Cadefi | Lavado de dinero: Más allá de la norma

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  • เผยแพร่เมื่อ 12 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 7

  • @Medical365-S.A.-de-C.V
    @Medical365-S.A.-de-C.V 11 หลายเดือนก่อน

    Felicidades por diseñar estas platicas con expertos como ustedes

  • @conimarket
    @conimarket 8 หลายเดือนก่อน

    Donde dan cursos

  • @conimarket
    @conimarket 8 หลายเดือนก่อน

    Estoy de acuerdo se debe vigilar a ti dps llpos rubros medicos maestros alimentos restaurantes. Hotele
    Debe ser aso a TODOS

  • @americaceug8519
    @americaceug8519 2 ปีที่แล้ว +1

    *Bonita tarde al equipo de CADEFI, gracias por seguir informando*

  • @danielosorio1744
    @danielosorio1744 2 ปีที่แล้ว

    Estimados todos, buen dia!! pregunta una copropiedad en el régimen de arrendamiento, rentamos a varias empresas por contraprestaciones superiores a los umbrales mensuales, y siempre me pagan con transferencias, siempre realizo contratos de arrendamiento, soportados con actas constitutivas, poderes en su caso, identificación del Rep. Legal, comprobante de domicilio, constancia fiscal, opinión de cumplimiento de obligaciones, que tipo de avisos debo presentar o informar mensualmente? que tipo de informes de presentar mes con mes ya que hay muchos conceptos en el portal? agradezco infinitamente sus atenciones, reciban un cordial saludo.

  • @joseyvalebeatleskatyperry6307
    @joseyvalebeatleskatyperry6307 2 ปีที่แล้ว

    Muy guapa la chava!! Si sabe pero como que le falta experiencia en la practica como para estar en una charla como esas...yo me dedico al PLD y todo ello. Llevo mas de 20 años en Auditoria interna y externa. Saludosos.
    CP Jose Quesada Mtz