Excelentes comentarios… en relación con lo comentado en el minuto 05:00, por lo que debe entender como actividades vulnerables, es preciso acotar que la LFPIORPI indica lo siguiente: Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley Por lo que las actividades realizadas por entidades financieras financieras si son vulnerables… (solo para tener un mejor contexto)
Felicitaciones por el analisis del tema de prevenciòn del lavado de dinero sobre todo en actividades del sector informal. En el caso de la ecomomìa formal, todas las empresas deberìan de tomar medidas de prevenciòn, sobre todo si aplican el enfoque de gobierno corporativo.
La entrevistadora no permite que los ponentes puedan explicar de manera adecuada el tema, lejos de eso las personas se ven muy calificadas al respecto.
Excelentes comentarios… en relación con lo comentado en el minuto 05:00, por lo que debe entender como actividades vulnerables, es preciso acotar que la LFPIORPI indica lo siguiente: Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos del
artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley
Por lo que las actividades realizadas por entidades financieras financieras si son vulnerables… (solo para tener un mejor contexto)
Felicitaciones por el analisis del tema de prevenciòn del lavado de dinero sobre todo en actividades del sector informal. En el caso de la ecomomìa formal, todas las empresas deberìan de tomar medidas de prevenciòn, sobre todo si aplican el enfoque de gobierno corporativo.
Y en una operación de compraventa de un inmueble, en que momento se da el resultado de que el recurso es de procedencia ilicitan por lavado de dinero?
La entrevistadora no permite que los ponentes puedan explicar de manera adecuada el tema, lejos de eso las personas se ven muy calificadas al respecto.