8 gyanúsítottat, köztük az online csalásokat irányító ügyvédet is elfogták a Pest vármegyei nyomozók annak a nagyszabású rajtaütésnek az eredményeként, melyben a Készenléti Rendőrség, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nyomozók, valamint védelmi tisztjeink vettek részt.
A tavaly indult nyomozásban közreműködött a Nemzeti Védelmi Szolgálat Kiberfelderítési Főosztálya is, amely széleskörű felderítői és elemzői tevékenységével járult hozzá a célszemélyek tevékenységének és kapcsolati rendszerének feltérképezéséhez.
A nyomozás adatai szerint egy budapesti ügyvéd működtette az online csalási hálózatot. A férfi kb. 300, főleg mélyszegénységben élő stróman nevére bejegyeztetett céget alapított az elmúlt két évben, jelenleg közel 50 társasága érintett valamilyen gazdasági bűncselekményben. A vállalkozások valós gazdasági tevékenységet nem végeztek, mégis több százmilliós forgalmat bonyolítottak le bankszámláikon rövid idő alatt. Ezek a netbanki műveletekkel beérkező, majd villámgyorsan szanaszét, széttöredezve továbbutalt bűnös pénzek állomásai voltak. A fantomcégek közti utalások végén a kicsalt milliókat, tízmilliókat felvették, leszállították, majd szétosztották.
Dr. B. Zoltán és társai - magukat banki ügyintézőnek, bankbiztonsági dolgozónak kiadva - netes támadásokat hazudva, az Anydesk alkalmazás telepítésére vették rá áldozataikat. A netbanki adatokat megszerezve 150 millió forintot csaltak ki.
Az elfogott gyanúsítottak közül öten már letartóztatásban vannak.