¿Cómo identificar proveedores ficticios para evitar problemas penales y tributarios?

✅ Un proveedor ficticio en Colombia es una empresa o individuo que emite facturas por bienes o servicios que en realidad no se han prestado o entregado.
Estas facturas falsas son utilizadas generalmente por otras empresas o personas para inflar sus costos o disminuir sus ingresos, con el objetivo de pagar menos impuestos, cometer fraudes fiscales o cruzar impuestos.
La práctica de usar proveedores ficticios es ilegal y puede llevar a sanciones severas tanto para quienes emiten las facturas falsas como para quienes las utilizan.
La Dian tiene mecanismos para detectar y sancionar a los involucrados en este tipo de actividades fraudulentas.
➤➤ Nicolás Alviar, director general de la firma Affirma Legal. Abogado, especialista en derecho de los negocios internacionales, se encuentra cursando una maestría en derecho privado. Se ha desempeñado como abogado interno en una firma de inversión extranjera. Ha sido apoderado general de compañías nacionales, extranjeras y representante legal principal o suplente para asuntos judiciales de reconocidas empresas.
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