汇款到中国遭冻结 50苦主赴汇款公司讨说法
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- เผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 2024
- 许多在本地工作的中国公民通过汇款公司把血汗钱汇回国，但中国执法机构指汇款过程涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行户头被冻结。金融管理局在2023年12月18日发布的文告中，表示已告知汇款公司须向受影响的客户提供必要协助。但截至目前，仍有不少苦主称未从汇款公司获得所需资料，无法解冻户头。还有苦主因逾期无法提供相应资料，所冻结的款项已被扣划。
12月31日下午，约50名受影响公众到山立汇款公司讨说法。本报采访数位苦主，了解具体情况。跟随《联合早报》的镜头，一起来了解事件的最新进展。bit.ly/3H0IO8D
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洗钱，脏款，他们车队用别人的卡都是接过脏款的，这些卡号都是普通人的卡也有公司的，正常来说这些汇款公司应该还有自己的公司在国内运营的，这些一看就知道就是在用地下钱庄/车队来转钱的，国内防诈越来越严，很难过账的，你会进去的钱是干净，但是他用脏款弄到你的账户
汇款公司 are on the hook. they are responsible for resolving the issues.
汇款公司 should immediately stop taking orders before there is a reliable way for the proper delivery.
obviously NOT. It is the China side on the hook. These people need to go China Embassy to protest.
必须追查下去
新加坡真的帮助很多中国人，感恩新加坡
記得生病時要看醫生，不要自己亂吃藥就行了。
你有病吧😂
洗黑钱合法了？
说来可怜：都是为了高汇率，都是辛苦钱。说来可恨：冻结的新闻都持续几年了，还往里冲，就是侥幸心理。信不信，钱解冻后，还会继续找这类公司汇款。
不辛苦。都是白你洗黑钱啊😂😂😂😂。发财❤
一直没问题为嘛现在出问题，党没钱了呗
@@thundercoming 匯款公司的匯款路徑會改變, 這次用的帳戶是黑戶, 相關的收款人都變成了受害者, 不用一看到標題是中國就斷定是党没钱了
唉，牛車水中行和工行不去匯
@@thundercoming 傻逼玩意。那缅甸电信诈骗园区就在云南边境，这么多年你见到中国公安跨境抓捕了吗？现在也只是跨境移交犯人而已。你懂什么是不侵犯领土吗？你懂什么叫跨境执法吗？一天瞎bb像个没妈的野种
作为汇款公司，对于境外的下游代理公司不做背景调查，不做风险管控，就应该承担汇款人的损失。然后自己再去协助调查维护权利。在大陆普通人几乎不会有汇款公司这样的概念。只要涉及大笔资金的出入境汇款都会被严格监视管控，以防洗钱和诈骗。
背调也不是万能的啊，人家诈骗公司专门包装的壳，你这么轻易就能审查出来？只能说尽义务，无法保证
总而言之是中国内部自己的问题别让新加坡来处理。
@@shadowj3311 什么叫总而言之，汇款人委托的是新加坡的公司，让其从新加坡汇钱到大陆账户，并没有让你从缅甸从几个设计洗钱电诈的账户转钱进来。那山立怎么证明缅甸的几笔钱是你山立转的？山立如果证明缅甸的款项是自己转的，那使用这种涉及电诈洗钱的账户赚钱，在中国和新加坡都是违法的。山立公司一定知道下级这种代理公司有电诈和洗钱的风险的，但是为了利益新加坡的公司还是选择根这种公司合作。就算山立声称不知道，也是山立内部对于合作单位的背景调查和风险评估没有做好，属于自身管理问题。你没有把钱安全送到对方账户，并且让汇款人承担了巨大的损失和风险。理所应当是这个山立汇款公司要负责的事情。
@@shadowj3311山立是哪里的公司？有没有或新加坡金管局颁发的执照？？
@@bearie66 那是中国人开的公司他们的确有向金融管理局申请执照那又如何？金融管理局批准的时候中国官方还没有查出什么问题，现在是中国官方通知了新加坡所以 金融管理局不是已经暂停了他们的执照吗？你又想来为中国的不良行为开罪吧！没有用的，始终是中国自己的问题。
要不就自己帶現金回去，要不就透過銀行swift 肯定不會有問題，透過這種非官方 出事人家肯定切割得乾乾淨淨，反正錢匯了，被凍那是你家的事情
我不懂为什么这种东西在新加坡是合法的，因为他其实根本不是汇款，他是在对敲。他根本没有把你的钱通过swift汇出新加坡，而是转进了其他账户（这看上去就像洗钱一样）。而你在中国境内收到的钱也从来不是来自于海外，而是中国境内的其他银行账户（通常是电信诈骗款）。所以说从整个流程来看，从新加坡的角度，你把钱汇给了一个不知道是谁的账户，who knows why you do that。而在从中国的角度来看，诈骗受害人直接把款项汇给了你的账户，这完全就是黑钱。所以说你看明白了没有，正常的跨境汇款一定是通过swift或者其他的渠道跨境了，而你这种模式这两笔钱完全没有任何关联。
为什么对敲在中国很流行？还不是因为中国有外汇管制。如果银行跨境汇款非常容易又没有限额，那谁去用这些公司汇款呢
外汇管制是流出比较严格 😅@@oldherl
@@oldherl yes its because of government imposed limits on foreign currency transactions and exchanges.
@@hschan5976 不是他們純粹為了省錢。中行和工行回款匯率低。對敲可以多得一點錢。可以說，咎由自取。
@@hschan5976I understand why China is cautious on outgoing transactions but why incoming ones?
我觉得挺无语的，里面有个老哥用这个公司汇款13年，13年来每次看到款项由9个账户分别打到自己账户上不觉得奇怪吗？真的就一点法律意识都没有吗？？？？？最后出事了也就会嘟囔着嘴瞎bb赶紧把钱还回来。。。。他知道参与洗钱13年的后果是什么吗？？？？
汇率高的 国外的人 都知道 存在风险 款 他们心里都有数 出事情 都不知福😂😂
是匯款到中國被凍結後被凍結，公安說你們戶口不乾淨，報警新加坡這邊沒有用啊，新加坡那麼多外籍打工人，每天那麼多匯款，其他國家都沒事，唯獨那邊，想想大概也知道發生什麼事, 就有兩種而已，一就是第三方匯款公司真的做骯髒行爲，二就是機構那邊誣賴，看是哪一邊撒謊而已
到大使馆对接了，应该不太会为这1300万耍无赖。。。一笔钱9个账户转账基本100%洗钱。两边警方介入，证据都是要公示的，查银行流水很简单。
智障么？和被汇款账号有个鸡毛关系？ 打工人贪图高汇率不走银行的正式渠道，走tm汇款公司，汇款公司有一个说一个都是用电诈洗钱账户走钱转账，就你们台湾人的德行，詐騙島永远摘不掉帽子
就是说，汇款公司是怎么赚钱？汇率比银行好，然后要付店租付店员的工资付广告费用。怎么可能是清清白白的店？你就想想吧
This. These businesses are dodgy af. A lot of similar businesses have already been shut down by police investigators in the US and Australia. Don't use them. Not worth the risk.
我一个在中国工作生活的，都有新加坡银行账号，你们这些在当地工作的，连个银行账号都开不出来？
只有中国人才害中国人。。。😂
好事啊。中国警察的说了😂😂😂😂😂
地下錢莊匯款到其他國家都一樣會凍結
尤其是中国台湾人，最爱诈骗
你是一个什么都不懂就张嘴的滞胀
这句话我认可，但视频里这件事不适用。
自己帳號有不明人士匯款進來 不覺得有問題嗎？
到了被禁才發現？
有多人汇款给一人就是有问题了，自己汇款给自己的家人才是真的，有不少中国人在新加坡作专贷款给在新加坡的中国人的大耳隆然后用中国账户运营。
为什么让缅甸汇款给你呢？公安应该不让缅甸汇呀，而去冻结你的帐户呢？
被冻结是家常便饭了，就算是清白的资金，也经常被冻结，或者付款被卡
exactly !
扯吧你！汇款人去汇款，汇款公司收钱，用诈骗等黑钱汇到国内收款账号户。洗钱在中国太泛滥才造成资金流向追踪。清白资金被公安卡的你说一例出来
管理局/警方非得等事件升温才行动?
去问你的终国呀！😝
这些公司都以极低的手續費吸引顧客，而後利用这些款項洗白黑款。天下沒有免費的午餐，当手續費低的不合理時，就要想一想，公司靠什么賺錢。
走银行汇款，家人老实结汇不行？
持牌汇款公司应该自己对第三方代理机构做尽职调查？法律是干啥的？风险都转嫁到底层人吗？
现在的人说话都不动脑子了吗？分包公司不调查直接用？真是个智障
这事件错在为何新加坡本土会出现这些汇款公司？ 必须正规本地银行执行汇款任务！
Explained @ 5.53, third party at China
这些汇款公司都是中国人开得，新加坡政府一直劝在新加坡的中国人不要通过这些汇款公司要通过正实银行那些中国人不听劝要怪谁？
@@shadowj3311扯！汇款必须有新加坡金管局的许可！！从山立汉生汇出去的钱，他们能不知道钱是怎么走的吗？
@@shadowj3311那要怪政府发给他们经营执照了
@@ruhtralai 你以为政府是神仙能预知谁会犯罪谁不会？ 新加坡是自由贸易国任何国家的人要来开公司都欢迎只要别在新加坡做违法的事就行，新加坡不像中国去开间公司还要受反间谍法的监控，再说了就算他们有做违法的事也要看犯罪地点是在那里，如果是在新加坡进行违法行为新加坡政府自然不会放过他们但如果犯罪地点是在中国就不关新加坡的事，你们一直东拉西扯找些有的没的来硬掰只能证明你自己有多无知和幼稚。
新加坡中国的银行在2003年就可以往中国汇率了，就是汇款低，时间慢点
最为新加坡汇款公司，有新加坡金融牌照 但是汇率流程和汇款对象基本有时间没有安全保障，早在2001年开始联合早报报纸就报道过，钱是自由的，但是你委托代理汇款公司各个地方不一样
1300万元÷670起案件，平均每人大约汇款金额是20万，换算人民币大约是100万++，这不算小额汇款，大多数国家对大额汇款都会调查，只能说以前太宽松，现在回归正常
2万不是20万.
是以平均值来说@@yrt3478，而那个2万只能说倒霉，使用同一家公司，难免会被调查，池鱼之殃
不要说汇款，我从自己银行卡转几千块钱到支付宝都卡
数学真好，哪个老师教的？
Ah tiong problems become SG problems.🤨 Go Ah Tiong embassy and complaint la.
你的钱由9个账户打入中国银行账户，可能还来自不同的国家，比如缅甸，你自己咋就一点警觉性都没有？中国使馆都提醒不要通过这类公司汇款了，你还图便宜？
5：59汇款公司利用代理洗黑钱。第三方服务商洗黑钱，它的上一级委托方代理会不知道？他的上上级汇款公司会不知道？
开个汇丰渣打很难吗？
汇丰他妈特垃圾，我们在HK个人开的户莫名奇妙通知销户，做的理财不得不提前支取。损失不少
说明这个三立公司有问题，洗钱！！！
洗钱还清白，这理直气壮的。
地下钱庄+洗钱，贪小便宜的结果
those money probably being used already , dont expect a penny back
很多在新加坡工作的印尼，印度，菲律宾，越南人等等汇款回国给家人都没有问题，为什么偏偏只有中国有问题？自己多加思考吧！
这要看汇款公司爱洗哪家的钱了吧？这么明显的事也要中国人反思？你是反思怪吗？要反思的是不是新加坡金管局该如何打击跨国洗钱？
@@bearie66 果然是脑残嘴炮，中国人在新加坡设公司和中国没有关系？ 金融管理局监控的是新加坡的金融体系，新加坡有权力干涉中国的内政去监督中国的金融体系吗？ 钱汇去了中国自然是中国的事，如果是在新加坡洗钱自然有新加坡的法律来制裁，已经有先列了，之前在新加坡洗钱的中国罪犯不是还在新加坡的牢房里吗？典型的小粉红嘴炮就是爱东拉西扯转移注意力硬掰些有的没的。
@@bearie66 实际上这样的问题不只是发生在新加坡，自己上网查看吧，从新西兰，迪拜汇款回去中国也面对同样的问题，只是在新加坡这里没有报导而已，你为什么不去怪那些国家呢？是新加坡对中国太友善好欺负吗？
@@shadowj3311 你怎么知道我不会指责那些国家的金管局？持金管局牌照的公司涉嫌洗钱，金管局难道不该检讨是不是有监管漏洞？这就是欺负新加坡了？这么玻璃？
@@shadowj3311 这只能证明，这些国家也参与了洗钱行动，洗钱对于这些国家有收益，新加坡本就是洗钱天堂。
中国银行是不是不行了
Don't we have very stringent prerequisites and regulations for financial institutions/companies to operate in Sg? I thought they're under constant scrutiny operating here. All BS? Which MP is responsible for regulating the financial industry?
Don't be silly! Why pin on Singapore when everything happens outside the country!
China problems.😅
the money is sent over, but China banks freeze their bank account. Their bank works differently, I used to have to pay vendors in China and my vendor had to have the English contract translated to prove that the money transferred to them is legit. it could take weeks for the money to be credited in their account. My ex company is a MNC.
I don't understand why you choose these institutions. And if you do some research, you will find that there is foreign exchange control in China, which means that it is impossible to transfer CNY to China while comply the regulation of China. The only legit way is to transfer SGD or USD to Chinese account via bank, and exchange it to CNY by Chinese local bank.
中国接收到的汇款是来自多个个人账户 而且中间有涉及经济犯罪的账户 有合理的理由怀疑是洗钱
我非常好奇，为什么别个国家劳工汇款回国沒问题，但只有中国汇款回国有问题？中国汇款是不是被骗了😅😅😅😅
因为钱进入中国后，被中国当局冻结了。其他国家没有冻结别人的款项
因为你这种傻逼看不懂其他文字啊
因为只有中国有真的在查洗钱问题
老乡见老乡，背后开一枪 😂
包子没钱了，人家多年汇钱都没事
@@thundercoming不要贪便宜，这也是自己的错，为什么不通过自己银行户口？就是因为汇率太高了吗？得不偿失
@@xianshengliang8103 人家公司一直都好好的这段时间所有公司暴雷有这么巧合吗？？都是包子想搞钱
@@xianshengliang8103搞兩岸人民(分化、對立、仇恨 ) 的~ 邪猝衹認識海賊索駡厲啞的賊婆鸨走狗。
@@thundercoming 那我问你一个问题，你从我这里转一笔钱回国，到账你发现这笔总额由9个不同的账户分9次打给你，你觉得这件事情正常不正常？屁股长在颅骨里面了？
第三方？？没有牌照也能代理汇款？？新家坡洗黑钱
没弄清楚什麽是第三方,没弄清楚人人汇款人,汇款公司,指示凍结户口的都是中国人吗？也难怪, 理解能力有限就是只会乱枪射鸟！😝
6:00 问题出在第三方服务商,不是汇款公司
國家急需外匯，你們在外面掙的錢要通過銀行匯款到國內，這樣才能有外匯收入。
不走銀行..那出問題自己想辦法吧
不是可以通過微信匯款嗎？😢
只洗黑钱的才给高汇率啊
明摆洗钱了🙃
为什么 不去正规银行汇款？
便宜
@@chouexThere's no way these businesses can offer rates so competitive without doing some shady business under the table. To consistently offer cheaper than official rates means they must be operating at a loss, which in turn means they must be using criminal activities with higher profit margins to subsidize the legal portion of their business which they then use as cover for their criminal activities.
These businesses are all dodgy af. Stay away from them if you don't want to get burned.
他们为何不通过银行或者其它持牌金融机构汇款？中共对于外劳汇入美或者其他外币，基本没有限制，还特别欢迎。
只能證明這錢是你的，不能證明你沒有違法？原來中國還要證明自己沒有違法？ 遙遙領先 遙遙領先 不愧是所謂的中國
在星打工的汇款苦主們, 跟馬云的比較, 算什麼? 馬先生有抗議嗎?
內地的都懂, 出事了向外媒求助, 而不是跟自己使館!
以前用汇款公司冇事, 是以前的事. 跟四大国有銀行啦 ! 乖乖 !
可以网络代货，把钱都买成外国商品还能再赚一笔，钱可以在国内由家人来收。
大家一起冻，冻冻乐~~
现在的问题是新加坡汇款公司在洗钱。
匯款公司的通病, 他們都是以自己的帳戶匯款, 匯款帳戶出問題他流出的資金都有問題
6:00 问题出在第三方服务商,不是汇款公司
报案者最可恶，你给不认识的人打款又去报案说被骗，应该让报案人承担所有责任，你给陌生人打款说明你是不干净的人，害了辛辛苦苦靠打工赚来的干净钱被划扣，一点都公平。天理何在。
你父亲肺癌晚期，你本人还在新加坡，太不可思议了
没有工作，就没钱，无法医治的。
有什么不可思议的,肺癌晚期不要钱啊
現在是你們自己的中國凍結你們的錢，怎麼不去中國討說法或者抗議？？？
这应该是汇款公司的问题啊 苦主清白的钱给了汇款公司 汇款公司把从缅甸涉及诈骗的钱汇回了中国啊 这汇款公司涉嫌给诈骗集团洗钱啊
中国人抗议中国政府？不想活了吧？
@@baibibo1024汇款公司肯定参与洗钱的啦，他们只是保证在新加坡的程序合法罢了。。如果不是通过洗钱可以赚黑钱的20%-30%，怎么会给的出高于外汇市场的汇率呢？
那为什么黑钱从坡县来😂.不承认涉足黑产吗
中国人是不会骗中国人的。一场误会吧。
就是通过银行转一样有冻结风险，中国从21年开始资本管制很严重。
通过汇款公司转账的人占了大部分，怎么就往中国汇的有问题。
没听过通过银行转被冻结了的，举几个例子？
至于为什么往中国汇款出问题，你要明白整个下游：
1.汇款公司各个国家都有下游公司，说明中国的下游公司资金来源有问题。
2.也许不止中国下游公司资金有问题，但中国严查，反洗钱反诈骗。
中国外汇管制严重是事实，但不是这个冻结事件的主因。
举栗子，任何形式的进出账都有冻结风险，不论你是什么方式，前几天小红书上还看到银行贷款到账就马上被非柜业务冻结
这些案例数不胜数@@destiny91221
汇款公司没走银行（因为收费高），走第三国的代理，文中有提过有走缅甸的……而这些第三方很可能就是洗钱公司的马甲.
因為中國有能力查，其他南亞東南亞國家沒能力查罷了。
因为只有中国在认真查电诈
这些人也是傻，收到那么多次钱都不是公户，肯定是有问题的，还敢一直用😅
不给正规银行开户又建议他们不要用汇款公司，而且还给汇款公司金融牌照，槽点太多了~~~~~~~~~~~
割韭菜割到星加坡😅
也是为了贪便宜，汇率高才去山立的
No. Not only 贪便宜,还有洗錢的.作假的.中国人民无其不有.
不是電詐、就是網路賭博。
民眾通過合法途徑匯款，金融機構背後運作違法，難道要怪民眾嗎？
就为了省点手续费选用汇款公司汇款真的不值得
打工的都是窮人，想能省一點是一點
和银行TT的费用比，省的不止一点好吗。
銀行匯款雖較慢且貴但比較安全
本来不通过银行汇款就是犯法吧
他们通过合法公司汇款的吧。
@@liudaren1072 在中国没有民营的汇款公司。
对，地下钱庄是犯法
@@liudaren1072 它通过第三方的公司违法了，而他显然需要对第三方公司的合法性进行审查的，而现在看上去他明显没有。而且你想过没有，汇率这种东西其实很难有很大的差距，而你汇款公司为什么能比银行优惠一大截，there is no free lunch。
@@xrwqfle1707totally agree!!! There is no free lunch! 哪里可能汇率差那么多的
干净的血汗钱被来历不明的银两”染污“了。
感觉洗黑钱就是借口，故意打击这些银行外的汇款公司。如果户口解冻，这些人还敢用这些汇款公司吗？
照你的说法, '借'口是中国的😝
人民币不是来自公司账户，而是来自七个不同人的账户，你不觉得有问题反而感觉是借口？
无论是不是洗黑钱这种不正常的操作就是有问题，如果是在新加坡工作的中国人汇款给在中国自己的家人没问题，但这么多不同的人汇款到他在中国的户口就是有问题。
@shadowj3311 匯款公司就是在直接/間接幫人洗錢, 這些帳戶都是電詐的收款戶口, 他們沒法直接提款就和匯款公司合作, 在另一個國家幫人匯款時把這些錢轉到中國收款人帳戶中, 在政府眼中就是電詐資金轉到這些人的帳戶之後再流轉給他, 這些帳戶被發現有問題後連同收款帳戶一起被凍結
@@chouex 你是不是政府调查人员啊！ 无凭无据就别乱指责猜测，收款地点又是在那里？
A warning to those who want to deal, invest etc with China related Banks and Financial institutions - be careful. I am also telling this to the Singapore investing bodies, Temasek, GIC etc. Be careful when you invest in CHina, especially now their side don't look very rosy.
都什么年代了。
直接用新加坡银行国际汇款不好吗？
因为第三方服务商而受到无妄之灾，以后全部通过银行来汇款吧
這些匯款公司用的就是洗錢的手法..所以才會被凍結
6:00 问题出在第三方服务商,不是汇款公司
你怎麼會覺只有大陸這樣?你在全世界任何一個國家沒凍結你全部財產算對你好的
两边政府和警方应该联合动起来
Cos of greed and too clever to calculate interests..anyway is china side problems ...not sg
为什么只有中国人民有问题？
阿中就是喜欢问题。吃得苦中苦 方为人上人。
中國的確管得比較嚴的, 因為中國本身受騙的人也多, 政府不凍結帳戶就是不作為
事主用匯款公司匯款, 匯款公司不是直接以事主的身份匯錢到中國, 而是由黑戶發出的, 當有電詐受害人的資金流到該帳戶, 該帳戶匯出的所有收款人都可能被凍結
同理其他國家不是不會凍結而是看你運氣和收款國家的電詐情況, 也不是其他國家就不會凍結帳戶
你覺得印尼菲律賓有能力抓詐騙？他們殺人犯都不一定能抓住。抓黑錢賬戶，需要computing power的，亞洲除了中國，只有日本才有。
@@flashthander 阿中杀人犯罪就一定捉？你是在睁开眼睛说瞎话。
@@tanjongmalim6869 你是被媒体骗得多惨
😂笑死有必要这样汇款回墙国吗？😂
正規不走，喜歡走偏門想賺差價，被搞掉也是早晚的。
韭菜们，你们不敢去中国领事馆抗议吗 ? 😂
新闻都不看完 就在这秀智商？
@@baibibo1024 第一次听过韭菜还会跟人谈智商。🤣😂
@@wind3866 你除了会扣帽子还会什么？
@@baibibo1024 你不是韭菜难道是人矿 ？🤭
Ah Tiong 吃 Ah Tiong.
一个WP holder汇一次28千？
正常，平时存起来，汇率高时一次过汇。
wp一个月存1500，2年也有了。他们存起来的钱可能比新加坡人还多 🤣
@@jlwong2349 嘿嘿。这个嘛是有可能的。
just follow the SGD, dirty Yuan entered his Chinese bank account which means his SGD went to the criminal’s account
等所有人都开了银行转账，这些汇款公司是时候关闭了，害我之前不知道冻结了好几次，麻烦死了，汉生。。RIP
一次就够了还几次，要怪人
中国人专坑自己人!😂😅
这里用骗子专坑贪小便宜的sb更合适哦。正常的中国人都是走银行的SWIFT系统汇款的
mas监管不力
傻傻的,与mas何干！
找中国
被割了韭菜😂，还不知道自己是韭菜😅
您是外星人吧？地球人都知道如果汇款由多个账户分批汇入有很大概率是洗钱呢。您没有这样的常识去美国重复类似的操作下场会更惨哦。欢迎您尝试
這種情况5年前就有，一封就弄了半年才可取回，匯入及匯出國內也有問題，衹怪你出生在這個皇朝😂
所以你的国家汇一笔钱会由9个账户转给你？地球上好像没有黑国吧，你是外星人吗？
洗钱公司
缺錢了, 什麼毛都出來了
Many Singapore as are also scammed, why are they not getting the same attention
To be safe, should always use banks to transfer large sum of money.
中国人都好有钱啊😂😂😂😂😂😂😂😂
包子没钱了要搞钱
别装蒜了，自己心里知道钱怎么来的
不上稅，
山立公司是台湾人背景😂
放心 到死那天也解不了 因為帳是算不清 部門只會跟你說結案才能解 而你一筆帳 在它們系統可能跟無數筆匯款有關 所以解不了
那就不要往中国汇款
摇摇领先
涉嫌洗钱，赌博，被冻结不是很正常吗，这应该汇款公司去证明自己没问题，而且大陆也不是随便就冻结，这一定有证据
跨境匯款動了國內銀行的奶酪，吞這塊肥肉不是遲早的事嗎？國外合法在中國是非法的事多了去了
跨境汇款显然需要合两边国家的规，这也不是谁的奶酪的问题，金融机构合规很重要。
这地给洗的 也不管真相如何 反共就行 不过也是台湾最大的洗钱犯陈水扁现在依然逍遥的很 他儿子也洗钱而没有后续报道 我估计着已经被私下解决了 关心下岛内自己的事吧😂台湾还谈法 从上到下都是笑话
您是小学生吧？您知道外汇未经官方的手私自在境内和境外大额流动是非法的吗？
贪小便宜吃大亏
中国官方的规则，官方为先不利于民，没从人民角度考虑。这也难怪，不需要人民选出来的政府嘛。哭吧。
这是不利于民吗？你没有被骗过钱吧。这种漏洞必须堵住才能让更多的普通人不被骗。
等你给电诈骗了之后又会喊为何政府不追查黑钱走向并冻结帮你追回损失了
苦主啊！血汗钱就这么没了！
为什么不用银行。活该！