The Troika Laundromat Explained

From 2006 through early 2013, billions of dollars moved out of Russia through an elaborate scheme orchestrated by Russia’s largest private investment bank, Troika Dialog. The money was used to pay for luxury goods, make secret investments in state-owned companies, and even pay school tuitions. The system also links some of the most notorious figures in previous financial scandals: people like Sergei Roldugin and companies exposed by now-deceased lawyer Sergei Magnitsky.
This massive operation came to light after a leak of more than 1.3 million financial transactions and related documents, representing the largest banking data leak in history. OCCRP partnered with 21 media organizations, including The Guardian in the U.K. and Germany’s Suddeutsche Zeitung newspapers to investigate.
Read the full investigation: www.occrp.org/...
Subscribe to OCCRP on TH-cam: / @occrpofficial
C 2006-го и до начала 2013 года через сеть офшорных компаний российского инвестиционного банка «Тройка Диалог» из России вывели несколько миллиардов долларов. Деньги ушли на покупку предметов роскоши, инвестиции в госкомпании и даже на оплату учёбы. Схема вывода денег связывает между собой несколько известных по предыдущим коррупционным скандалам людей и организаций, например, Сергея Ролдугина и компании, которые разоблачил ныне покойный юрист Сергей Магнитский. Масштабную схему удалось раскрыть благодаря самой крупной за всю банковскую историю утечке 1,3 миллиона финансовых трансакций и связанных с ними документов.
OCCRP совместно с двадцать одним изданием, включая британскую The Guardian и немецкую Suddeutsche Zeitung, провело расследование.
Читайте расследование на русском: www.occrp.org/...

[@BibleSamurai]

beautiful presentation

[@JoeRogansForehead]

Sanctions only hurt law abiding companies and their employees

[@Chris-xc1tm]

Now do Canada and Bill Morneau.

[@ArmenianPower09]

Maladec axper jan

[@kogaiononN]

What a reality show ! Where are the money M... F.....LOL