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- เผยแพร่เมื่อ 27 ส.ค. 2024
- Who should I check against restricted party lists? And who can I leave out?
Expert and lawyer Dr. Ulrike Jasper has been advising companies for over a decade on how to legally secure their processes surrounding sanction regulations.
In this video, she takes an entertaining look at who actually needs to be checked in a sanctions list screening, and which GDPR pitfalls to avoid.
The goal: Clarity about what each company really needs to do to manage its own risk.
Avoid risks and ensure that your business always complies with legal regulations.
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#riskmanagement #sanctionlaw #sanctionslist #tradecompliance #exportcontrol
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![[Watch Party] RoV Pro League 2024 Winter | with Moowan ( Bacon Time Vs Talon )](http://i.ytimg.com/vi/CCEDhu6dPN8/mqdefault.jpg)
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Klasse Video! Ich freu mich schon auf mehr!
Danke! Das nächste Video kommt in 3 Wochen 😎
Sympathisch und gut erklärt. :)
Danke für das Lob! :)
Muss ich meine Kinder prüfen wenn sie Taschengeld bekommen?……🤓
Spaß gemacht 😅 Ist wirklich gut erklärt 🙏 @AEB
Hallo,
- Was ist mit Personen/Unternehmen die am Warentransport beteiligt sind (Carrier/Agent des C., Hafen etc.). Werden die nicht gegen die Sanktionslisten geprüft?
- Wie weise ich Whitelisting nach? Reicht ein Kommentar oder müssen Nachweise erbracht werden?
- Wie ist das Thema Sanktionslistenprüfung im Hinblick auf ein Vertragsverhältnis im Streckengeschäft zu bewerten? Der Vertrag "Bestellung" und "Zahlung" läuft über ein Vertragsverhältnis ; die Lieferung erfolgt über einen Dritten. Wie ist dies zu bewerten?
Vielen Dank! :)
Vielen Dank für deine Fragen! Ulrike ist bereits im Weihnachtsurlaub, von daher muss ich dich noch um etwas Geduld bitten, was eine Antwort angeht. Aber sie kommt :)
Schöne Feiertage!
Vielen Dank für die Fragen und sorry für die späte Antwort.
Bereitstellungsverbote (als Teil von Finanzsanktionen) betreffen alle Geschäftspartner im B2B Bereich, denen Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich sind dies immer Vertragspartner. (Egal ob Kunde, Lieferant, Dienstleister etc. aus einem Vertrag entstehen Ansprüche)
Eine Ausnahme besteht für sog. Streckengeschäfte. Nach jur. Def. liegt ein Streckengeschäft vor, wenn der Verkäufer auf Anweisung des Käufers die Ware unmittelbar an einen Dritten ausliefert. In diesem Fall liegt kein Vertragsverhältnis zwischen Verkäufer und Warenempfänger vor, dennoch wird eine wirtschaftliche Ressource (Ware) zur Verfügung gestellt. Damit ist das Screening des Warenempfängers auf mögliche Bereitstellungsverbote erforderlich.
Der Begriff des Whitelistings ist nicht einheitlich definiert, welche Fälle sind gemeint?
Wie nett, dass man zwischen DSGVO-Verstoß und Embargo-Bruch wählen darf 😵💫
So ist das manchmal bei rechtlichen Abwägungen. Entscheidend ist, was wiegt schwerer
TradeCompliance ist mein Lieblingsfach
Perfekt, dann bist du hier goldrichtig! 🙂
Wo hast du denn das Fach?