這個方法在台灣所有的外籍勞工都在使用,隨便找認識的外勞問都跟你說,而且管道還不只一個😅
這是很普遍的交易方式。
台灣匯款人把新台幣交給台灣經紀人,電話打到大陸經紀人,把人民幣交給大陸收款人。
大陸匯款人把人民幣交給大陸經紀人,電話打到台灣經紀人,把新台幣交給台灣收款人。
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通匯管道財物流向一面倒,兩頭不平衡,就會出現直接運現金偷渡出境。(有的走私是賺免稅價差,不一定是通匯)
透過飛機、漁船、車輛、郵寄等各種 " 交通 " ,把鑽石、黃金、美金、毒品、香菸、軍火、晶片、虛擬貨幣等多種財務型態運送到收款地經紀人手上,再把財物交給當地收款人。
西聯匯款- 維基百科,自由的百科全書
西聯匯款(Western Union, NYSE:WU)於1851年在紐約成立,現在總部在美國科羅拉多州丹佛市(Denver),以前主要業務為收發電報,現在主要業務為國際匯款。
其實也不是近幾年才有,我20多年前就認識一些在北美做超市的福建人,他們從來不用銀行管道匯款,都是用他們相熟的地下錢莊,幾十上百萬都能做,大部分比較可靠。不過也聽說有錢莊的老闆收了幾筆大的款子,捲了錢跑路了,那些錢夠他下半輩子花銷了。所以風險還是有的。
這種超常見的 台灣一堆印尼商店都有這種服務 以前還不懂那種電驛天沒幾個客人怎麼過活 現在才知道賣東西只是順便
另外更大筆的匯兌 現在有虛擬幣很方便的 更不用說公司對公司的各種股份債券股票轉移
其实5万美元的限制完整写法应该是:每人每年汇出和接收的额度都是5万美元,而且很容易会被银行冻结(冻结你的账户不需要理由)然后你就要被迫去银行体验一次官僚系统
他是台湾1450 我留学几年都是通过中国银行汇出学费生活费的 只要申报学费生活费 没有不放行的 多的也可以
冻结的基本是缅甸的诈骗账户 少数贪污款 得罪了背后台湾诈骗集团 花钱造了一堆假新闻
想說哈瓦拉的匯兌模式怎麼那麼熟悉
人龍0裡面真島跟桐生不就是用這種方式互相匯入資金的嗎XD
說得這麼複雜…
看看香港滿街的金行、保單、儲款保險、抵押貸款就是了
大陸官員來路不明的巨款多的很 , 不敢存銀行不敢藏家理不敢買大量黃金 , 就只能把財富靠洗錢轉移海外 , 其實金融洗錢各種手法 , 大陸金融界和財經高官全知道 , 而且非常精通 , 可是妙就妙在這 , 大陸沒有制訂洗錢罪法 , 更沒有遺產稅法來防堵這些金流 .
李克強就是個典型例子 , 他專長就是金融法律 , 身為總理十多年 , 偏偏大陸金融法律漏洞最多
以前流行的香港蘇富比拍賣會 , 就是很傳統的洗錢行賄工具 , 懂的都懂
這整個產業系統不透明而且處於灰色地帶 , 但是信用程度比公開透明的企業銀行還高
很實用 ! 謝謝
根本堵不住
很多中國留學生手上一堆信用卡拿出去國外用刷卡變現
然後在中國繳卡費 每張金額都不高
但數量多也是嚇死人
@@bestchivalry找信任的朋友(認識十多年)我都是臺幣轉台灣的朋友,然後我台灣朋友轉人民幣給我大陸的岳母,就這麼簡單!他在大陸也有大陸銀行帳號,基本一下就完成交易了
很方便的方式
哦!這套系統每天都接觸,今天才知道它原來有名字的
我自己也是這個系統的成員!
基本上查不到!
而且方便快速😊
這跟外勞用的地下匯款,是一樣的,這種行業,到處都有,看標題,以為是新的洗錢方式.
很簡單,直接找海外當地醫生開一個醫美賬單,然後和中國的外匯監管局申請,medical bills基本都會讓。當然要是環境惡化,邊境都能給你封鎖,更何況資本。
您好
不完全覺得這是地下經濟
覺得這是金融自由的一部分
可以透過對證交所的監理機制來完備
證交所間可以建立b2b的電子支票機制
如此一來
就可以好好的監理消費市場的供貨
(若要避免有危害的商品地流入可以透過海關對原物料的盤查等來監理)
其實最好是完善的公民教育
讓所有人明白接觸不良的商品對國際形象及地位會有如何的傷害
把地下钱庄说的像秘密社团😂😂
簡單來說就是地下匯兌
监管哈瓦拉没有太大必要,因为资金或资产仍然留在境内,只是改变了持有人。产生资金外逃是中间人将资金包装后弄出镜的,本质上还是信息不对称或权利变现
@@kingyuenmok5474 看看歐美如何把人家錢凍結與沒收就知道,錢放歐美風險更高,這也是非歐美人士開始把資金從歐美各銀行開始轉移出去的原因,尤其是阿拉伯人,開始把錢轉移至大陸等亞洲地區,不願意放在美國了。
台灣外勞的地下匯兌就是這樣
就是地下外匯阿
最普遍的方式就是人民幣變成貨
然後境外收美金
台灣夜市周邊的老公寓就一堆推現金的房子
通場稱地下匯兌,外勞則是western uinion 西聯匯兌。
大陆内地若汇率1美元=6,3人民币,汇款者敢给6,70人民币;地下钱庄信誉很好,收银后才给你汇出,手续费另计 ,很好赚,所以它不会吞掉你钱而失去信誉
@gyzbhz5486 普通人一般不会的,但是国内有一些特殊人比如许家印或者华为公主等等,人家要多少钱有多少钱,70人民币换1美元人家也随便换
涨知识了
就这样说吧有在国外买房子的中国人都用过 直接这种私人汇兑主要是方便快速 通过合法遇到无论汇款还是国际收款都非常麻烦 手续费相对来说也不算很贵
你們的廣告比水管官方廣告舒服多了,謝謝分享
聽起來就跟之前新加坡破獲的最大案子手法很像 靠著比銀行還高的紅利讓移工們儲蓄 再藉著假帳完成假交易洗錢 這樣就把錢洗過去了 因為金額龐大 移工們的紅利只是手續費的一部份而已 洗錢集團儘管各家手續費抽成不同但仍能賺的盆滿缽滿
真是鬼扯,只是地下匯兌,每一筆匯兌都對應另一個國家的帳戶。每個國家都有。
6:28 好像算錯了
開眼界了
地下匯兌😂
同香港的「收數」「收陀地」差不多
6:31是不是打錯了
問題是收人民幣那方的量能,RMB只會越擺越虧,導致不履約可能性大大增加
大量在国外打工的都用这个方式把外币换回国内人民币,双方都有需求,我以前在国外打工的钱都是这么回国内的,比银行汇率高,还没手续费。
中国老老实实发展经济才是硬道理,把人,自信留住。靠堵我们外汇出逃是堵不住的。我今年自己就换了200万美金出来。就是多付了些手续费给钱庄。
跟地下匯兌有啥不同?
即是中國古代叫銀票一樣方式運行
地下匯兌啦!還哈瓦拉~
這種在台灣超級無敵多!
因為銀行手續費太貴了而且被壟斷
幾乎所有灰色產業&地下經濟都是走地下匯兌把錢洗出去
6:28 換算幣值錯很大啊
哦,原來是地下錢莊
最近的案件新加坡洗錢案,中國福建幫了解一下🤣
地下匯兌要不兩邊供需平衡,要不地下匯款到一定額度後,走正規渠道節省手續費,一面倒的地下匯款沒有可持續性,偏偏中國不開放正規渠道紓解,因此說中國地下匯兌蓬勃,我覺得不是,少部分權貴渠道、黑幫走私是有的,可要不自己用,要不代價高,民間的地下匯兌沒有興盛起來的結構。
共同富裕在大富翁遊戲中就是被用了均貧卡。
很久以前,找換店就在做了。
哈瓦拉 會停止中國業務 -- 如果人民幣大幅長期跌價 --持有太多人民幣計價資產是巨大風險
Country comes first then Company comes next - Many Entreprenaur does not see that.
頭香+1
不就是加密貨幣的前身?就是有資金轉移的硬需求,這些加密貨幣才會流行,台灣的金融系統完善了,這類需求較少
澳洲前個禮拜搗破一個澳洲中國換匯集團洗黑錢,涉及金額兩億三千萬,這個不是重點,重點是這個只有中國人才會用的換匯集團,每月營銷額達 100億澳元。
只要這樣不影響外匯儲備,大陸政府應該不會反對。
70年代中至90年代越南開放前,南越華人也是用類似方法運資金,當年用書信電報配合暗號,相信大陸越封閉,情景會愈來愈似當年鐵幕國家運錢的方式。
洗錢就洗錢 什麼什麼拉...
這就標準的地下匯兌
其實哈瓦拉就是洗錢的一種。
道高一尺 魔高一丈❤
年菜看起來很棒,但是大過年誰希望看到窮這個字? 有辦法改善嗎?
洗$手法台商最高超👍
管不了,經濟學原理,有需求就是轉入黑市更難監管而已,不監管不限制反而可能更可以流向透明化,話說台灣和大陸在這蠻一致的,高度管制,台灣換匯是特許,不知大陸那狀況
因為有這種需求,中國限匯限的根本不夠用,有家人在國外的親戚要三天兩頭借親友的名額給留學生打錢,尤其是留學在高消費國家的學生。
地下匯兌 說完
台灣移用這套的也超多啊😂
也許加密貨幣是解決方案之一
AML抓的就是你❤
哈哈哈,简称地下钱庄。尤其是fujian的那一套。
只是地下錢莊,不需要說得這麼神秘吧 😅😅
這就是地下匯兌,各國都有
微信私人匯款被你講得這麼複雜。你把錢轉給世界各地的地方中國商會會長就可以匯了。
這不就是常見的地下匯嗎
這就地下匯兌
黑市匯兌不是嗎?
有點原始了,擔保了解一下,上下分了解一下,備付金了解一下。
我们管这叫对敲😊
其實還一大堆合法洗錢管道
不怕不怕
double transfer。不受监管代表风险不可控。
官方賺不到錢就叫做非法
基本上就是地下錢莊,歷史由久。
這個標題很台灣價值
I'm from Philippine,
Can I order these food u offer?
Pls advice
兩段廣告有點過分了
哈哈 希望西方國家與印太夥伴可以把這些錢通通充公
@@holmessharock4180 笑死 俄羅斯寡頭錢都被美國凍結了 所以美國是共產黨執政?中國人的財產不給中共抽也要被西方盟國充公 汁衲人沒有一個是無辜的哈哈哈哈
在中國能賺到錢不一定花的到,所以想辦法潤出去最好。
哈瓦拉常年使用者路过…
以前來料加工時代,台商就是這樣把錢拿回台灣
「潛水教練遭船斷腿,台灣醫院神接回!」
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@@user-lt7tk3wl7v照規定旅遊團必需有保險,只要不是黑公司,團員都有賠。有死傷,就是公訴罪,不是公司說了算!