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Compliance Sin Fronteras
Spain
เข้าร่วมเมื่อ 27 พ.ค. 2020
Compliance Sin Fronteras es más que un libro. Es la mayor comunidad de fans de Compliance. ¿Te vas a quedar fuera?
Prevención de Blanqueo de Capitales en la era digital - Irina Gorokh
Los procedimientos KYC resultan fundamentales no sólo para la mitigación de riesgos sino también para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por las entidades de control. De la mano de Irina, conoceremos un poco más acerca de la función prvenciva que tiene el correcto Due Diligence a nuestra cadena de valor.
Irina es graduada en derecho y actualmente se dedica al ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Es una apasionada del mundo de Blockchain y otras tecnologías descentralizadas.
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Irina es graduada en derecho y actualmente se dedica al ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Es una apasionada del mundo de Blockchain y otras tecnologías descentralizadas.
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มุมมอง: 37
วีดีโอ
Vinculación entre Blockchain y Compliance - Milagros Santamaría
มุมมอง 48ปีที่แล้ว
¿Cuán importantes son los Smart Contracts para las empresas? ¿De qué manera se interrelaciona con la tecnología Blockchain? ¿Cuáles son las principales características de este tipo de herramientas y qué ventajas nos proporcionan? Milagros Santamaría nos brinda algunas respuestas sobre Contratos Inteligentes, Blockchain y tokens digitales. Milagros es abogada (UM) y representante de Tokenize-IT ...
Gestión de la Comunicación en contextos de crisis reputacional - Yulma Magalí Hernández
มุมมอง 55ปีที่แล้ว
¿Cuáles son los beneficios que proporciona a la empresa la correcta gestión de la comunicación? ¿Cuál es el objetivo de la misma? Lograr una comunicación eficaz tanto dentro de la organización como entre ésta y su entorno externo, asegura interacciones efectivas y transparentes con los diferentes tipos de entornos. Acompáñanos junto a Yulma, para analizar cómo alcanzar estas metas de forma estr...
¿Cómo crear el programa de Compliance en tu organización? - Paola Serna
มุมมอง 754ปีที่แล้ว
No te pierdas este nuevo Podcast sobre Programas de cumplimiento en las organizaciones. Paola es Licenciada en Derecho por el ITAM, Maestra en Compliance por la Universidad de Nebrija (España). Cuenta con diplomados en Derecho Corporativo, Finanzas Corporativas y Comercio Exterior y Operación Aduanera. Su carrera profesional incluye empresas transnacionales como Gillette, EY, BBVA, Navistar Fin...
Cómo la tecnología ayuda en la prevención de blanqueo de capitales - Francisco Oviedo
มุมมอง 70ปีที่แล้ว
La innovación tecnológica es una herramienta que proporciona a las compañías información de fuentes confiables, de calidad y eficientes para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Acompáñanos en este nuevo podcast para que, de la mano de Francisco, podamos entender el alcance y la utilidad de este instrumento. Francisco es abogado y economista especializado en informació...
Continuidad del Negocio como herramienta de competitividad y generación de valor - Andrés Santacruz
มุมมอง 41ปีที่แล้ว
El plan de continuidad de negocio, implica entender cómo una organización debe recuperar y restaurar sus funciones críticas cuando estas, de forma parcial o total, resultan interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción no deseada o desastre. De la mano de Andrés, conocernos un poco más acerca de la gestión de este proceso necesario y relevante para las empresas, p...
Implementación de Compliance en Pequeñas y Medianas Empresas - María Paz González Maulén
มุมมอง 92ปีที่แล้ว
En este nuevo Podcast, con María Paz, analizaremos los elementos que deben ser tenidos en cuenta al momento de implementar un Programa de Compliance, así como las razones por las cuales debe ser evaluado como una ventaja comparativa y una oportunidad de que, a través de mecanismos de control y supervisión, obtengan opciones de financiamiento y la posibilidad de convertirse en proveedoras de gra...
Due Diligence para proveedores - Jorge Bazán
มุมมอง 103ปีที่แล้ว
Toda relación con terceros presupone un riesgo inherente que debe ser evaluado por la empresa para su posterior gestión. En esta oportunidad, Jorge nos contará cuáles son los desafíos y el alcance de este proceso para la compañía, así como el impacto y los beneficios para ambas partes. Jorge es CFO con amplia experiencia en Europa y Latinoamérica, es Contador Auditor, PDD del IESE (España), Más...
ISO 37001 “Sistema de Gestión Antisoborno” - Vanesa Carrafiello
มุมมอง 91ปีที่แล้ว
A través de Vanesa, conoceremos un poco más de esta herramienta flexible de gestión interna de las empresas, que contribuye a proteger con eficacia, transparencia y trazabilidad, las operaciones de negocio. Vanesa es abogada con más de 20 años de experiencia en activo, ha sido legal counsel de la bolsa de comercio argentina; actualmente se desempeña como responsable de compliance y protección d...
Los retos de Colombia en temas de Compliance - Isabel Díaz Naranjo
มุมมอง 67ปีที่แล้ว
De la mano de Isabel, nos sumergiremos en los avances que dentro de Colombia, ha tenido Compliance y cómo se ha convertido en una herramienta clave para el desarrollo sostenible de las organzaciones colombianas. Isabel es Abogada, actualmente Compliance & Data Privacy analyst en Bavaria - Colombia ¿Todavía no eres parte de Compliance Sin Fronteras? Hazte miembro en www.clubcompliancesinfrontera...
Diseñar un Programa Integral de Compliance en una Fintech - Mauricio Vaquer Levin
มุมมอง 106ปีที่แล้ว
No te pierdas un nuevo Podcast sobre programa integral de Compliance, de la mano de Mauricio Vaquer Levin. Mauricio es Contador Público Nacional (Mat. CPCE de Mendoza), especializado en: Finanzas - CFO Chimpay SA - (Diplomatura en Estrategia Financiera UNCuyo); Mercado de Capitales (Certificado Internacional como Asesor Financiero ante la CNV por el IAEF (Argentina) y IEAF (España)), y en; Comp...
La función del Compliance Officer, más allá de la empresa - Patricia Rivas Mandujano
มุมมอง 70ปีที่แล้ว
No te pierdas un nuevo Podcast sobre las funciones del Compliance Officer, de la mano de Patricia Rivas. Patricia Rivas es graduada en leyes con diploma en International Compliance & Anticorruption por la George Washington University, cuenta con diversos estudios de posgrado, maestría en el área de derecho de las empresas; y tiene más de 24 años de experiencia, mayormente en la industria farmac...
El liderazgo empresarial de la mano de compliance - Karen Schmidt
มุมมอง 112ปีที่แล้ว
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Programas de Compliance en el Sector Seguros - José Antonio Serrano Brand
มุมมอง 80ปีที่แล้ว
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Compliance en la Cadena de Valor - Verónica Martínez Castro
มุมมอง 62ปีที่แล้ว
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La gestión de riesgos y el control interno en procesos de negocio relacionados a la anticorrupción
มุมมอง 632 ปีที่แล้ว
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Ética en el análisis de Datos - Jorge Alberto Martinez
มุมมอง 952 ปีที่แล้ว
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Escapando del mito del Retorno sobre la inversión para Compliance - Gabriela Gutierrez Soto
มุมมอง 422 ปีที่แล้ว
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Conflictos de intereses - María Concepción Campos Acuña
มุมมอง 592 ปีที่แล้ว
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Sistemas de Compliance en el Sistema Educativo - Ariadna Torrijos
มุมมอง 1032 ปีที่แล้ว
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Compliance en Crowdfunding - Luis Hernandez Alburquerque
มุมมอง 272 ปีที่แล้ว
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Investigaciones de Compliance, protocolos y buenas prácticas para una eficiente investigación.
มุมมอง 1262 ปีที่แล้ว
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Privacidad de Datos en E-Health - Mynor Álvarez
มุมมอง 172 ปีที่แล้ว
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Integridad Corporativa - María Guadalupe Ramírez Cabrera
มุมมอง 652 ปีที่แล้ว
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La importancia de Compliance en el Sector Público para terceras partes-Marta Arrigoni
มุมมอง 442 ปีที่แล้ว
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Manejo de conflictos de interés en juntas directivas - Ivette Martinez
มุมมอง 512 ปีที่แล้ว
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Habilidades del Compliance Officer - Imelda Álvarez
มุมมอง 442 ปีที่แล้ว
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Behavioral Compliance - Dino Carlos Coria
มุมมอง 522 ปีที่แล้ว
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Excelente podcast! Estoy iniciando lectura del tema, y este podcast ya me ayudo bastante a entender la generalidad. Gracias!!
HOLA
👏 Promo-SM
👏🏾👏🏾👏🏾
☹️ *Promo sm*
Buenisimo, muchas gracias por la conversación.
Excelente podcast Gaby... la labor de compliance hoy es sumamente importante, sobre todo para reducir el riesgo estratégico que hoy las compañías enfrentan y que son un punto gravital para el apalancamiento de nuevas inversiones. Un abrazo y como siempre tu tremenda experiencia un aporte
👆 - HOT GIRLS FOR YOU! 💑😍u🥰
Excelente.Felicitaciones!!!!
Buenísima información, gracias por hacer estos webinars.
Gracias COMPLIANCE SIN FRONTERAS
✌️ þrðmð§m
Excelente material, les envío un mail o de qué otra forma podemos contactarnos? soy de Chile y quiero ofrecerles una Pauta que seguro les interesará. Un abrazo!
Buen día. Puedes escribirnos a info@clubcompliancesinfronteras.com Saludos!
Una maravilla!!!
Excelente tema. Gracias por las recomendaciones para crear canales de denuncia.
Excelente entrevista!! Felicitaciones!!!
Muchísimas gracias por la iniciativa de este canal, por el intercambio de conocimientos, opiniones y experiencias! Los continuaré siguiendo!
Cuánto cuesta la suscripción?
excelente gracias
Excelente tema, muchas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos.
Excelente 👏👏
Excelente. un tema de onteres sin fornteras, es el ROL DE LA CONTADURIA PUBLICA EN LATAM EN EL COMPLIANCE CORPORATIVO, asi mismo CRIMINALISTICA FINANCIERA Y SU IMPACTO EN EL COMPLIANCE EN LATAM
Impecable!!!
Shalom, echa una mirada a estos videos si quieres conocer mas sobre Proteccion VIP 🔛 #elsamuraimoderno
Todo bien Jimena
felicitaciones Jimena y a todo tu equipo!!
Excelente iniciativa y proyecto. Felicitaciones y gracias.
Abrazo. Excelente proyecto. Felicitaciones. Desde Argentina
Hola Jimena. Saludos desde Medellín Colombia. Uniremington presente para apoyar a nuestra próxima conferenciante en el Congreso Internacional sobre Crimen Económico y Fraude Financiero-Contable
Dra Cataldo. Mendoza
Bravo Jime. Soy de Argentins. Mendoza. Pato
felicitaciones por el excelente proyecto!! exitos!
Excelente proyecto. Felicitaciones a sus creadores
Un gran logro! Excelente proyecto!, Liderado por la mejor abogada! Éxitos!!!!!
Felicitaciones a Jimena y su equipo un gran logro y avance en esta temática....