивиться? А вони якісь 30 тис. шукають?
У фірм прокладок є адвокати, є лобісти у ВР - то небожителі, їм можна.
Вони заносять куди треба
@@ivan.silicin... і власні банки.
Бо 1,5 млрд не лохи і не тряпки переказують, а з подачі "найвеличнішого" гаранта наших прав і свободи
То ж свои бабло гоняют, им можно))))
Чому ти знімаєш більше 50% грошей? - а тому що в нас влада на голову хвора і зараз приймає закон по якому всі гроші що є в банках у кріпаків будуть арештовані!
не розповсюджуй іпсо, це на рівні "ти хто не оновив дані в тцк - не зможуть зняти гроші"
А если доходы от поставки яиц по 17 гривен за штуку и летней формы выдаваемую за зимнюю и покупка бриликов в Нью-Йорке и услуга крышевание Кулцентров какими налогами обкладывается ?
тоді питань нема,у вас все чисто
- где вы берёте деньги?
- в тумбочке !
- а в тумбочку кто кладёт?
- моя жена !
- а жене кто деньги даёт?
- я !
- а вы где деньги берёте?
- я ж говорил, в тумбочке ! )))
На початку січня зареєструвався онлайн у мобільному додатку Акордбанк та пепеказав одразу двома платежами з іншого банку кошти на суму 29400 грн. і на наступний день заблокували рахунок. Це ж не така велика сума щоб блокувати і вимагати доказів про надходження грошей, тим більш що при реєстрації вказував про більшу суму заробітка
Такі умови ще більше заганяють людей в "чорний нал".
Або до прозорої діяльності :)
Збираюсь різати картки та розривати договори з банками. Нехай йдуть лісом. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. З такими дебільними законами люди перестануть користуватися банками. І вони почнуть розвалюватися. І куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
@@yankivbohdan смешно
@@s.l.e.v.a.l.lспробуйте порівняти з Європою))
Готівка - назавди! Взагалі пояснювати звідки гроші це порушення свобід.
Особливо цінна інформація про те як уникати того фінмоніторингу.
Дякую за відео!
Інформація по Трасті карт - золото! Боюсь лише що навдовзі можуть прикрити цю свободу.
не золото, на нее нельзя принимать карточные переводы, что делает ее бесполезной в контексте сокрытия доходов и расходов.
@@Mongol2658 зараховуєте дохід через крипто шлюз і питання вирішено
@@Mongol2658А существуют ли системы, на которые можно принимать?
@@Mongol2658ви розбирались з трасті, тільки криптою, а через умовний моно, приват ніззя?
Не знаю як кому, но показувати джело грошей то як проходити мед комісію. Банальне приниження. Тепер зрозуміло чому багаті люди ніколи нічого на власне імя не приймають. Ще багатші створюють трасти та фонди. Відео чудове!
Збираюсь різати картки та розривати договори з банками. Нехай йдуть лісом. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. Куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
Закцентую увагу, що розрізати карту - це ще не означає що рахунок закритий. Тільки розірвання договору підтверджує закриття рахунку.
Ну хотели же в Европу там где плохая медицина и ужасная банковская система. Получаем
Швейцарские банки ОЗОЛОТИЛИСЬ именно, из-за того,что НЕ ЗАДАВАЛИ вопросов , а наши умнее ???!😂
А наші виконують вказівки НБУ, тобто держави. Проблема не в банках, проблема в тому що держава лізе в економіку все глибше і глибше
@@ivan.silicin Швейцарская банковская система еще более жестко регулируется государством, чем в Украине.
@@adrianantonin1549 у Швейцарських банках складають гроші всі корупціонери світу, там якраз нема такого фін моніторингу як у нас. До того ж стабільність, по суті ринок може підлаштуватися майже під будь що, але коли сьогодні одна постанова, завтра інша, а післязавтра третя то це не розвиток - це держава занадто лізе в економіку. Там інший світ і чесно кажучи не без проблем для звичайних людей.
Не задавали питань ІНОЗЕМНИМ клієнтам. Своїм власним громадянам питань задавали на порядок більше, ніж в Україні.
С чего ты взял, что не задают?
Дякую. Дуже корисна інформація
Радий, що можу бути корисним для Вас! Якщо у Вас є якісь питання - завжди пишіть в коментарі, я все читаю і про це буду розповідати!
чітко викладаєте, приємно навіть послухати
Радий, що можу бути корисним для Вас! Якщо у Вас є якісь питання - обов'язково пишіть в коментарі я все читаю ✅ і буду про це обов'язково розповідати!
Хай би краще моніторили шахраїв там десятки переказів в день на десятки тисяч грн на їх картки
так!
Щось продав на олх і не сплатив з цього податок - ти шахрай
Та да
а какого, собственно, хрена какая то хрень лазит в моём кошельке? типа, на, подержи мои деньги, а оно шото начинает вынюхивать, пальцами мацать, кому то рассказывать, блокировать (воровать)....!
коли ви або ваші знайомі в 2019 році ходили і ставили галочку за найвеличнішого Лідора ир не думали до чого це приведе? ось тепер маєте результат
вопрос а банковская тайна это для кого?банк это банк или спецслужба , это в какой стране такие правила?
Яке відношення має фін моніторинг до власних коштів особи яка користується банківськими послугами.
Что-то наши банки немного офигели. Лучше бы так за депутатами следили, а не к народу пятак совали!
А чи правомірно банк запитує про ціноутворення під час фінмоніторингу? Дали на вимогу скани договорів і накладних на купівлю і продаж товару, а банку не спродобалася націнка. Чи мають банки право таке уточнювати? Чи можна казати про комерційну таємницю?
Почти така ж ситуация. Ваша проблема вирішилася?
Отчитываться бюрократам за каждую когда-либо заработанную копейку, либо сэкономленную, нет ни малейшего желания. Идут лесом! К автору просьба, по возможности, осветить тему, как этих скотыняк заставить отдать кровные деньги наличными, через кассу банка, а не переводами. Ведь по сути, они обязаны отдать их любым удобным для клиента способом. Остается только мариновать и писать скарги в НБУ.
дякую за Ваш коментар!
@@yankivbohdanшо ти дякуєш? Ти відповідь дай
вивів всі кошти з банків, тримаю пару тис для хавчика і все, бо моніторити такі сумми то вже дурня, у всіх є збереження в валюті, в грн ніхто не вірить останні років 20+
Збираюсь різати карти та розривати договори з банками. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. Куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
@@s.l.e.v.a.l.lтретя особа це держава?
Зараз навпаки, найбільш реформовано банківський сектор, найбільші запаси валюти за всі часи, запланована допомога від союзників і т.л. Наш нацбанк відзначено, як найкращий нацбанк серед всіх країн. Тому спокійно тримаю гроші в банках, вкладаюсь в ОВДП і всім раджу це робити. Хоча б на якусь частину власних заощаджень
@@CatCap409представитель банка, перелогинься
@@Androgon Без жартів, в нас війна 2 роки, а курс стабільний вже півтора роки, інфляція менша, ніж в деяких країнах ЄС.
Дякую за вашу працю
Радий, що можу бути корисним для Вас! Якщо у Вас є якісь питання - обов'язково пишіть в коментарі я все читаю ✅ і буду про це обов'язково розповідати!
Дякую, пане Богдане. Відео надзвичайно цікаве!
Радий, що можу бути корисним для Вас! Якщо у Вас є якісь питання - обов'язково пишіть в коментарі я все читаю ✅ і буду про це обов'язково розповідати!
Дякую. Важлива інформація!
1. Як розрахувати оборот по картці?
2. І не зовсім зрозуміло: не перевіряють операцію на 30к (одна операція), чи загалом за місяць повинно бути не більше 30к?
1. Загальний підсумок вхідних грошей
2. Загальна кількість всіх операцій за місяць
@@yankivbohdan Дякую, Вам
Меньше 15000грн, та кинулися перевіряти. На якій підставі вони це роблять? Чи рандомний вибір?@@yankivbohdan
Дякую, відео корисне. Питання: якщо я виводжу всі або більшість коштів в готівку і пояснюю це, наприклад, непевністю поточної ситуації і бажанням мати гроші в кишені, а не в банку, то які підстави можуть бути, щоб не прийняли таке пояснення? Бо ж ніде немає офіційного обмеження на зняття готівки з власного рахунку.
велике вам дякую!
Супер,дякую!
Дякую, дуже цікава інформація
Так, а як з криптою бути... Якщо, наприклад не через трасті+, а звичайний п2п в укр банку, що я можу надати, як фіз особа ? І доречі як краще сплачувати податок з такої діяльності: "купив умовний біткоїн, він став дорожчий - продав - виплата п2п", чи просто сам "майнинг біткоїну" тощо. Хочеться в білу отримати кошти, особливо в такий час, а от як не можу знайти жодної інформації.
Чи можна про це окремий випуск, думаю не тільки в мене такі питання виникають ?
Звичайний П2П йде на банк і там вже включається фінмоніторинг. Оподаткування поки що немає, діяльність така не законна
Банки плохо относятся @@yankivbohdan
@@yankivbohdanтак а як діяльність незаконна якщо зараз депутати декларують свої криптоактиви?
У знайомого на картці по 100К оборот в місяць і його не чіпають. А мені скинули 9,5К і 8К банк вимагає довідку про дохід. Це пзд
Головная контора Trustee Plus находится в списке организаций, участвующих в обмене налоговыми данными по плану BEPS. И Украина с 1/7/23 вроде как участвует в таких обменах. По идее, данные с этих карт могут прямиком в налоговую попадать. Или я неправильно понимаю? Буду благодарна за разъяснение
трасти плюс это всего карта, которой вы можете оплатить хотдог на заправке, привязав ее к эпл пей. для всего остального...вы не получите договора по этой карты, выписки по этой карте, айбэн вашего счета. в их приложении вывод налички то доступен то нет, платежи с их карты могут отклонятся сервисами
Маю негативний досвід проходження фін. моніторингу: всю діяльність веду по безготівковому розрахунку, звітність подана, податки сплачені. Спочатку подавав запрошені документи із засвідченням КЕПом, потім носив ксерили на відділенні. Комунікації з фін моніторингом чіткої немає, не відповідають на запитання, чого їм не вистачає. Остання їх відписка, не всі документи надані, підтвердіть освіту і досвід відповідно до квед діяльності ФОП, при цьому рахунки уже були заблоковані із коштами. Написав заяву на розірвання і закриття рахунку!
А що за банк?
Я в шоці! Офіційно зареєстрована діяльність, і фінмон кошмарить...
На яких підставах якийсь приватний банк може вимагати від вільної людини щось стосовно її особистого життя ?? Питання чи знає так званий адвокат відповідь на нього?
а Ви знаєте?
Це все вимоги НБУ, тобто держави. На виборах голосувати треба було за правих, а не всяких ліваків.
@@ivan.silicinПраві контролювали б населення в мирний час сильніше, ніж ліві в воєнний
Патамушта канєц епохі бєднасті.
Трасті плюс не просто поповнити... З Ощадбанку неможливо 😢. Пробувала.
А чому нічого не сказали про відсоток який бере Trustee ? А він не маленький...
Они ему это просто не говорили рассказывать. Как и то, что для полноценного использования этого гаманця они потребуют верификацию личности.
@@shtucerMbinance теж верификацію змушує зробити, паспорт ітд. Це не контр аргумент і не захист додатку чи гаманця чи шо воно там, це просто так, для порівняння. А ось наприклад крипто trust гаманець нічого такого не потребує, але у бінанс більше можливостей🤷🏻♂️
Збираюсь різати картки та розривати договори з банками. Нехай йдуть лісом. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. З такими дебільними законами люди перестануть користуватися банками. І вони почнуть розвалюватися. І куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
А як ты будеш без карток жити?!?!? - в лісі живеш? чи взагалі не живеш? Скрізь з готвкою? Комуеалку, інтернет покупки, інші платежи, комусь перевести - все 100% будеш з готівкою носитись? Такі дурниці пишеш
А якщо писати в призначенні «безповоротна фінансова допомога»?
здаю дві однокімнатніі квартири по 8т за кожну, раніше скидали на картку а зараз їду 2 години транспортом забирати кошти бо боюсь що картку заблокують а картка у мене пенсійна, підкажіть як мені бути, наче сума не дуже велика а всеж......
Один мій знайомий пересилав кошти по пошті як посилка. Треба запакувати добре і тіпа документ.
А податки з прибутку за цю аренду ви заплатили? А договори на аренду є?
Богдан, дуже дякую вам за відео. Підкажіть будь-ласка, якщо вивела з Interactive Brokers 10к.$, але податки (18+1,5%) не сплачувала і декларацію не подавала, бо в загальному за попередній рік не було інвестиційного прибутку, чи передає банк дані про надходження на мій валютний рахунок 10к.$ в податкову чи держфін.моніторинг ?
10к зелени на карту укр банка с биржи? 😅
С биржи нельзя на тезер кошелек вывести что ли, вроде популярная биржа?
дякуююю
Доброго дня. Додаток нова пей випусив картку на яку можна отримати після плату. З точки зору податкової яка інформація? Чи можемо ми на цю карту після плату зарахувати?
Скажіть Trusty і WhitePay це подібні речі, стосовно фінмоніторигу чи ні?
Так
В мене віртуальна карта ізібанку,на неї банк наклав обмеження і просить надати дані про походження грошей,я не можу їх надати,що робити в такому випадку?
Підключила траст плюс за вашою рекомендацією, але без айдіпаспорта, картку не видають, і тому Гугл гаманець неможливо відкрити. Чому ви про це не сказали?
😂
що робити якщо є запит від банка про актуалізацію даних, але жодних документів я не можу їм предʼявити(стосовно джерела дохода).. і банком хочу продовжити користуватись
Здравствуйте! Как вышли из ситуации?
@@КотикиМасики мені прийшлось йти у відділення банку і писати пояснення від руки, скільки/коли/і звідки надходили «певні» кошти (без будь-яких підтверджуючих документів) та те, що я не веду підприємницьку діяльність
пройшло, все добре
@@КотикиМасики мабуть, таки не вдалося позитивно вирішити питання ((*
Дайте совет. Спрашивают про происхождение денег, а я играю в покер и работаю IT не оцифиально , налоги не плачу. Счет уже закрыли. Но говорят что откроют когда объясню все) что лучше говорить?
Привет!
Я тоже покерист
У самого жопа горит!!!
Я сейчас вывожу через телегам обменники
От 1000 $ привезут зеленку налом )))
Дякую за інформативне відео! Підкажіть, будь ласка, накопичення грошей на банках не піддаватимуться запитанням з боку банку, коли на них назбирається велика сума? Скажемо 100 тисяч і більше. За умови що гроші відкладалися на банку протягом довгого періоду
Якщо і ні, то вони можуть заблокувати картку за якусь операцію , тому я завжди всі гроші знімаю.
Добрый вечер...Богдан нужно подтверждение или... НПФ за 3 года выплатил всю сумму сразу...и снял налог и с дохода и с депозита...т.о. доход получился 2.9% при заявленном НПФ 16-18%...у нас отдельные нормы или они не правы? Или облагается зарплата дважды 😂
Трижды
Доброго дня. Можливо створити ФОП для щоденних P2P перказів?
Уявляю реакцію американьского школяра що назбирав на нову відеокарту за 1000$ але при спробі її купити до нього в кімнату вламуется цру з автоматами і ордером на проведення аналізу його незаконніх капіталів, трощать все що можна розтрощити, крадуть в нього комп як речовий доказ а потім виставляють штраф у 1000$ за незаконее збагачення
А які обмеження на разовий переказ? До якої суми питань не буде?
Примерно до 7000 грн. Банк нам блокировал платеж 9000 грн, пришлось делать 5000+4000. Ну и не более 30 тыс в месяц. Вот так.
Що робити якщо монобанк заблокував картку, я питаю чому заблокували, вони кажуть що рішення вже прийнято, що нічого вже змінити не можна, не питали ні звідки дохід чи чому такий великий переказ.
В нас попросив монобанк надати документи про дохід, але рахунок не заблокував, ми просто проігнорили, пройшов місяць поки не трогають але на карту не приймаєм платежі
Яка кількість грошей на картку залучалась? Обіг який? Під обігом банк розуміє кількость надходжень та витрат сумарно за місяц, якщо я правильно вкумекав
Не тримайте гроші в українських банках. Ні в яких.
Потім вам техенько внесуть штраф за парковку, вам не повідомлять, а через 3 місяці просто заблокують всі рахунки. Без суду і слідства.
Добрий день. В законі про фінмоніторинг написано що сума для фінмоніторингу від 5000 грн. Ви не згадуєте про нього, він не діє?
в мене питання , от в мене зараз э дипозитний рахунок наприклад на ньому я маю 100к , після закінчення терміну депозиту я гроші хочу перевести всі на жінку? чи можуть виникнуту якісь в мене чи в жінці проблеми?, гроші легальні, це моя зарплата яку збирав і клав на дипозит
Якщо з жінкою в офіційному шлюбі, то не буде проблем. Перша ступінь родинного звязку, не оподатковується такий переказ. Не буде проблем з податковою, не прийдеться податок платити з цього переказу.
Підкажіть з яких банківських операцій формується оборот по рахунку (конкретно цікавить фіз. особи)
Питання щодо trustee - чи можна з нього виводити гроші на картки європейських банків? І якщо так, то який ліміт в цьому випадку?
Приєднуюсь до запитання, але цікавить зворотній напрямок - з європ.карти на Trustee
привіт.Можливо,у когось з вас є досвід.Як переказувати Р2Р з криптобіржі(ТЕЗЕР) на укр.банк у грн.ПО БІЛОМУ.БЕЗ ФІНМОН-ГУ.Відкрити ФОП(яка група?) чи якимось іншим чином?Поділіться,будь ласка.
Где можно приобрести карту Трасти плюс и стоимость?
Добрий день. Дякую за відео. Підскажіть будь-ласка давно цікавило питання. Якщо живеш у так званому "громадянському шлюбі", тобто без офіційного шлюбу, то це є "переказ родичу" чи щось таке? а також супутне питання - є якісь обмеження чи нюанси коли робимо перекази родичам?ми ж можемо дарувати родичам скільки завгодно грошей?
Чи дивляться банки на перевищення заявленого місячного доходу, якщо кошти переведені зі свого рахунку в іншому банку?
в будь-якому випадку дивляться
Цікаво, якими будуть дії банку якщо, я не хочу пояснювати походження фінансів? Але при цьому, на карті оформлений кредит. 😂
Кредитку заблокують, так само як і рахунки. Кредит скажуть платити. Не здивуюсь, якщо спишуть кошти з заблокованих рахунків за кредит/пеню/відсотки чи ще якусь дурницю, наприклад "обслуговування" 😂
продадут колекторам ваш долг - а те потом будут разбератся )
Вітаю. Чи надаєте ви консультації військовим?
А якщо я кожного тижня перераховую гроші дівчині, щоб користуватися лімітом на зняття готівки за кордоном з її карти, то це їй загрожує? І як говорити з банком, якщо вони почнуть фін моніторинг
Так и не понял из видео ,что делать простым людям ,которые работают дополнительно на фрилансе и имеют второй доход?
Как доказывать свой заработок в банке?
Какой лимит переводов?
Підкажіть, будь ласка, зараз є така тема в p2p, що якось обходять ліміти відправляючи перекази через iban. Як це можливо? Це якась технічна чи юридична прогалина? Дайте відповідь, будь ласка 🙏
Был такой перевод, когда покупал usdt. Чел просил указывать, что перевож за оказание каких то консультаций. Ну и он был оформлен как фоп
@@neorazumist я інколи продаю USDT і вже не перший раз трапляються люди, котрі відправляють по IBAN, щоб обійти ліміти. Питав у них як це можливо та ніхто толком не розуміє. Та головне, що це працює
держава нищить приватні банки і готівку щоб ввести електронну валюту і мати повний контроль над людьми. А правоохоронних органів в Україні немає - є корумповані силові структури
Питання: маю на доларовій карті 100000$. Чи будуть питання якщо зніматиму по кілька тисяч кожен день з банкомату закордоном і як уникнути проблем?
Гроші легальні від продажу нерухомості. Податки сплачені.
Дякую за відповідь.
Може бути питання: мета зняття коштів? Якщо зможете аргументувати мету - проблем не буде.
Може бути питання: мета зняття коштів? Якщо зможете аргументувати мету - проблем не буде.
а які можуть бути питання? Це вже ваші гроші раз вони у вас на рахунку. От якщо ви будете кожен день у касу приносити кілька тисяч доларів щоб покласти собі на рахунок, тоді вас запитають звідки кошти і ви маєте показати скан-копію або фотку вашого договору куплі-продажу. У будь якому випадку, для користування цими грошима, раджу маю мати під крукою хочаб фотку вашого договору, бо коли ви захочете єдиноразово вокористати зняті з банкомату кошти то тоже можуть бути питання. Доречи, чек з банкомату теж "відбілює" ваші кошти - "Де взяв?" " - У банкоматі!" А вже законність потрапляння цих грошей на ваш рахунок мав перевіряти той хто ці гроші від вас приймав. От так логіка
@@yankivbohdanдякую за відповідь.
Скажіть, будь ласка, якщо банк запитає навіщо стільки знімаю чи можу аргументувати що мета зняття готівки з української карти закордоном купівля нерухомості?
Чув що банк може заблокувати рахунок.
Дякую.
Які питання можуть бути,у вас легальні гррші на вашій карті що хочете те і робите!боже ,люди ви такі тупі питання задаєте
Доброго дня. А якщо працюю в інтернеті( наприклад та сама криптовалюта) кожний тиждень приходить зп з обмінника долар. . Тобто від різних людей але я мама в декреті. Що робити в такому разі?
Раджу вивести більшість коштів з українських банків ,а то зараз такі закони виходять , що аж нудить від них
Якщо фоп 2 групи і по iban на карту ФОП отримав через b2b гривню з криптобіржі наприклад 100 000 грн від якоїсь фіз особи, фіскалізувати не треба тому що iban. Головне щоб річна сума не перевищила ~6млн грн. Так і питань тоді не буде, це ж законно?
Сьогодні отримав повідомлення з банку по фінмоніторингу. Ще до перегляду вже відправив відповідь з долученням документів за логікою як у цьому відео. Очікую результат.
В цілому стандартна процедура іпроблем не повинно бути. Хоча кожен раз бажано виводити всі кошти поки йде перевірка. Був момент що просили надати все більше і більше документів і як все надав і все чисто, то сказвли надати рух коштів на рахунку іншого банку. Я звісно що відмовився і рахунок з 50$ заблочили 😅
На мою відповідь прислали ще купу запиту, дотошно розкрити суть підприємницької діяльності, що призвела до прибутку, з паперовим підтвердження актами, накладними і т. д.
@@taraskolz5771 підкажіть будь-ласка. Коли заблокували рахунок в одному банку, з іншим рахунком(в іншому банку) не було ніяких проблем? Він залишився активний?
Скажіть будь ласка чи можливо зараз легально займатися класичним P2P і платити податок з доходу, а не з обороту?
Доброго вечора мені 14 років і мене заблокував монобанк без питань про походження коштів, які є шанси вернути картку моно у майбутньому?
Чи взагалі є шанс вернути картку моно?
В мене монобанк заблокував всі рахунки, просить підтвердження коштів які надходили, але немає таких доків чи чеків, що робити, не розумію
Цікаво, а після чого заблокували? Після якоїсь транзакції?
@@max_mlyn Будо три транзацкції, від трьох осіб, на 10,13,30к грн, пройшов десь півтора місяці, і мені блокують всі рахунки, в тому числі й ще єПідримку, але не розумію, навіщо блокувати єПідримку, коли там гроші приходять від держави, і не стосуються основних рахунків
Опишіть ситуацію як є, який обіг був, яка кількість переказів, тут немає співробітників моно(сподіваюсь😅)
Підкажіть, де можна переглянути інформацію який запланований обіг я вказала при відкритті рахунку ФОП ? Бо вже не памʼятаю. І чи можна якось попередньо подати банку інформацію про збільшення запланованого обігу?
Дякую
Підкажіть, як виводити криптовалюту отриману шляхом майнінгу з бірж щоб не попасти під моніторинг? Якщо виводити невеликими сумами на кілька банків питань не винекне?
Краще всього знайти людину, яка купить крипту у вас за нал.
6:30 хто вже юзає Трасті+, яка вартість обслуговування, які комісії та підводні камені ?
Дякую за Trustee Plus. Можна ваш реф.лінк?
😂
Ще по фопу, тепер маю фоп за цих перевірок😅
Якщо мені прийшли кошти 10к по номеру айбан яж не повинен чек видавати на них?
Чи має право Ощад ,щоб зняти обмеження в 1000 тис грвн на дебетовій картці,окрім скану паспорту та інн вимагати фото клієнта з паспортом ?
Першоджерело це або монетний державний двір чи як там воно називається - ідеш туди, береш грошей скільки тобі треба і живеш собі. Що за питання в фін моніторингу? Ну не вдома ти ж ті гроші собі малюєш.
скажіть будь ласка,якщо я набрав багато МФО і мені заблокували карту,як їм довести що це дійсно гроші МФО?
Якщо багато витрат (>100 переказів) і значно менше надходжень (20 переказів), чи перевіряють по перших?
Було таке. 2 рази. Як тільки починав активно виводити кошти з рахунку телефонували і задавали питання, а чи можете ви надати документи про походження коштів?) 😂 При чому поки гроші заходили на рахунок, то ніяких питань не було.
Питали і далі що? Чим закінчилося?
@@taraskolz5771що відповіли, та чим далі закінчилося?
а якщо є інвойс іноземному замовнику за іт послуги, але отрмувач коштів не є фопом, то що може бути в такому випадку?
якщо гроші заходять з призначенням платежу, то 20% ПДФО
Може бути питання: мета зняття коштів? Якщо зможете аргументувати мету - проблем не буде.
мету зняття коштів, які вже зайшли на рахунок? власні витрати поточні..@@yankivbohdan
Аааааааааа!!! Таскомбанк блоканув. А це Таскомб, Спортбанк, Ізі. То капєц. Гроші перекидають на Абанк
Збираюсь різати картки та розривати договори з банками. Нехай йдуть лісом. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. З такими дебільними законами люди перестануть користуватися банками. І вони почнуть розвалюватися. І куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
@@s.l.e.v.a.l.l це жесть. Прийшли гроші на Абанк. В реквізитах написали "відмова в обслуговуванні ст 15 ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДУ ". Абанк моментально заблокував рахунок. Тепер ше там пояснюй.... І так певно кожен заблокується куди мої кошти перейдуть.
Прийшли кошти на Абанк, з приміткою "повернення решти через відмову у подальшому обслуговуванні, ст 15… ". Одразу Абанк заблокував рахунок без перевірки. Звернувся в чат. Відповіли "На жаль, Ваше обслуговування в банку обмежено. Змушені Вам відмовити в подальшому обслуговуванні (вимога частини 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів")."@@s.l.e.v.a.l.l Перекидають на Укрсіббанк. Чую шо і той блокане. (а перекидати нажаль
можна лише на свої рахунки)
Як пояснити що надходження від знайомих на купівлю снаряги для ЗСУ? Якщо тільки коптер 100 тисяч
Чи реально зараз продати нирку (свою)?
Хто що знає? Де? Як? І ціна?
USDT наше всё
За USDT не розрахуєшся в магазині.
І цікаво, для чого, власне, це все потрібно самому банку?
Яка відповідальність якщо під сотню переказів на місяць і не можеш аргументувати чому сторонні люди вам переказували кошти?
Ну як я розповідаю у відео - базово це блокування рахунку; в гіршому випадку претензії з боку ДПС.
@@yankivbohdan а далі? Як виходити з ситуації?
@@ivan.silicin чому не можете аргументувати? Ви ж прекрасно знаєте хто і за що Вам перерахував гроші... Заплатіть податки, і спіть спокійно. Чи адвокат Вам має давати пораду як порушити закон і не попастися?
По правильному Ваша ситуація так вирішується: реєструєтеся ФОП, платите єдиний податок, і платежі отримуєте на рахунок ФОПа або карту-ключ до рахунку ФОПа.
Скільки часу може тривати перевірка?
Добрий день. Liq pay ініціював моніторинг, обсяг за місяць 15 000 грн по карті ФОП😂😂😂 Просто фото замовлення с сайту не приймають(накладна з ПРОМ.юа), кажуть що потрібні накладні з розписом. То як з цим бути?
Купляти квиток з концтабору
Якщо при відкритому ФОП 3гр отримати на звичайну валютну картку моно 30-50тис грн SEPA/SWIFT переказом з-за кордону за послуги (з призначенням платежу), чи може банк заблокупати такий переказ?
Якщо так, чи буде потім можливість розблокувати рахунок, або ж виникнуть претензії щодо підприємницької діяльності?
ну це досить прозорий платіж, якщо ще будете мати інвойс - то взагалі без проблем має бути
@@yankivbohdan так, з інвойсом, тобто банк не порахує такий платіж за підприємницьку діяльність? Чи все ж може стягнути 20%?
@@spark_design По закону маєте заплатити податок. По факту всі на свій страх роблять що хочуть.
ну так, что бы пополнить карту трасти плюс надо сначала пополнить свою карту приват или моно.. а они спросят откуда деньги?? вы же сами сказали, что без фин мониторинга оборот по обычной карте до 30к грн в месяц, а какая тогда пополню без фин мониторинга трасти на 5 тысяч евро, что за бред, автоматически при пополнении этой трасти ты попадаешь под фин мониторинг
Ну Ви ж можете криптовалюту купувати будь-якими способами, в тому числі і готівкою в обмінниках.
А як бути в ситуації якщо дохід більше ніж 400к і виходить я не можу всю суму зняти, бо мене відразу на фін.мон відправлять?
Що вважається переказом? Покупка товарів теж?
Переказ - одна людина відправляє кошти, інша отримує. Покупка товарів це витрата. Отримання переказу - це отримання доходу в баченні податкової.
Доброго дня мені потрібно для роботи не товари а послуги оплата за електроенергію за газ за доставку газу за товар податок штрафи і тд а такої можливості немає ні у вашій програмі ні в інших які я пробував загружати може підкажете де таку знайти такі подібні приміняються на укрпошті