Những bí mật kinh hoàng của Trương Mỹ Lan trong giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát | Hành trình phá án

PLO | Những bí mật kinh hoàng của Trương Mỹ Lan trong giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Mỹ Lan và các bị can đã tham gia vào việc thành lập hàng loạt công ty "ma", không có hoạt động thực tế và chỉ tồn tại trên giấy tờ. Họ thuê người khác đứng tên để thành lập các công ty này, sử dụng để sở hữu cổ phần, tài sản, và khoản vay, cũng như ký khống các tài liệu liên quan để phục vụ cho các hoạt động tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cơ quan điều tra đã phát hiện được một danh sách dài gồm 1.470 công ty và gần 1.800 cá nhân đã được sử dụng như "tên giả" để lập công ty, đứng tên cho các khoản vay, cổ phần, tài sản, và ký khống các tài liệu chứng từ.
Trong số này, có 21 công ty liên quan trực tiếp đến việc chuyển tiền ra nước ngoài như Công ty Golden Hill, Công ty Blue Pearl, Công ty VinaLand Việt Nam, và Công ty CapitalLand Tower. Nhiều trong số các công ty này được thành lập ở nước ngoài, có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Vương quốc Anh.
Những công ty này đã được bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm sử dụng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài mà không tuân thủ quy định của pháp luật. Hoạt động này kéo dài suốt 10 năm, từ 2012 đến 2022, với tổng số tiền được vận chuyển trái phép qua biên giới lên đến 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng. Trong đó, số tiền chuyển ra nước ngoài là 1,5 tỉ USD và số tiền nhận từ nước ngoài là 3 tỉ USD.
#truongmylan #truongmylanvanthinhphat #truongmylanmoinhat #hanhtrinhphaan #baophapluattphcm
--------------
Kênh tổng hợp tin tức thời sự, xã hội, pháp luật của Truyền hình báo Pháp Luật TP.HCM.
▶ Nhấn SUBSCRIBE/ĐĂNG KÝ ngay để theo dõi những thông tin mới nhất:
/ @plotv
-----------------
THEO DÕI BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM
▶ TH-cam Channel: / plotv
▶ Fanpage: / phapluattp.vn
-----------------
© Bản quyền thuộc về Báo Pháp Luật TP.HCM
© Copyright by Bao Phap Luat TP.HCM ☞ Do not Reup
#BaoPhapLuatTPHCM #PLO #News