Перекази з картки на картку в 2024 році, не попадайте під фінансовий моніторинг.
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 14 พ.ค. 2024
- Для отримання консультації залиште заявку на сайті viitenko.com.ua
Телефон для консультації - 063 750 30 30
Корисне відео про мобілізацію в Україні • Мобілізують всіх в 202...
ТЕГИ
#переказ #переказнакарту #фінансовиймоніторинг
Не пропустіть це важливе відео, щоб бути в курсі всіх законодавчих змін та розуміти свої права та обов'язки. Підпишіться на наш канал та активуйте сповіщення, щоб завжди бути в курсі всіх новин та оновлень! 🎥🔔
ТАЙМ-КОД ⏯
00:00 - Вступ. Тема відео
00:56 - Правила та ліміти переказів коштів в банках
03:51 - Фінансовий моніторинг переказів
06:26 - Як не попасти під фінансовий моніторинг
10:40 - Підсумок відео
Продал личный компьютер - террорист. Украл 4 млрд у армии - уважаемый человек.
Які розумні слова, дякую.
орох же живий істини й
Цікава логіка. Переказав 5к- потрапляєш під фінмоніторинг. Вкрав і відмив лярд- ніяких претензій... Так і живемо(
Власть живет по другим законам. Так всегда было))
З 5к багато на лапу не даси 🤣
Про 5к це туфта. Нема там в законі такого. Про 30к - є. Але якщо це офіційні гроші - то хай моніторять що хочуть, чого боятись?
Пожерти на обід прокурорам і суддям шашликів на обід на суму 10 т ., моніторингу не має, чи іпотеку ім заплатити захмарну суму, а вислати батькам на ліки це моніторинг, уйобіщна держава, не Україна як краіна а саме держава тобто її влада.
@@Kristin_v в цілому згоден. Зазвичай звичайній людині немає чого переживати- нікому ті копійки не потрібні, але знаючи специфіку нашої держави- у найкращому випадку почуємо щось на кшталт "ну ви не дивіться на те як ми крадемо і самі можете трішки підкрадати"... Їм тільки дай привід ручки розпустити- часу багато не потрібно буде. Надія помирає остання) Можливо ми все драматизуємо і завтра всіх казнокрадів посадять)
Зрозуміло, що знищується малий та середній бізнес а бариги, які роздеребанили Україну залишаються не доторканими...
ми дожились до того що ті, кого ми найняли на роботу і повинні їх контролювати, якимось чином(по маленьку по маленьку) сіли нам на шию і запхали обидві руки нам у кишені...яке відношення має "держава" до того що і кому я переводжу або за що сплачую?...якщо по лінії поліції є 100% інформація що гроші не законні то ще допустимо а в інших випадках...якщо мені батьки залишили багато готівки,ну от збирали ціле життя,у всьому собі відмовляли щоб я пожив як людина?...то виходить,якщо коротко,що простим смертним гроші мати просто заборонено?...ще коротше---маєш гроші ,мусиш поділитись із бандитами від влади...
З батьками будемо робити договори дарування, так як це роблять наші депутати. Там чоловіки дарчть своїм дружинам, дітям і т.д.
Почитайте "Скотный двор". Так і є
Ага роботягу за 5 тис будуть моніторити і травити як щура ! А ті що вагонами мільярдами крадуть ? Хто їх моніторить ????
Їм зелена дорога.
якщо у вас на картці кошти з вашої роботи - то це кошти отримані легальним шляхом. витрачайте їх куди хочете. питання виникають коли ви поповнюєте свій рахуно невідомо звідки, або ж якщо до вас переказують гроші невідомо за що. якось же потрібно регулювати незаконні заробітки (хоча б тому, що існують відповідні закони)
@@adosadiosчомусь при Порошенку державі на це було по..й. Що не так з владою про"бана найвеличнішого? Заробляти, окрім як красти не вміє. То чому отой чорт мундосий за 5 років навчився, блд?
Цей закон повинен стосуватись всіх ЧИНОВНИКІ , СУДДІВ ,ПРОКУРОРІВ І ВСІХ ПОСАДОВЦІВ
Ага, себе вони не обділять
Они все между собой порешают.Много у нас судей осуджено,а прокуроров?😊
Все эти ограничения только для обычных граждан не сколотивших себе состояние на две,три жизни на краденых деньгах !
Для них закон не писаний.
яка цікава та дійсно "правова" наша Держава в особі тих, хто біля "корита" (НБУ не виключення) - надає можливість "пацюкам" та іншим гринкевичам красти та безперешкодно виводити навіть за кордон мільйони доларів при цьому блокує Громадянину переказ у п*ять тисяч гривень ..... сюреалізм фінансової сфери та імітація фінмоніторингу для замилювання очей ...
Погоджуюсь
Это волюнтаризм.😊
100%
Что такое 30 тисяч? Сума не о чем. 700 доларов. В нормальной стране с нормальными зарплатами на это вообще не обратили бы внимание, а мы преступники. Наши госслужащие получают зарплаты с доплатами по 100 тысяч. Правительство давно менять надо. А не штрафы вводить.
Не таке... На УЗ, наприклад, 30 000 грн., це зп складача поїздів за 2 місяці. Машиніста за 1,5 місяці. Чергового по станції - за 3 місяці. Прийомо- здавальника, чергового по переїзду - зп майже за 6 місяців. )))) Одне питання - це вже Європа, чи ми ще йдемо?))))))))))))))))))))
@@sergh1409 И что теперь? Не все работают за УЗ и заводах. У нас куча народу, которые своими мозгами зарабатывают 300 тыс и больше в месяц. В преступники их всех записывать?
платишь налоги и вопросов не будет@@Eugenetra7
преступником вас только суд может сделать
@@adudyak Преступником вас может сделать любая шклявотина. У которой есть доступ к кнопке "заблокировать счета". И ты потом ГОДАМИ будешь биться как рыба об лёд. Даже имея решения суда. Почему? А потому что у них задача БЛОКИРОВАТЬ счета, не снимать блокировку.
Когда уже эти бандиты нажруться этим баблом,но кольцо их беспредела сжимается!!!Какая собственно разница если с одного банка на другой,пусть скажут спасибо,что еще кто то ввозит сюда из за родных хоть какие то деньги!!!!Терроризм финсирует,не простые люди,а все знают кто это делает!!!!
Користувались готівкою - біди не знали
тільки народ звик до карток почалось: легалізація, фінмоіторинг, штрафи, варіанти шукати щоб захистити себе
Дякую за відео! Це цінна інформація
Готівка у всі роки була найкращий варіант
Щоб цього всього не траплялося потрібно покарати чиновників корупціонерів в уряді зєльоних
Не на часі
А чому тільки у зєльоних? А шоколадні, а інші злодії?
@@mihavlasov8776 згоден, інші теж. Але зєлєнський в своїх передвиборних промовах обіцяв покарати посередників за їх корупційні злочини. І де? зєлєнський вже п'ять років на посаді президента. потрошенко то корупціонер який заслуговує на суворе покарання. Але він вже п'ять років як не президент.
Одна з головних передвиборних заяв зєлєнського це покарати безпосередньо попошенка за його злочини. Де? Отже найбільша відповідальність лягає саме на зєлєнського
А Зельоні, як землю не рили, не змогли довести вину шоколадних. Ні в одному галасно анонсованому ділі. Значить - вини шоколадних нема (поки не доведуть зворотнє), а галас - є. Це називається "чорний піар", і наш 73% мудрий нарід на нього з натхненням ведеться.
@@Mukola_1976 ніхто нічого не рив)) якби вони тільки хотіли. Байден сказав щоб потрошенка не чіпали бо той допомагав сину байдена гроші на схемах заробляти, а коломойшу сказав закрити. Ось і все.
А так Червінського взяли і закрили. І без доказів))
Хай для депутатів встановлять суму 5 тисяч
Я думаю, що це призведе до того, що люди будуть намагатися мінімально користуватися банками та одразу знімати більшу частину зарплатні, щоб якщо заблокують, було хоч за що жити. На крупних корупціонерах це ніяк не відобразиться
Готівка самий кращий варіант
@@ViitenkoandPartners краще тільки натуральний обмін )))
А они собираются ввести электронные деньги и убрать наличку...
@@ViitenkoandPartnersЩо значить надходження сумуються і сума збільшується? За який проміжок часу сумуються? День, місяць, рік?
Деньги будут электронные. Налички не будет.
З яких пір банки стали законодавчим органом? Гроші - власність. Право власності ( Міжнародне, Конституційне) передбачає, що "власність недоторкана. Власник має триєдине неподільне право володіти, розпоряджатись і користуватись своєю власністю без втручання третіх осіб і держави" на якій підставі це право порушується? Платіж - повернення юридично оформленого боргу і перед ким я повинна звітувати?
🇺🇦🤔😱👎👎👎!!!
Совершенно верно. Полностью согласен с таким выводом!
Но, всё это созданно властями для контроля народа... А мы, народ, выбираем их и наделяем правом создавать законы...
Очевидный факт: так мы и виноваты во всём! Мы лохи!!!
ваші гроші ніхто не чіпає. ті що ви отримали як зарплату. чи як фоп. питання виникають коли ви попвнюєте рахуно в невідомий спосіб невідомими грошима. тоді можуть у вас запитати джерело і легальність походження цих грошей. а держава, спираючись на закони, покладає цей обов'язок на фінустанови просто.
Пропускаємо всю цю одинадцятихвилинну воду через фільтр:
1.Всі фінансові операції під контролем.
2.Щоб не "світитися" - розбивай свої перекази на суми по 4950грн.
3.Якщо потрібно зробити більш-менш великий переказ - проконсультуйся з юристом, котрий впевнений в собі і своїх знаннях, а не імітує впевненість, та кожні 3 секунди дивиться в шпаргалку на моніторі )
Дякую!
Одна сіи'я грінкевичей перевела вже ліміт 1млн українців..
А якщо додати всіх депутанів то вже давно за все населення перелімітували.
хахахаха ну там уже працюють налаштованими схемами
Кто получает больше 300 тысяч пусть и плотят такие штрафы,а мы все знаем у кого такой доход .
Це все придумують для того щоб хто хоче допомогти військовим чи другим людям щоб зменшити допомогу нашим захисникам , ганьба такій владі та їх прихвосням які крадуть мільйони тим нічого не грозить
😢 коли влада вже почне працювати для народу а не проти? чи коли в них там вже імпічмент? рабам свободу
Пусть эти негодяи себя и свои счета промониторит. Устроили ГУЛАГ. Пропади они пропадом
Вони свої уже привели в порядок) декларації можна подивитись
@@ViitenkoandPartnersВони не все декларують, ще купа майна на бабусях їхніх, матерях, сестрах.
Дуже багато «води», дуже важкі для сприйняття формулювання.
Спасибо! Помогайте - людям очень нужны ваши разъяснения!
на каком сайте,можно отследить движение наличных у депутатов?
Таких сайтів немає) лише декларації
Я розумію , що податкова має мати якісь питання до людей … А яке сране діло банку до людських грошей , з яких вже сплачені податки ????
Дякую за інфу , хоч 100% не зрозумів … Але треба так «хімічити» , щоб ніхто не здогадався!!!!! Карочє , Україна - корумпована страна владних ідіотів та зрадників !!!!
Головне щоб не було руху коштів більше 30 к гривень в місяців і в призначені платежу прописувати за що здійснюється оплата
@@ViitenkoandPartners мається на увазі одним платижем чи сумарно? Одним же я так розумію.
Не розумію, чому 30к? А 400 тис - це тоді що за поріг?@@ViitenkoandPartners
Так питання виникають не до ваших оподаткованих грошей, а до продавців, що ховаються від податків і отримують розрахунок на карту просто. При чому тут зрадники і корупція до теми?
@@ViitenkoandPartners А якщо мені хтось скинув наприклад 10 тис, але не вказав/чи забув вказати призначення платежу, тоді що?
Не розкрили питання про ліміти це на 1 день, чи на місяць... А якщо буде кілька операцій в один день? А якщо на одну і туж картку переказ кілька разів на день?
С такими законами никто скоро вообще ничего платить не будет,из за такого грабежа все к этому идет!!!
Ну будуть готівкою користуватися або криптою
Ну будуть готівкою користуватися або криптою
@@ViitenkoandPartners Наликом. За крипту ты буханку хлеба в магазе не купишь. Да и обналить крипту сумасшедшая комиссия и геморрой с идентификацие. В обменнике тебе разшо в задницу не заглянут. Зато затребуют все личные данные. Ну его нахер эту крипту. А если будешь дропа использовать, то там от твоей зп хрен шо останется.
Какого грабежа(в данном случае)? Не нагнетайте то, чего нет. А по поводу платить - кто платил и привык платить по счетам, тот будет платить, а кто и до этого не особо платил(за то, что использовал), и дальше будут ныть, что всё не так!
@@R...B Работы нет. Пособий нет. Жилья нет. Имущества нет. Гуманитарки нет. Нихера нет. Какая комуналка.
Не думаю что в мире банки бы отслеживали переводы на 130 долларов как подозрительные...
👏👏👏👏👏
Не можу сказати, в не відстежують тільки рахунки олігархів)
это только у нас рай для инсташопперов с возможностью оплаты на карту
@@adudyak Да ну. Карт в мире не хватает? Или натуральный обмен?
У світі навіть відкрити рахунок складніше ніж у нас. А щоб не попадати під фінмон зареєструйся підприємцем і відкрий рахунок фопа. І все, жодних питань. А під обов'язковий фінмон попадає тільки готівка більше 400 тис. Уся.
Задовбали , як виживати. Щоб немати проблем треба кудись тікати. Зараз стоїть питання як тут вижити😢
Под фин мониторинг также не попадают платежи и переводы более нескольких миллионов баксов...
ххахахаха))))) ну дай Бог кожному Українцю такі доходи!!!!
Точно... Чем больше перевод - тем проще... Це ж Украина.
@@user-bv4sz5fv5u Україна стала така не тому, що вона взагалі так є, а тому шо ьула декілька 10-річ в рабстві совка, під каблуком московії. Зараз пожінаємо. Цей совок ще в багатьох громвдянвх України з'їдає мозог. Така печаль 🤷♂
@@user-bv4sz5fv5u хахаха та да))))
Тут мається на увазі: для олігархів все,а для кріпаків - закон!
Срали ми на тих ублюдкіа,що дібрались до влади
Зрозуміла, що "потрібно розуміти"', тільки що розуміти - так достеменно і не зрозуміла. 😬
Дякую за інформацію
Дякую вам за гарний контент з міста героїв Одеси та одеської області
Дебільний недозакон . Яке відношення прості люди мають до відмивання грошей??? Всі знають що це просто геноцид і порушення прав Людини!
А ты попробуй олигарха заблокируй, у которого куча адвокатов, проще народ безграмотный доить(
тут потрібно розділяти просто перекази коштів між рідним особами, і погашенням якихось заборгованостей, та здійснення підприємницької діяльності і переказ коштів на міліонів гривень яка не зареєстрована належним чином.
@@aleksvolya8142 там налагоджені різні схеми для приховування коштів так як там меж декларування обовʼязкове. Ось виникне питання про додати. Там також дуже багато нюансів
А в нашем государстве разве есть нормальные законы?
Коли запрлата з "конверта" потрапляє на банківську карту- то вже є "відмивання"
це називається фінансова диктатура, інакше не скажиш.Нарешті потрібно почати працювати поліції, а не робити дурні закони.
😂 А давайте вигадаємо наступний закон «Всі, хто проїжджає більше трьох зелених світлофорів на добу, маю довести що права вони не купили взяткою.»
Як вам?
Пропоную петицію, познущатись з цих тварин.
Навіщо ви так? Вони ж дослухаються і проголосують))) потім будете весь час доводити, що ви не осел.
Взагалі скільки дурні приймають, що здається куди вже більше? Але ні! Потім пробивається чергове дно
Хахахаха))) не поганий варіант! Вам можна іти в законодавці)))
@@svetlanad4862 воно то так, але відносно фінансового моніторингу воно ішло до цього…. Це вимога іноземних банків. Тому рано чи пізно це мало статись. По рахунках проходе у людей міліони гривень) радує одне, що у людей є такі суми)
@@ViitenkoandPartnersв чиновників є мільйони
в Китае, в Пекине например машинам дают номера с разной буквой в конце. Одни машины имеют право ездить по четным дням другие по нечетным. Так что не шутите так. Богачей этот закон кстатит там не касается. Те просто покупают себе две машины.
бажано не тримати гроші на карті бо ця держава і банки взагалі займаються беззаконням
В час коли іде війна то краще дійсно не тримати кошти на картах
100%, тільки повний лох тримає великі кошти на картках
Дуже багато повторив, затягувань!!!!Мільйон разів ви повторили слова : " потрібно розуміти", що захотілося вам сказати, що ви маєте цінувати чужий час і вам це ПОТРІБНО РОЗУМІТИ!!!
Потрібно розуміти
Після перегляду відео я зрозумів, що треба розуміти))
Хахахахахах)))) це саме головне))))
Що треба розуміти,ми усі розуміємо,але нічого з цім не можемо зробити.Дуже сильно наша влада заганяє нас у глухий кут.Ми стали зовсім безправні,а народовладці кожен закон оминають «законним» шляхом.Геноцид українського народу…
Це зветься песець банківській системі в Україні
Тут як коменти почитаєш, то здається нічого не залишається окрім того, що б повіситись...
@@andriilys9147 і Ви у чомусь маєте рацію. Але я вішатися поки що не буду, залишу на десерт, а поки ще подивлюся на цей всесвітній жахливий маразм.
дякую!
А коли наші шановні депутати будуть приймати закони для людей їм штрафи штрафи підняття за послуги платиш за комунальні здирають з тебе 20 гр.за квитанцію ніхто не може нажертися прийміть правильний закон а не наживайтеся.
а для цього один закон. гойдалка на банковiй. шоб гойдалися мордами один до одного та смердiли. от до цього закону ми йдемо.
Потрібно розуміти що потрібно розуміти
Скоро банки потеряют своих клиентов
На ПУЙ они нужны !!!
зарплату в этой стране с такими налогами надо получать наличными !!!
Спасибо.
Я подписалась.❤
дякую)
Потрібно розуміти, що використання "потрібно розуміти" треба для кейсів, коли потрібно розуміти для чого це потрібно розуміти і зрозуміти це.))
За контент дяк
Фух аж не можу)))
Что-то много намутил,аж Мерси!
Потрібно розуміти, що кейси - це справи. А контент - це зміст. Не повчайте, якщо не вмієте писати САМІ
@@MiraPatrik 🤦♂️ага, а холодне це холодне. Ці прописні істини залиште собі. Іронія точно не ваше, і повчати також🤷♂️
Дякую за ролик! Дуже корисно. Лише хотілося б, щоб "потрібно розуміти" в ньому зустрічалося менше. Відволікає від корисної інформації.
Дякую! Візьму до уваги!
@@ViitenkoandPartners візьміть, будь ласка, бо це потрібно розуміти))
@@user-vs7wz3bt5y дякую)
@@user-vs7wz3bt5y оце підкол)
@@ViitenkoandPartners та я ж по-доброму) дякую за Вашу працю!
Ага. а якщо з фронту додому перекинули 40-50 тис. це вже злочин та будуть проблеми з банком та податковою? цей закон так працюэ? а якщо вкрав на гуманiтарцi лям зелених, то все ок!? гарний закон!
Каже, що залежить від того, як буде підписано у призначені платежу. По вашому питанню начебто підходить пояснення на 08:00 хв
Спасибо! Слава Богу! Аллилуйя!
Дякую)))
Щодо Вашого "треба розуміти", Ви ж пояснюйте -5000гр, це за який банківський період?
Доброго вечора. Цікаво, води мало, розмова проста і спокійна . Як порада, є слова паразити, а у Вас фраза паразит " потрібно зрозуміти". Не як образу чи незадоволення пишу, а як пораду. Ріже вухо. А канал потрібний, бажаю розвитку і поваги від глядачів.
Дякую за підтримку!!! Потрібно розуміти помітив) буду виправлятись! Дякую що Ви з нами!!!
@@ViitenkoandPartners добре шо розумієш!! Це Потрібно розуміти!!
Потрібно розуміти...
Виправлюсь) дякую)
Напридумали законів, як навозу, а тепер копошаться в цьому навозі і кажуть- як же воно смердячить...
Щось в цьому є
Супер закони! 70процентів бізнесів працює по чорному,а батькам 10тис.переказав,балалайка🎉
Я уявляю ,як бабусі,отримують гроші за здачу в аренду,самі обьеднуються,живуть гуртом,щоб якось прожити і якісь ліки придбати...Будуть доказувати,що просто хочуть вижити..
Дякую😢
Дякую
Ви називаєте суми: це за раз, за тиждень, чи за місяць?
Велика подяка за вашу працю!
Дякую Вам
Миллиардеры перебрасывают миллиарды в оффшоры как 2 пальца, а быдло за перевод 1000 баксов - попадает под усиленный финансовый колпак. Сюр какой-то, Дали бы порадовался
Спасибо
Гроші тирять у владі а прості українці дурні?Коли це все скінчиться?Чи не здається Вам,що це все проти людей?весь час шукають як же запустити руки у кишені,до яких крадії у владі шо клепають такі закони нічого не поклали.Просто бридко,фу!
Бабці сусідці перевів син пару тисяч на хліб ,так її лишили субсідії.Сказали бо має дохід окрім пенсії.До того ж,гроші він переслав через Укрпошту.Я теж отримувала через Укрпошту нещодавно гроші після продажу речей на олх,так мене запитали мою адресу.Субсідії не маю ,так що боятися поки що нічого.
так было и раньше.
Цікаво, а що трапиться, якщо я по 5 разів на день буду ганяти між своїми картками різних банків по 2 гривні, а в коментарях писати " за наркоту"?
Це просто терроризм зі сторони українського уряду народу України в такий тяжкий для людей час, це просто ганьба!!!
А те що ми маємо стареньких батьків за якими треба догляд, і тому на останні копійки заробляючи за кордоном теж копійки і живучи в знятих квартирах ви посилаєте щомісячно кошти людині яку найняли по догляду бо нема інакшого виходу, нема!
Як людям жити далі? В Україні роботи нема взагалі...
Дай Боже щоб всім тим законодавцям вернулися всі людські сльози щоб на своєму горбі вони відчули що таке неправда! Амінь
Таке враження, що до цього можна було, фінансувати тероризм, і тільки ця влада це зупинила😮
Дякую!!!!!!
Будь ласка!
Гроші знімаємо... І банки пускаємо за кораблем...
Ну, короче. Слов много, но нет главного --- какие суммы для переводов не подвергаются контролю ? Сумма 30 000 гривень?
И не понятна фраза : " складывается сумма и."
Складывается сумма каждого перевода за месяц и - 30 000 суммируется. И тогда она контролируется!?
Можно четко, конкретно говорить.
Не беріть дурного в голову, а важкого в руки. Перемелеться- борошно буде.
А треба говорити довго і ні про що, замість того щоб сказати в трьох словах: виступай проти " цифри" !!!!!!
30 000 за місяць,я так зрозуміла.
Добрый день, Вадим
Нехай за держслужбовцями моніторять, а не за і так бідним населенням. Взялися будувати кріпосне право, вибрали на свою голову Голобородька.
Я зняв 80 000 гривень з Приватбанку і мені прийшло СМС звідки гроші, давай пояснення, або ми тебе заблокуємо! Я на них забив, бо в банкові в мене вже грошей не лишилось.
красавчик, я тоже всі гроші зняв з карток і вивів депозити, хай ідуть нах, тепер тільки готівка !
@@user-ei8fo8qd5x Саме цікаве що коли гроші були в Приватбанку - питань до мене не було, а коли я гроші зняв, то зразу почали погрожувати.
ДякуюВаша інфо найкраща! Як приклад
Зато в них мільйонні зарплати за посиленне знищення України і народу.
Потрiбно розумiти, що потрiбно розумiти.
Ти можеш просто озвучити, що можна робити, а що не можна?
Як це "бути обережним" при переведенні своїх грошей?
свої ЛЕГАЛЬНО ЗАРОБЛЕНІ гроші переводьте (витрачайте) куди хочете. чітко озвучити нічого не можна. є певна межа після якої ваші операції заносяться в список. осіб певної категорії, чи тих хто переказує на якісь конкретні послуги - можуть перевіряти в першу чергу. також можуть просто випадковим чином вибірково перевіряти такі платежі. тобто в першу чергу дивляться на самі крупні суми, і особливо регулярні. але як буде час - можуть добратися і до вас. тому ніяких чітких інструкцій не існує. ну хоча є одна, так - діяти в правовому полі, не отримувати гроші в незаконний спосіб, не витрачати гроші на незаконні послуги)
10.30. послухайте
🔴Конституція в нашій країні хтось зна?
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Не користуйтесь укр. Банками.
Ніхто, ніхто і адвокати непотрібні, можна не доволити, просто сплати штраф, або сядь у в'язницю, якщо доводити не має бажання.
Я не зрозуміла,перекази в місяць чи за один раз не мають перевищувати 30 тисяч?Хто зрозумів,напишіть будь ласка.
Якщо поповнити свою карту або карту родича за допомогою вестерн Юніон чи інших систем переказу доларами або євро. Яка максимальна сума може бути.
потрібно розуміти)
Дякую за інфо. Маю запитаннч: протягом якого терміну банківський фінансовий моніторинг розглядає надані доеументи. Мій рахунок зпблокували 17 січня 2024 року. 19 січня та 25 січня надала пояснення та підтвердженнч доходів сім'ї. І ось сьогодні 25 лютого і письмову відьповідь не отримала і рахунок блокований. Єдина отримала елетроний лист 7 лютого, що усі пояснення розглядаються у порядку черги і потребують детального розгляду
Коли по ділу, то ви вказуєте і статтю і частину. А от де Ви знайшли про 5 тисяч гривень? Бо я знайшла тільки про виграші в лотерею понад 5 тисяч і операції готівкою понад 5 тисяч гривень. А стаття 14, на яку Ви посилаєтесь, взагалі про те, коли і які дані треба вказувати при проведенні фінансової операції, типу ПІБ, ІНН, ЄДРПУ
Фінмоніторинг потрібен при переміщенні диванів з готівкою, а картками звичайні люди користуються.
Кожні 2-3 місяці переказую на свій рахунок у Монобанку по 1000+ доларів. Наразі проблем не виникало. Дякую за цікаве відео.
Ну і проконсультував. Сім мішків гречаної вовни. Там, десь, щось, будь яка сума, 30, 5 тисяч, це цікаве питання, і закон який я вам називав, вода, цей той і нічого конкретного.
Дякуємо.
Тепер зрозуміло все встало.
З 19 року проживання в нашій державі перетворилось на кошмар
Ага, розповідай, бо в 2015-му шоколадний барига з гонтою обікрав кожного українця втричі, на курсі долара.
@@OG-bu3ls Як шашлики ? "Барига " кожного дня працює на оборону України .Бамбукові палички не стукали ,як Зе підходив до героїв Майдану?
Бачили очi що купували!
@@OG-bu3lsЗе отримуе гроши за серiал Свати сьогоднi! Так хто барига?
Ага,а до 19 жили в шоколаді...
На жаль ваші пояснення дуже розтянуті у часі. Містять за надто "води", але це такий тренд власників каналів.
складно зняти відео на декілька хвилин) дякую що Ви з нами)
@@ViitenkoandPartnersтренуйтесь, пишіть тексти, робіть дублі і заливайте вилизаний варіант.
Добридень.
Скажіть будь ласка, сума сумується за який термін ? За який час 30.000- це вже ліміт? За один раз, день?
Дякую дуже вам вдячна за нюанси в послугах банку.
На іншому каналі чув, що 30000 це оборот за один місяць.
В цьому відео кажуть до 5000 за один раз.
Месяц
@@ameliachannel6399 Дякую!
На екрані ж в законі було написано - 30000 за одну операцію. Операцію. Ні день, ні місяць.
Закони, які суперечать конституції не можуть діяти! А ці закони суперечить конституції
А если делать перевод на приват банк со своих собственных мультивалютных кошельков и в надходженнях будет написано от Дмитрия Петрова к Дмитрию Петрову ? То какая тогда будет реакция со стороны банка ?
Вот тоже интересно
Постійна фраза "потрібно розуміти". Це такий спосіб самоствердження?
Хахаха) подобається фраза)))
@@ViitenkoandPartners, але воно "ріже" вуха. Ви ж зацікавлені, щоб Вас слухали якомога більше людей? Тож не відлякуйте їх, та попрацюйте зі своїми словами "паразитами"
Дякую за практичні поради. ❤
Дякую що Ви з нами!
Цікаво, більшість офіційно отримує мінімалку або трохи більше за мінімалку, причому фірми винаймають крутезні офіси в центрі міста. Чи будуть до працівників та власників такого бізнесу якісь питання.
как раз таки больше всего проблем именно с мелкими банками, которые не могут себе позволить платить крупные штрафы. большие же - наоборот. им проще закрыть глаза на определенного клиента, так как он приносит им больше прибыли, чем возможный штраф
Це міф. Втрата ліцензії не варта жодного клієнта. Хіба що клієнт і є власником банку.
Банківська система з часом рухне. Готівка буде основною грошовою одиницею. Люди будуть шукати шляхи,щоб уникнути фінмоніторингу.
якщо це перекази між родичами то тут простіше, а якщо між іншими особами, або хто займається криптою то тут питання
Можна в барах це крутити для челенджу щоб випивати кожен раз коли звучить "потрібно розуміти" :)
😂
Як правильно робити якщо купуєш/продаєшь вживане авто або квартиру?
І чи завжди потрапляння під фін.моніторінг це штраф?
Одна продажа на рік не оподатковується (або квартира, або гараж, або машина) просто декларуйте продаж власного майна
Ці гроші законні, підтвердженням буде договір куплі продажу
ТОгда идём все массово закрывать счета и карты! Выезжаем нахуй с такого ГУЛАГА!
Ну чому відразу валити? В США ще сильніше це все налаштовано. Тому просто якщо ідуть великі виплати і регулярні то краще фопа відкрити і не хвилюватись.
@@ViitenkoandPartnersВ США просто налог платишь, если у тебя там миллионы. А если тебе не хватает на жизнь, то платят уже они тебе. Вот такая у них налоговая система. А тут -- платишь за всё даже если денег нет.
@@ViitenkoandPartners фопи теж почали пресувати ,не треба зрівнювати США і неадекватних слуг
Отпишись, как выедешь)
@@ViitenkoandPartners В США зарплаты нормальные там, а у нас фиг да нифига!
Безмозглий закон Банк- це не налогова і не міліція
Ну міліції у нас не має, уже пропонують відкрити банкіську таємницю податковій і тоді буде взагалі весело
Для друзів - все.
Для інших - закон.
Якась єрунда. Спочатку ви кажете , що всі платежі сумуються. А потім в кінці: розбийте великий платіж на декілька 😂
Я чтото тоже запуталась в информации
Це все теорія ймовірності - наприклад 50.000 одноразовий великий переказ тригерне фінмон.
А якщо на протязі місця зробити 5 переказів по 10000 то ймовірно не тригерне.
говорите конкретнее-лимит в сутки? в месяц?
Написано ж в законе 30 тис на одну операцию🤦♀️