(اذا كان عند التحريات الماليه صار مشتبه اذا كان عند النيايه صار متهم اذا كان عند المحكمة صار مدان اذا ثبت ذلك) هذا تلخيص لكلامك بس عشان اتأكد شكراً لك فعلاً وضحت لنا المعلومه بشكل بسيط وواضح شكراً جزيلاً، استمر.
اخونا الموضوع يستحق التحضير وقوة تناوله. حتى في قوة الصوت وإقناع المتلقي بالثقه بالالمام بجوانب الموضوع...توضيح معاني المصطلحات يشكل جزء من اتقان التناول وفقك الله.
السلام عليكم اخي الفاضل احد اخواني كان يعمل لدى احدى المؤسسات التجارية في مدينة جدة ، وكان من ضمن مهام اعماله اليومية الذهاب الى البنك والقيام بعمليات ايداع لمبالغ كبيره الى حساب المؤسسة ، بعد تقريبا سنة ونص او اكثر نزل عليه في ابشر تعميم حضور الى دائرة النيابة العامة في جدة ، علما بأن التعميم صدر بحقه وهو في اجازة خارج المملكة العربية السعودية، سؤال ياغالي ماذا يفعل اخي في الوقت الحالي ، علما بأنه متردد بشأن العودة مع العلم ان صاحب المؤسسة لايرد على اتصالاته ، ارجوك تفيدنا وجزاك الله خير
إذا استخدم الشخص حسابك لتمرير أموال بحجة التجارة بالعملات وخصص لك عمولة في كل عملية منها مع عدم معرفتك بمقدار تلك الأموال التي تم تناقلها من بنك لبنك هل يدخل ذالك في تجارة غسل الأموال
![ทุกครั้งที่หลับตา (Lucid Dream) - AYLA's [ Official MV ]](http://i.ytimg.com/vi/4i1OBAQyv58/mqdefault.jpg)
(اذا كان عند التحريات الماليه صار مشتبه اذا كان عند النيايه صار متهم اذا كان عند المحكمة صار مدان اذا ثبت ذلك) هذا تلخيص لكلامك بس عشان اتأكد شكراً لك فعلاً وضحت لنا المعلومه بشكل بسيط وواضح شكراً جزيلاً، استمر.
تسلم أبو تركي على التوضيح بطريقه بسيطه ومختصره
اخونا الموضوع يستحق التحضير وقوة تناوله.
حتى في قوة الصوت وإقناع المتلقي بالثقه بالالمام بجوانب الموضوع...توضيح معاني المصطلحات يشكل
جزء من اتقان التناول وفقك الله.
قل ما شاء الله
ممكن تفسر لي المادة رقم 30 في نظام غسيل الاموال ؟ تحديداً قبل القبض أو بعد القبض
بعد علم السلطات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
اخي الفاضل احد اخواني كان يعمل لدى احدى المؤسسات التجارية في مدينة جدة ، وكان من ضمن مهام اعماله اليومية الذهاب الى البنك والقيام بعمليات ايداع لمبالغ كبيره الى حساب المؤسسة ،
بعد تقريبا سنة ونص او اكثر نزل عليه في ابشر تعميم حضور الى دائرة النيابة العامة في جدة ، علما بأن التعميم صدر بحقه وهو في اجازة خارج المملكة العربية السعودية،
سؤال ياغالي ماذا يفعل اخي في الوقت الحالي ، علما بأنه متردد بشأن العودة مع العلم ان صاحب المؤسسة لايرد على اتصالاته ، ارجوك تفيدنا وجزاك الله خير
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا استخدم الشخص حسابك لتمرير أموال بحجة التجارة بالعملات وخصص لك عمولة في كل عملية منها مع عدم معرفتك بمقدار تلك الأموال التي تم تناقلها من بنك لبنك هل يدخل ذالك في تجارة غسل الأموال
ايوه انتبه
@@ابوغزاله-م8ق والذي يريد يقدم بلاغ ويرسل لاثباتات عن الشخص كيف الطريقه
اخ ثامر كيف طريقة الابلاغ عن غسيل الاموال
الاتصال على رئاسة امن الدولة
وكيف يمكنني الاتصال عليهم
932 هذا رقم الادارة العامة للتحريات المالية برئاسة امن الدولة
ممكن رقم جوالك
مافي بس
هو فعلا حقيقي غسيل الاموال
غسل وليس غسيل
ممكن رقم جوالك اخي العزيز
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل اخي