Ваня Христева: Разкрита е престъпна схема за фиктивни сделки с гориво

Разкрита е схема за данъчни престъпления чрез използване на документи с невярно съдържание при осъществяване на фиктивни сделки с гориво, освободено от акциз. Нанесените щети на държавния бюджет са за милиони левове, засегнати са и чужди интереси, съобщи на пресконференция Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив. В събитието участват още служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков, директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов, директорът на Националната агенция по приходите Румен Спецов.
Дружества, данъчно задължени лица, се възползват от възможността, позволяваща освобождаване от акциз на стоки въз основа на ратифициран международен договор със САЩ, без дружествата да имат право и ползвайки неистински документи. Дружествата декларират доставки до полеви учебен полигон "Ново село", американска база, на дизелово гориво в огромен размер и нулева акцизна ставка, обясни Христева.
Тя уточни, че днес в страната се извършват множество претърсвания и изземвания. Схемата е действала от 2019 г. до 2024 г.
Разследването се провежда със съдействието на партньорите от САЩ. Окръжният прокурор добави, че е постъпило писмо от посолството на САЩ в България, в което се изразява благодарност от действията на институциите.
Не е установено към момента да има участие на американски военни или други служители в схемата, посочи наблюдаващият прокурор Гинка Лазарова от Окръжна прокуратура - Пловдив. Тя обясни, че основната дейност на дружеството, извършвало престъпната дейност, е свързана с гориво, както и че става дума за голяма фирма.
Сигналът по случая е постъпил преди седмица от митническите власти. Това се е случило, след като преди това от агенция „Митници“ са се обърнали към посолството на САЩ, откъдето са потвърдили техните съмнения, че използваните документи за сделките са неистински и неверни. Директорът на агенцията Георги Димов посочи, че случаят е добър пример за внедрен нов технологичен модел с изкуствен интелект за предотвратяване, контролиране, превенция и борба с престъпления. По случая са възложени ревизионни производства, добави той.
По думите на Димов замесеното дружество има безспорна репутация. Избегнатото е плащане на акциз за над 9.5 млн. лв., като това е законовият период, в който те могат да извършват такава проверка, посочи той.
Прокурор Лазарова обясни още, че дружеството е декларирало, че има право да бъде освободено от акциз на база неистински документи, като автори за част от тях се сочат американски генерали, които не са действащи, не работят в България и никога не са работили.
По случая има замесено чуждестранно дружество със седалище във Вашингтон и Бургас, чийто собственик е българин. Плащанията за освобождаване на горивото от българската фирма са се правили за сметка на швейцарско дружество, като разследващите предполагат, че то не подозира да е страна по договор.
Прокурорите уточниха още, че свързани със схемата за доставка на гориво са трима българи, двама собственици на дружества и един служител. Предстои повдигането на обвинения спрямо тях. Прокурор Лазарова допълни, че все още се установява горивото за какво е било използвано и дали е било продавано на бензиностанции в страната.
Репортер - Константин Костов
Оператор - Ангел Димитров
Монтаж - Теодора Хиндалова-Стоянова