Санкционный комплаенс как мера защиты от нарушения санкций | Диалоги by Korpus Prava №11

Наш телеграм: t.me/korpuspra...
Сайт группы компаний Korpus Prava: www.korpusprav...
______________________________________________
В видео:
кого касаются санкции и кто должен их соблюдать
кто следит за исполнением санкций
как попадают в санкционные списки
обход санкций: ответственность и наказание
открытие банковского счета гражданину РФ
как пройти compliance в банке
последсвия нарушения санкций
санкционный товар: на что обращать внимание, чтобы не оказаться в схеме обхода санкций
санкционный compliance vs AML compliance
можно ли сделать проверку перед сделкой самостоятельно
#Санкции #Compliance #СанкционноеСоблюдение #ОбходСанкций #НарушениеСанкций #СанкционныеСписки #AMLCompliance

[@НедвижимостьДагестана-г9и]

Респект, очень хорошо раскрыта тема. Ирина ёмко доносит основную информацию, думаю можно копнуть глубже в темы «как проверить своего контрагента» или «как проверить физ лицо на косвенную причастность к санкционным спискам», чтоб на уровне первичной проверки можно было где-то самостоятельно посмотреть. В описании вставить услуги и расценки, полезные чек-листы и прочее. Делать превью следующего ролика, чтоб было понимание а сколько их вообще. Предлагать бесплатный первичный анализ, чтоб продать основную услугу. Спикер прекрасный, если тема в ходу ее можно хорошо развить